Binance afirma que a Reuters perdeu 'fatos críticos' em relatório recente
- A Reuters afirma que 190 contas da Binance foram apreendidas por Israel desde 2021 devido a seus vínculos com os grupos terroristas Hamas e Estado Islâmico.
- A NBCTF de Israel disse que confiscou as contas na Binance para “frustrar a atividade” do Estado Islâmico e “prejudicar sua capacidade de promover seus objetivos”.
- A bolsa afirma que os autores do relatório da Reuters estão “omitindo deliberadamente fatos críticos” relacionados ao assunto.
- “É importante esclarecer que os malfeitores não registram contas com os nomes de suas empresas criminosas”, disse Binance.
A luta entre a maior exchange de criptomoedas do mundo, Binance, e a renomada agência de mídia Reuters é bem conhecida da comunidade de criptomoedas, e também é um fato que muitos acreditam que a exchange de criptomoedas está sendo acusada injustamente pela mídia em seus relatórios. Por outro lado, vários relatórios da Reuters afirmam que a principal empresa de criptografia não cumpre as leis e é negligente quando se trata de regras e regulamentos KYC.
em um recente relatório, A Reuters afirmou que cerca de 190 contas na Binance foram apreendidas pelas autoridades israelenses desde 2021 devido a algumas delas estarem ligadas aos grupos terroristas Hamas e Estado Islâmico. Citando os documentos divulgados pelas autoridades antiterroristas do país, o relatório da Reuters afirma que duas contas e seus conteúdos foram confiscados em 12 de janeiro.
O Bureau Nacional de Financiamento de Combate ao Terrorismo (NBCTF) de Israel declarou em seu site que confiscou as contas da Binance para “frustrar a atividade” do Estado Islâmico e “prejudicar sua capacidade de promover seus objetivos”. É importante mencionar aqui que o documento não mencionou a quantidade de cripto que foi apreendida nem como as contas foram conectadas ao Estado Islâmico.
O meio de comunicação afirma que a Binance não respondeu às suas ligações e e-mails na quinta-feira antes de publicar o artigo. No entanto, depois que o artigo foi ao ar, a troca afirmou que a Reuters estava “omitindo deliberadamente fatos críticos”. A plataforma de negociação de cripto afirma que está “trabalhando em estreita colaboração com as autoridades internacionais de combate ao terrorismo” nas apreensões.
“Com relação às organizações específicas mencionadas no artigo, é importante esclarecer que os malfeitores não registram contas com os nomes de suas empresas criminosas”, disse Binance, acrescentando:
“Nossas políticas e processos estão em conformidade com os requisitos AMLD5/6 de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, e temos um programa de conformidade robusto que incorpora princípios e ferramentas sofisticadas de combate à lavagem de dinheiro e sanções globais para detectar e lidar com atividades suspeitas. Temos até especialistas em nossa equipe que focaram toda a sua carreira no combate ao terrorismo.”
A Binance acrescentou ainda que os autores do artigo da Reuters, Tom Wilson e Angus Berwick, fizeram várias tentativas na bolsa, mas deixaram de fora fatos críticos em cada um de seus relatórios.
Em outubro de 2022, Wilson e Berwick publicaram um relatório depois de reunir informações secretas de “30 ex-funcionários, consultores e parceiros de negócios e uma revisão de milhares de mensagens, e-mails e documentos da empresa datados entre 2017 e o início de 2022”. O relatório afirmou que os executivos da Binance, juntamente com seu cofundador e CEO Changpeng Zhao, criaram métodos para se “isolar” da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
A bolsa também enfrenta várias acusações de várias entidades. Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, Binance, Changpeng Zhao e três influenciadores foram nomeado em um processo de $1 bilhão alegando que se dedicavam à promoção de valores mobiliários não registrados. Além disso, relatórios afirmam que a bolsa ocultou seus laços com a China, acrescentando que os executivos repetidamente deram ordens aos funcionários para encobrir a presença chinesa da empresa.
Por outro lado, o braço americano da bolsa de criptomoedas, Binance US, não conseguiu garantir parcerias bancárias para oferecer suporte a seus clientes na região. As recentes falências do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank deixaram a principal bolsa dos EUA sem um parceiro.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
