Binance afferma che Reuters ha perso "Fatti critici" nel rapporto recente
- Reuters afferma che 190 account Binance sono stati sequestrati da Israele dal 2021 a causa dei loro legami con i gruppi terroristici Hamas e lo Stato islamico.
- La NBCTF israeliana ha affermato di aver confiscato i conti su Binance per "contrastare l'attività" dello Stato islamico e "compromettere la sua capacità di promuovere i suoi obiettivi".
- L'exchange afferma che gli autori del rapporto Reuters stanno "deliberatamente omettendo fatti critici" relativi alla questione.
- "È importante chiarire che i malintenzionati non registrano account con i nomi delle loro imprese criminali", ha affermato Binance.
La lotta tra il più grande scambio di criptovalute del mondo, Binance, e il rinomato media Reuters è ben nota alla comunità delle criptovalute, ed è anche un dato di fatto che molti credono che lo scambio di criptovalute sia stato ingiustamente accusato dal media nei suoi rapporti. D'altra parte, diversi rapporti di Reuters affermano che la principale azienda di criptovalute non rispetta le leggi ed è negligente quando si tratta di regole e regolamenti KYC.
In un recente rapporto, Reuters ha affermato che circa 190 account su Binance sono stati sequestrati dalle autorità israeliane dal 2021 a causa del fatto che alcuni di essi erano collegati ai gruppi terroristici Hamas e Stato islamico. Citando i documenti rilasciati dalle autorità antiterrorismo del Paese, il rapporto Reuters afferma che due account e il loro contenuto sono stati confiscati il 12 gennaio.
Il National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) di Israele ha dichiarato sul suo sito web di aver confiscato i conti su Binance per "contrastare l'attività" dello Stato islamico e "compromettere la sua capacità di promuovere i suoi obiettivi". È importante ricordare qui che il documento non menzionava la quantità di criptovalute sequestrate né il modo in cui gli account erano collegati allo Stato islamico.
Il media afferma che Binance non ha risposto alle sue chiamate ed e-mail giovedì prima di pubblicare l'articolo. Tuttavia, dopo che l'articolo è stato pubblicato, lo scambio ha dichiarato che Reuters stava "deliberatamente tralasciando fatti critici". La piattaforma di trading di criptovalute afferma di aver "lavorato a stretto contatto con le autorità antiterrorismo internazionali" sui sequestri.
"Per quanto riguarda le organizzazioni specifiche menzionate nell'articolo, è importante chiarire che i malintenzionati non registrano account con i nomi delle loro imprese criminali", ha affermato Binance, aggiungendo:
“Le nostre politiche e processi sono conformi ai requisiti AMLD5/6 antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo e disponiamo di un solido programma di conformità che incorpora sofisticati principi e strumenti antiriciclaggio e sanzioni globali per rilevare e affrontare attività sospette. Abbiamo persino specialisti nel nostro team che hanno concentrato la loro intera carriera sull'antiterrorismo".
Binance ha inoltre aggiunto che gli autori dell'articolo di Reuters, Tom Wilson e Angus Berwick, hanno fatto diversi scatti allo scambio ma hanno omesso fatti critici in ciascuno dei loro rapporti.
Nell'ottobre 2022, Wilson e Berwick hanno pubblicato a rapporto dopo aver raccolto informazioni segrete da "30 ex dipendenti, consulenti e partner commerciali e una revisione di migliaia di messaggi, e-mail e documenti aziendali datati tra il 2017 e l'inizio del 2022". Il rapporto afferma che i dirigenti di Binance, insieme al suo co-fondatore e CEO Changpeng Zhao, hanno escogitato metodi per "isolarsi" dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Lo scambio ha dovuto affrontare anche molteplici accuse da parte di varie entità. Come riportato in precedenza da Bitnation, Binance, Changpeng Zhao e tre influencer lo sono stati nominato in una causa da $1 miliardo sostenendo di essersi impegnati nella promozione di titoli non registrati. Inoltre, i rapporti affermano che lo scambio ha nascosto i suoi legami con la Cina, aggiungendo che i dirigenti hanno ripetutamente dato ordini ai membri del personale coprire la presenza cinese dell'azienda.
D'altra parte, il ramo statunitense dell'exchange di criptovalute, Binance US, non è stato in grado di garantire partnership bancarie per supportare i propri clienti nella regione. I recenti fallimenti della Silicon Valley Bank (SVB) e della Signature Bank hanno lasciato la principale borsa statunitense senza un partner.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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