Dyrektor generalny Binance, Changpeng „CZ” Zhao, przyznaje się do winy
- Ugoda oznaczałaby rezygnację dyrektora generalnego Binance CZ ze stanowiska na giełdzie.
- Obecnie nie jest jasne, czy CZ grozi kara więzienia.
- SEC oskarżyła Krakena o prowadzenie działalności bez licencji.
Dyrektor generalny i założyciel Binance, Changpeng „CZ” Zhao, planuje ustąpić ze swojej roli na giełdzie i przyznać się do winy za naruszenie amerykańskiej polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy. Według raportu Wall Street Journal, posunięcie to jest częścią trwających negocjacji Binance z Departamentem Sprawiedliwości (DOJ). W wyniku ugody Binance zapłaci $4 miliardy, a Departament Sprawiedliwości wycofa wszystkie opłaty wobec giełdy.
Pomimo planowania ustąpienia ze stanowiska dyrektora generalnego, CZ to zrobi podobno pozostać większościowym udziałowcem giełdy. CZ nie będzie jednak mogła pełnić roli wykonawczej w Binance i zapłaci karę w wysokości $50 milionów.
Departament Sprawiedliwości oskarżył Zhao i innych dyrektorów Binance o złamanie amerykańskich sankcji gospodarczych i ustawy o tajemnicy bankowej poprzez zaniedbanie wdrożenia programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Źródła ujawniają, że były dyrektor ds. zgodności Binance, Samuel Lim, również usłyszy zarzuty.
Organy regulacyjne twierdziły również, że Binance działała jako nieautoryzowana firma zajmująca się przekazami pieniężnymi, czerpiąca zyski z rynku amerykańskiego i naruszająca Międzynarodową ustawę o nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych.
Ugoda kończy śledztwo Departamentu Sprawiedliwości w sprawie Binance. Amerykańskie organy regulacyjne zdecydowały się na łagodniejsze rozwiązanie w sprawie przeciwko Binance. Zamiast więc zawalić giełdę i wpłynąć na całą branżę kryptowalut, transakcja pozwala Binance na kontynuowanie działalności.
CZ na Twitterze potwierdził swoje odejście z Binance i ogłosił nowego dyrektora generalnego. On napisał:
Dziś ustąpiłem ze stanowiska dyrektora generalnego Binance. Trzeba przyznać, że nie było łatwo rozładować emocje. Ale wiem, że to właściwa rzecz. Popełniłem błędy i muszę wziąć na siebie odpowiedzialność. Jest to najlepsze dla naszej społeczności, dla Binance i dla mnie. Binance nie jest już dzieckiem. Nadszedł czas, abym pozwolił mu chodzić i biegać. Wiem, że Binance będzie nadal się rozwijać i wyróżniać się dzięki głębokiej platformie, jaką posiada.
CZ mianowała szefa Binance rynków regionalnych poza Stanami Zjednoczonymi, Richarda Tenga, na nowego dyrektora generalnego firmy. Kryptomiliarder wyraził również plany, aby „pozostać dostępnym dla zespołu w celu konsultacji w razie potrzeby, zgodnie z ramami określonymi w uchwałach naszych amerykańskich agencji”.
Binance stało się przedmiotem śledztwa w USA
Binance wystartowało w 2017 roku i w ciągu pierwszych 180 dni stało się wiodącą platformą handlową na świecie. Dane z CoinMarketCap pokazują, że w ciągu ostatnich 24 godzin na giełdzie wolumen obrotu wyniósł ponad $11,6 miliarda. Jest to znaczący wzrost o 515% z $1,9 miliarda odnotowanego przez drugą co do wielkości giełdę kryptowalut, Coinbase.
Departament Sprawiedliwości rozpoczął dochodzenie w sprawie Binance w 2018 r. W 2020 r. władze USA zażądały od giełdy dokumentów wewnętrznych dotyczących jej wysiłków na rzecz zwalczania prania pieniędzy, a także interakcji z Zhao od 2017 r.
Amerykańska Komisja ds. Kontraktów Terminowych i Handlu Towarami (CFTC) złożyła pozew, oskarżając Binance o niewdrożenie odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu identyfikacji i powstrzymania finansowania terroryzmu. CFTC stwierdziła, że kilku pracowników giełdy przyznało, że platforma umożliwiała „potencjalnie nielegalne działania”.
CZ odrzuciła wówczas pozew jako zwykłe przytoczenie faktów. SEC złożyła również oddzielny pozew, oskarżając Binance o manipulowanie wolumenem obrotu, brak ograniczenia użytkownikom z USA dostępu do globalnej platformy, wprowadzanie inwestorów w błąd co do stosowanych przez nią środków nadzoru i przekierowanie środków klientów.
Rynek kryptowalut zaliczył już szereg głośnych niepowodzeń, w tym bankructwo dawnej giełdy kryptowalut FTX. Wielu uważa, że upadek Binance byłby dla branży nieodwracalny.
Amerykańskie organy regulacyjne prowadzą działania egzekucyjne wobec innych platform kryptograficznych. Niedawno SEC naładowany Kraken działający jako „niezarejestrowana giełda papierów wartościowych, broker, dealer i agencja rozliczeniowa”. Giełda zapłaciła już w lutym karę w wysokości $30 mln za opłaty SEC.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
