Il CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao si dichiarerà colpevole
- L'accordo vedrebbe il CEO di Binance CZ dimettersi dal suo ruolo nell'exchange.
- Al momento non è chiaro se CZ dovrà affrontare il carcere.
- La SEC ha accusato Kraken di operare senza licenza.
Il CEO e fondatore di Binance Changpeng "CZ" Zhao ha intenzione di dimettersi dal suo ruolo nell'exchange e presentare una dichiarazione di colpevolezza per aver violato le politiche antiriciclaggio degli Stati Uniti. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, la mossa fa parte delle trattative in corso tra Binance e il Dipartimento di Giustizia (DOJ). L'accordo vedrebbe Binance pagare $4 miliardi e il DOJ ritirerebbe tutte le accuse contro l'exchange.
Nonostante abbia intenzione di dimettersi dalla carica di CEO, CZ lo farà secondo quanto riferito rimanere l’azionista di maggioranza nella borsa. Tuttavia, a CZ non sarà consentito ricoprire un ruolo esecutivo in Binance e pagherà una multa di $50 milioni.
Il DOJ ha accusato Zhao e altri dirigenti di Binance di aver violato le sanzioni economiche statunitensi e il Bank Secrecy Act trascurando di implementare un programma antiriciclaggio. Fonti rivelano che anche l'ex chief compliance officer di Binance, Samuel Lim, dovrà affrontare accuse.
Le autorità di regolamentazione hanno inoltre affermato che Binance operava come un'azienda di trasferimento di denaro non autorizzata, traendo profitto dal mercato statunitense e violando l'International Emergency Economic Powers Act.
L'accordo pone fine alle indagini del Dipartimento di Giustizia su Binance. Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno optato per un accordo più morbido nel caso contro Binance. Quindi, invece di far crollare l’exchange e influenzare l’intero settore delle criptovalute, l’accordo consente a Binance di portare avanti le sue operazioni.
CZ è andato su Twitter per confermare la sua partenza da Binance e ha annunciato un nuovo CEO. Ha scritto:
Oggi mi sono dimesso dalla carica di CEO di Binance. Certo, non è stato facile lasciarsi andare emotivamente. Ma so che è la cosa giusta da fare. Ho commesso degli errori e devo assumermi la responsabilità. Questo è meglio per la nostra comunità, per Binance e per me. Binance non è più un bambino. È tempo per me di lasciarlo camminare e correre. So che Binance continuerà a crescere ed eccellere con la panchina profonda di cui dispone.
CZ ha nominato il responsabile dei mercati regionali di Binance al di fuori degli Stati Uniti, Richard Teng, come nuovo CEO della società. Il miliardario delle criptovalute ha anche espresso l'intenzione di "rimanere a disposizione del team per consultazioni in caso di necessità, in linea con il quadro stabilito nelle risoluzioni delle nostre agenzie statunitensi".
Binance è stato oggetto di indagine negli Stati Uniti
Binance è stata lanciata nel 2017 ed è diventata la piattaforma di trading leader a livello globale entro i suoi primi 180 giorni. I dati di CoinMarketCap mostrano che l'exchange ha registrato un volume di scambi di oltre $11,6 miliardi nelle ultime 24 ore. Si tratta di un aumento significativo di 515% rispetto agli 1,9 miliardi di $ registrati dal secondo più grande scambio di criptovalute, Coinbase.
Il DOJ ha avviato la sua indagine su Binance nel 2018. Nel 2020, le autorità statunitensi hanno richiesto documenti interni all'exchange riguardanti i suoi sforzi per contrastare il riciclaggio di denaro, nonché le interazioni con Zhao dal 2017.
La Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato una causa accusando Binance di non aver implementato un adeguato programma antiriciclaggio per identificare e fermare il finanziamento del terrorismo. La CFTC ha affermato che diversi dipendenti dell'exchange hanno ammesso che la piattaforma consentiva "attività potenzialmente illegali".
All'epoca CZ respinse la causa come una mera esposizione dei fatti. La SEC ha anche intentato una causa separata accusando Binance di aver manipolato il suo volume di scambi, di non aver limitato l'accesso degli utenti statunitensi alla sua piattaforma globale, di aver fuorviato gli investitori riguardo alle sue misure di sorveglianza e di aver dirottato i fondi dei clienti.
Il mercato delle criptovalute ha già subito una serie di fallimenti di alto profilo, tra cui il fallimento dell'ex scambio di criptovalute FTX. Molti credono che il collasso di Binance sarebbe stato irrecuperabile per il settore.
Le autorità di regolamentazione statunitensi stanno portando avanti azioni coercitive contro altre piattaforme crittografiche. La SEC di recente addebitato Kraken opera come "borsa di titoli, broker, intermediario e agenzia di compensazione non registrata". L'exchange aveva già pagato una multa di $30 milioni per le accuse della SEC a febbraio.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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