Il CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao si dichiarerà colpevole
- L'accordo vedrebbe il CEO di Binance CZ dimettersi dal suo ruolo nell'exchange.
- Al momento non è chiaro se CZ dovrà affrontare il carcere.
- La SEC ha accusato Kraken di operare senza licenza.
Binance CEO and founder Changpeng “CZ” Zhao plans to step down from his role at the exchange and enter a guilty plea for violating US anti-money laundering policies. According to a Wall Street Journal report, the move is part of Binance’s ongoing negotiations with the Department of Justice (DOJ). The settlement would see Binance pay $4 billion, and the DOJ would drop all charges against the exchange.
Nonostante abbia intenzione di dimettersi dalla carica di CEO, CZ lo farà secondo quanto riferito rimanere l’azionista di maggioranza nella borsa. Tuttavia, a CZ non sarà consentito ricoprire un ruolo esecutivo in Binance e pagherà una multa di $50 milioni.
The DOJ accused Zhao and other Binance executives of breaking US economic sanctions and the Bank Secrecy Act by neglecting to implement an anti-money laundering program. Sources reveal that Binance’s former chief compliance officer, Samuel Lim, will face charges as well.
Le autorità di regolamentazione hanno inoltre affermato che Binance operava come un'azienda di trasferimento di denaro non autorizzata, traendo profitto dal mercato statunitense e violando l'International Emergency Economic Powers Act.
The settlement ends the DOJ’s investigation into Binance. US regulators opted for a softer deal in the case against Binance. So, rather than collapsing the exchange and affecting the entire crypto industry, the deal allows Binance to carry on with its operations.
CZ è andato su Twitter per confermare la sua partenza da Binance e ha annunciato un nuovo CEO. Ha scritto:
Oggi mi sono dimesso dalla carica di CEO di Binance. Certo, non è stato facile lasciarsi andare emotivamente. Ma so che è la cosa giusta da fare. Ho commesso degli errori e devo assumermi la responsabilità. Questo è meglio per la nostra comunità, per Binance e per me. Binance non è più un bambino. È tempo per me di lasciarlo camminare e correre. So che Binance continuerà a crescere ed eccellere con la panchina profonda di cui dispone.
CZ named Binance’s head of regional markets outside of the U.S., Richard Teng, as the company’s new CEO. The crypto billionaire also expressed plans to “remain available to the team to consult as needed, consistent with the framework set out in our U.S. agency resolutions.”
Binance è stato oggetto di indagine negli Stati Uniti
Binance è stata lanciata nel 2017 ed è diventata la piattaforma di trading leader a livello globale entro i suoi primi 180 giorni. I dati di CoinMarketCap mostrano che l'exchange ha registrato un volume di scambi di oltre $11,6 miliardi nelle ultime 24 ore. Si tratta di un aumento significativo di 515% rispetto agli 1,9 miliardi di $ registrati dal secondo più grande scambio di criptovalute, Coinbase.
Il DOJ ha avviato la sua indagine su Binance nel 2018. Nel 2020, le autorità statunitensi hanno richiesto documenti interni all'exchange riguardanti i suoi sforzi per contrastare il riciclaggio di denaro, nonché le interazioni con Zhao dal 2017.
The U.S. Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) filed a lawsuit accusing Binance of failing to implement an adequate anti-money laundering program to identify and stop terrorism financing. The CFTC claimed that several of the exchange’s employees admitted that the platform enabled “potentially illegal activities.”
All'epoca CZ respinse la causa come una mera esposizione dei fatti. La SEC ha anche intentato una causa separata accusando Binance di aver manipolato il suo volume di scambi, di non aver limitato l'accesso degli utenti statunitensi alla sua piattaforma globale, di aver fuorviato gli investitori riguardo alle sue misure di sorveglianza e di aver dirottato i fondi dei clienti.
The crypto market has already suffered a number of high-profile failures, including the bankruptcy of the former crypto exchange FTX. Many believe Binance’s collapse would have been irrecoverable for the industry.
Le autorità di regolamentazione statunitensi stanno portando avanti azioni coercitive contro altre piattaforme crittografiche. La SEC di recente addebitato Kraken with operating as an “unregistered securities exchange, broker, dealer, and clearing agency.” The exchange previously paid a $30 million fine for the SEC’s charges in February.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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