Changpeng « CZ » Zhao, PDG de Binance, plaidera coupable
- Le règlement verrait le PDG de Binance, CZ, quitter son rôle au sein de la bourse.
- On ne sait pas encore si CZ risque une peine de prison.
- La SEC a accusé Kraken d'opérer sans licence.
Le PDG et fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, prévoit de démissionner de son rôle au sein de la bourse et de plaider coupable pour violation des politiques américaines de lutte contre le blanchiment d'argent. Selon un rapport du Wall Street Journal, cette décision fait partie des négociations en cours entre Binance et le ministère de la Justice (DOJ). Le règlement verrait Binance payer $4 milliards, et le DOJ abandonnerait toutes les charges retenues contre la bourse.
Malgré son intention de quitter son poste de PDG, CZ aurait reste l’actionnaire majoritaire de la bourse. Cependant, CZ ne sera pas autorisé à occuper un rôle exécutif chez Binance et paiera une amende de $50 millions.
Le DOJ a accusé Zhao et d'autres dirigeants de Binance d'avoir enfreint les sanctions économiques américaines et la loi sur le secret bancaire en négligeant de mettre en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent. Des sources révèlent que l'ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, fera également l'objet d'accusations.
Les régulateurs ont également affirmé que Binance opérait comme une entreprise de transfert d'argent non autorisée, profitant du marché américain et violant la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux.
Le règlement met fin à l'enquête du DOJ sur Binance. Les régulateurs américains ont opté pour un accord plus souple dans l’affaire contre Binance. Ainsi, plutôt que d’effondrer la bourse et d’affecter l’ensemble du secteur de la cryptographie, l’accord permet à Binance de poursuivre ses opérations.
CZ s'est rendu sur Twitter pour confirmer son départ de Binance et a annoncé un nouveau PDG. Il a écrit:
Aujourd'hui, j'ai démissionné de mon poste de PDG de Binance. Certes, ce n’était pas facile de lâcher prise émotionnellement. Mais je sais que c'est la bonne chose à faire. J'ai fait des erreurs et je dois en assumer la responsabilité. C'est mieux pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même. Binance n'est plus un bébé. Il est temps pour moi de le laisser marcher et courir. Je sais que Binance continuera de croître et d’exceller grâce au banc approfondi dont elle dispose.
CZ a nommé Richard Teng, responsable des marchés régionaux de Binance en dehors des États-Unis, au poste de nouveau PDG de la société. Le crypto-milliardaire a également exprimé son intention de « rester à la disposition de l’équipe pour la consulter si nécessaire, conformément au cadre défini dans les résolutions de notre agence américaine ».
Binance a fait l'objet d'une enquête aux États-Unis
Binance a été lancée en 2017 et est devenue la principale plateforme de trading au monde au cours de ses 180 premiers jours. Les données de CoinMarketCap montrent que la bourse a enregistré un volume de transactions de plus de $11,6 milliards au cours des dernières 24 heures. Il s’agit d’une augmentation significative de 515% par rapport aux $1,9 milliards enregistrés par le deuxième plus grand échange cryptographique, Coinbase.
Le DOJ a commencé son enquête sur Binance en 2018. En 2020, les autorités américaines ont demandé des documents internes à la bourse concernant ses efforts pour lutter contre le blanchiment d'argent, ainsi que les interactions avec Zhao à partir de 2017.
La Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice accusant Binance de ne pas avoir mis en œuvre un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent pour identifier et arrêter le financement du terrorisme. La CFTC a affirmé que plusieurs employés de la bourse avaient admis que la plateforme permettait « des activités potentiellement illégales ».
À l’époque, CZ avait rejeté le procès en le qualifiant de simple récitation de faits. La SEC a également déposé une plainte distincte accusant Binance d'avoir manipulé son volume de transactions, de ne pas avoir restreint les utilisateurs américains de sa plateforme mondiale, d'avoir induit les investisseurs en erreur sur ses mesures de surveillance et de détourner les fonds des clients.
Le marché de la cryptographie a déjà subi un certain nombre d’échecs très médiatisés, notamment la faillite de l’ancien échange de cryptographie FTX. Beaucoup pensent que l’effondrement de Binance aurait été irréversible pour l’industrie.
Les régulateurs américains poursuivent des mesures coercitives contre d’autres plateformes de cryptographie. La SEC a récemment accusé Kraken opère en tant que « bourse de valeurs non enregistrée, courtier, négociant et agence de compensation ». La bourse avait déjà payé une amende de $30 millions pour les accusations de la SEC en février.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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