Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао признает себя виновным
- В результате урегулирования генеральный директор Binance CZ уйдет со своей должности на бирже.
- В настоящее время неясно, грозит ли CZ тюремное заключение.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Kraken в работе без лицензии.
Генеральный директор и основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао планирует уйти со своей должности на бирже и признать себя виновным в нарушении политики США по борьбе с отмыванием денег. Согласно отчету Wall Street Journal, этот шаг является частью текущих переговоров Binance с Министерством юстиции (DOJ). В результате урегулирования Binance выплатит $4 миллиарда, а Министерство юстиции снимет все обвинения с биржи.
Несмотря на планы уйти с поста генерального директора, CZ будет как сообщается оставаться основным акционером биржи. Однако CZ не будет разрешено занимать руководящую должность в Binance, и он заплатит штраф в размере $50 миллионов.
Министерство юстиции обвинило Чжао и других руководителей Binance в нарушении экономических санкций США и Закона о банковской тайне, пренебрегая реализацией программы по борьбе с отмыванием денег. Источники сообщают, что обвинения также будут предъявлены бывшему директору по соблюдению требований Binance Сэмюэлу Лиму.
Регуляторы также заявили, что Binance действовала как несанкционированная компания по переводу денег, получая прибыль от рынка США и нарушая Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Мировое соглашение завершает расследование Министерства юстиции США в отношении Binance. Регуляторы США предпочли более мягкую сделку в деле против Binance. Таким образом, вместо того, чтобы разрушить биржу и повлиять на всю криптоиндустрию, сделка позволяет Binance продолжать свою деятельность.
CZ отправился в Twitter, чтобы подтвердить свой уход из Binance и объявил о новом генеральном директоре. Он написал:
Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance. Признаюсь, эмоционально отпустить ситуацию было непросто. Но я знаю, что это правильно. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня. Binance уже не ребенок. Пришло время позволить ему ходить и бегать. Я знаю, что Binance продолжит расти и преуспевать благодаря имеющемуся у нее глубокому опыту.
CZ назначил главу региональных рынков за пределами США Ричарда Тенга Binance новым генеральным директором компании. Криптомиллиардер также выразил планы «оставаться доступным для команды для консультаций по мере необходимости, в соответствии с рамками, изложенными в резолюциях нашего агентства в США».
Binance стала объектом расследования в США
Binance была запущена в 2017 году и за первые 180 дней стала ведущей торговой платформой в мире. Данные CoinMarketCap показывают, что за последние 24 часа объем торгов на бирже превысил $11,6 млрд. Это значительное увеличение на 515% по сравнению с $1,9 миллиарда, зарегистрированным второй по величине криптобиржей Coinbase.
Министерство юстиции начало расследование в отношении Binance в 2018 году. В 2020 году власти США запросили у биржи внутренние документы, касающиеся ее усилий по борьбе с отмыванием денег, а также взаимодействия с Чжао с 2017 года.
Комиссия по товарным фьючерсам и торговле США (CFTC) подала иск, обвинив Binance в неспособности реализовать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег для выявления и прекращения финансирования терроризма. CFTC заявила, что несколько сотрудников биржи признали, что платформа обеспечивает «потенциально незаконную деятельность».
В то время CZ отклонил иск как простое изложение фактов. SEC также подала отдельный иск, обвиняя Binance в манипулировании объемом торгов, неспособности ограничить доступ пользователей из США к своей глобальной платформе, введении инвесторов в заблуждение относительно своих мер наблюдения и перенаправлении средств клиентов.
Криптовалютный рынок уже пережил ряд громких провалов, включая банкротство бывшей криптобиржи FTX. Многие считают, что крах Binance был бы необратимым для отрасли.
Регуляторы США предпринимают принудительные меры против других криптоплатформ. SEC недавно взимается Kraken работает как «незарегистрированная биржа ценных бумаг, брокер, дилер и клиринговое агентство». Ранее в феврале биржа выплатила штраф в размере $30 млн по обвинениям SEC.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
