Changpeng „CZ“ Zhao, CEO von Binance, bekennt sich schuldig
- Der Vergleich würde dazu führen, dass Binance-CEO CZ von seiner Rolle an der Börse zurücktritt.
- Es ist derzeit unklar, ob CZ mit einer Gefängnisstrafe rechnen muss.
- Die SEC beschuldigte Kraken, ohne Lizenz betrieben zu haben.
Changpeng „CZ“ Zhao, CEO und Gründer von Binance, plant, von seiner Rolle an der Börse zurückzutreten und sich schuldig zu bekennen, weil er gegen die US-Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen hat. Laut einem Bericht des Wall Street Journal ist der Schritt Teil der laufenden Verhandlungen von Binance mit dem Justizministerium (DOJ). Der Vergleich würde dazu führen, dass Binance $4 Milliarden zahlt und das DOJ alle Anklagen gegen die Börse fallen lässt.
Trotz der Absicht, als CEO zurückzutreten, wird CZ dies tun angeblich bleiben der Mehrheitsaktionär der Börse. Allerdings darf CZ bei Binance keine Führungsrolle übernehmen und muss eine Geldstrafe von $50 Millionen zahlen.
Das DOJ beschuldigte Zhao und andere Binance-Führungskräfte, gegen US-Wirtschaftssanktionen und das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, indem sie es versäumt hatten, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen. Quellen zufolge wird auch gegen den ehemaligen Chief Compliance Officer von Binance, Samuel Lim, Anklage erhoben.
Die Aufsichtsbehörden behaupteten außerdem, dass Binance als nicht autorisiertes Geldtransferunternehmen agierte, vom US-Markt profitierte und gegen den International Emergency Economic Powers Act verstieß.
Der Vergleich beendet die Untersuchung des DOJ zu Binance. Die US-Aufsichtsbehörden entschieden sich im Fall gegen Binance für einen weicheren Deal. Anstatt also die Börse zusammenbrechen zu lassen und die gesamte Kryptoindustrie zu beeinträchtigen, ermöglicht der Deal Binance, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen.
CZ bestätigte auf Twitter seinen Abschied von Binance und kündigte einen neuen CEO an. Er schrieb:
Heute bin ich als CEO von Binance zurückgetreten. Zugegebenermaßen war es nicht einfach, emotional loszulassen. Aber ich weiß, dass es das Richtige ist. Ich habe Fehler gemacht und muss Verantwortung übernehmen. Das ist das Beste für unsere Community, für Binance und für mich. Binance ist kein Baby mehr. Es ist Zeit für mich, es laufen und rennen zu lassen. Ich weiß, dass Binance mit seiner tiefen Bank weiter wachsen und sich auszeichnen wird.
CZ ernannte Binances Leiter der regionalen Märkte außerhalb der USA, Richard Teng, zum neuen CEO des Unternehmens. Der Krypto-Milliardär äußerte auch Pläne, „dem Team im Einklang mit dem in den Beschlüssen unserer US-Behörden festgelegten Rahmen bei Bedarf für Konsultationen zur Verfügung zu stehen“.
Binance war Gegenstand von Untersuchungen in den USA
Binance wurde 2017 eingeführt und entwickelte sich innerhalb der ersten 180 Tage zur weltweit führenden Handelsplattform. Daten von CoinMarketCap zeigen, dass die Börse in den letzten 24 Stunden ein Handelsvolumen von über $11,6 Milliarden hatte. Dies ist ein deutlicher Anstieg um 5151 TP3T gegenüber den 1,9 Milliarden $, die von der zweitgrößten Krypto-Börse Coinbase verzeichnet wurden.
Das DOJ begann seine Untersuchung zu Binance im Jahr 2018. Im Jahr 2020 forderten US-Behörden von der Börse interne Dokumente zu ihren Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie zu Interaktionen mit Zhao aus dem Jahr 2017 an.
Die US-amerikanische Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) hat eine Klage eingereicht, in der sie Binance vorwirft, es versäumt zu haben, ein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen, um die Finanzierung von Terrorismus zu identifizieren und zu stoppen. Die CFTC behauptete, dass mehrere Mitarbeiter der Börse zugegeben hätten, dass die Plattform „potenziell illegale Aktivitäten“ ermöglicht habe.
Damals wies CZ die Klage als bloße Tatsachenbehauptung ab. Die SEC reichte außerdem eine separate Klage ein, in der sie Binance vorwarf, sein Handelsvolumen zu manipulieren, US-Benutzer nicht von seiner globalen Plattform auszuschließen, Anleger über seine Überwachungsmaßnahmen in die Irre zu führen und Kundengelder umzuleiten.
Der Kryptomarkt hat bereits eine Reihe aufsehenerregender Misserfolge erlitten, darunter die Insolvenz der ehemaligen Kryptobörse FTX. Viele glauben, dass der Zusammenbruch von Binance für die Branche unwiederbringlich gewesen wäre.
US-Regulierungsbehörden verfolgen Durchsetzungsmaßnahmen gegen andere Kryptoplattformen. Die SEC kürzlich berechnet Kraken fungiert als „nicht registrierte Wertpapierbörse, Makler, Händler und Clearingstelle“. Zuvor hatte die Börse im Februar eine Strafe in Höhe von $30 Millionen für die Vorwürfe der SEC gezahlt.
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