El CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, se declarará culpable
- El acuerdo haría que el CEO de Binance, CZ, renunciara a su puesto en el intercambio.
- Actualmente no está claro si CZ enfrentará pena de cárcel.
- La SEC acusó a Kraken de operar sin licencia.
El CEO y fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, planea renunciar a su cargo en el intercambio y declararse culpable por violar las políticas estadounidenses contra el lavado de dinero. Según un informe del Wall Street Journal, la medida es parte de las negociaciones en curso de Binance con el Departamento de Justicia (DOJ). El acuerdo haría que Binance pagara $4 mil millones y el Departamento de Justicia retiraría todos los cargos contra el intercambio.
A pesar de planear dejar el cargo de CEO, CZ seguirá según se informa seguir siendo el accionista mayoritario en el intercambio. Sin embargo, a CZ no se le permitirá ocupar un puesto ejecutivo en Binance y pagará una multa de $50 millones.
El Departamento de Justicia acusó a Zhao y otros ejecutivos de Binance de violar las sanciones económicas de Estados Unidos y la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa contra el lavado de dinero. Las fuentes revelan que el ex director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, también enfrentará cargos.
Los reguladores también afirmaron que Binance operaba como una empresa de transferencia de dinero no autorizada, beneficiándose del mercado estadounidense y violando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
El acuerdo pone fin a la investigación del Departamento de Justicia sobre Binance. Los reguladores estadounidenses optaron por un acuerdo más suave en el caso contra Binance. Entonces, en lugar de colapsar el intercambio y afectar a toda la industria de las criptomonedas, el acuerdo permite a Binance continuar con sus operaciones.
CZ recurrió a Twitter para confirmar su salida de Binance y anunció un nuevo CEO. El escribio:
Hoy dejé el cargo de director ejecutivo de Binance. Es cierto que no fue fácil dejarlo ir emocionalmente. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí. Binance ya no es un bebé. Es hora de que lo deje caminar y correr. Sé que Binance seguirá creciendo y sobresaliendo con el banco profundo que tiene.
CZ nombró al jefe de mercados regionales de Binance fuera de EE. UU., Richard Teng, como nuevo director ejecutivo de la compañía. El cripto multimillonario también expresó planes de "permanecer disponible para que el equipo realice consultas según sea necesario, de acuerdo con el marco establecido en las resoluciones de nuestra agencia estadounidense".
Binance ha sido objeto de investigación en EE. UU.
Binance se lanzó en 2017 y se convirtió en la plataforma comercial líder a nivel mundial en sus primeros 180 días. Los datos de CoinMarketCap muestran que el intercambio tuvo más de $11,6 mil millones en volumen de operaciones en las últimas 24 horas. Este es un aumento significativo de 515% de los $1.9 mil millones registrados por el segundo mayor intercambio de cifrado, Coinbase.
El Departamento de Justicia comenzó su investigación sobre Binance en 2018. En 2020, las autoridades estadounidenses solicitaron documentos internos del intercambio sobre sus esfuerzos para abordar el lavado de dinero, así como las interacciones con Zhao desde 2017.
La Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda acusando a Binance de no implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero para identificar y detener el financiamiento del terrorismo. La CFTC afirmó que varios de los empleados del intercambio admitieron que la plataforma permitía "actividades potencialmente ilegales".
En aquel momento, CZ desestimó la demanda por considerarla una mera relación de hechos. La SEC también presentó una demanda por separado acusando a Binance de manipular su volumen de operaciones, no restringir el acceso de los usuarios estadounidenses a su plataforma global, engañar a los inversores sobre sus medidas de vigilancia y desviar fondos de los clientes.
El mercado de las criptomonedas ya ha sufrido una serie de fracasos de alto perfil, incluida la quiebra del antiguo intercambio de criptomonedas FTX. Muchos creen que el colapso de Binance habría sido irrecuperable para la industria.
Los reguladores estadounidenses están implementando acciones coercitivas contra otras plataformas criptográficas. La SEC recientemente cargado Kraken funcionará como una “bolsa de valores, corredor, comerciante y agencia de compensación no registrada”. La bolsa pagó anteriormente una multa de $30 millones por los cargos de la SEC en febrero.
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