Poloniex bereikt schikking van $7.6M wegens overtredingskosten

• Poloniex zou gebruikers uit beperkte landen zoals Iran, Cuba en Soedan hebben toegestaan om de uitwisseling te gebruiken.
• Volgens OFAC zal het bedrag van $7,6 miljoen worden gebruikt om de rechtszaak van de beurs wegens schending van de regels te schikken.

---

Rapporten van het Office of Foreign Asset Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën onthullen dat cryptobeurs Poloniex een schikking van $7,6 miljoen heeft getroffen in verband met meer dan 65.000 vermoedelijke overtredingen van diverse sanctieprogramma's. Amerikaanse aanklagers en civiele onderzoekers richten zich al jaren op cryptobedrijven die "illegale diensten" aanbieden en wetten overtreden die bedoeld zijn om illegaal gedrag te stoppen.

Poloniex zou gebruikers uit de Krim, Cuba, Iran, Soedan en Syrië hebben toegestaan om tussen januari 2014 en november 2019 in totaal voor $15 miljoen te handelen. Hoewel Poloniex in januari 2014 met zijn activiteiten begon, heeft het pas in mei 2015 een programma voor naleving van sancties geïmplementeerd. Volgens een rapport van het ministerie van Financiën document, het nalevingsprogramma had ook geen terugwerkende kracht, waardoor gebruikers van het netwerk uit gesanctioneerde staten het konden blijven gebruiken.

Volgens de OFAC,

Hoewel Poloniex zich inspande om rekeningen met een link naar Iran, Cuba, Soedan, de Krim en Syrië te identificeren en te beperken conform het complianceprogramma, bleven bepaalde klanten die zich blijkbaar in deze rechtsgebieden bevonden het platform van Poloniex gebruiken om online transacties uit te voeren met betrekking tot digitale activa.

Poloniex, dat was kort eigendom van het Amerikaanse cryptobedrijf Circle, wordt momenteel gerund door een groep organisaties, waaronder Justin Sun van Tron. In 2022 kondigden Poloniex en cryptobeurs Huobi plannen aan voor een samenwerking die het Huobi-ecosysteem zou versterken.

Dit nieuws komt terwijl Amerikaanse toezichthouders cryptobeurzen blijven aanpakken. De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft onlangs Binance en haar CEO en oprichter, Changpeng Zhao, aangeklaagd voor het runnen van een "illegale" beurs en het voeren van een "schijn" complianceprogramma.

De CFTC beschuldigde Binance, haar CEO en haar voormalige hoogste compliance-medewerker van "opzettelijke ontduiking" van de Amerikaanse wetgeving "terwijl zij een berekende strategie van regelgevingsarbitrage uitvoerden om hun commercieel voordeel te behalen".

Dit verhaal is in ontwikkeling en zal worden bijgewerkt met meer details.

Laatste nieuws