Politie onderzoekt Taiwanese crypto-uitwisseling op fraude
- Taiwan heeft een groeiende cryptomarkt. Er zijn echter geen formele licentievereisten.
- Taiwan heeft in oktober een wetsontwerp ingediend waarin wordt beoogd digitale activa te definiëren.
Wetshandhavers in Taiwan onderzoeken naar verluidt de Taiwanese cryptobeurs Bitgin op mogelijke witwaspraktijken. Lokale bronnen meldden dat de Taiwanese autoriteiten Yuting Zhang, de operationeel directeur van het bedrijf, hadden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwasschandaal rond de "Eighty-Eight Guild Hall".
De autoriteiten noemden ook twee prominente ondernemers, Zhemin Guo en Chengwen Tu, als mensen van belang. De Taiwanese politie beschuldigde beide personen eerder van het uitvoeren van een witwasprogramma van meerdere miljarden dollars. De politie beweerde dat beide zakenlieden crypto-wisselrekeningen gebruikten om onrechtmatig verkregen geld van buitenlandse rekeningen te ontvangen. De autoriteiten beschuldigden Chengwen Tu ook van belastingontduiking.
Taiwan heeft een groeiende cryptogemeenschap. Het land heeft echter nog geen formele licentievereisten voor crypto-uitwisselingen. Interessant is dat Bitgin en andere deelnemers uit de sector in september het Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP) hebben opgericht om te pleiten voor vriendelijk beleid.
Bitget beweerde maandag in een verklaring dat de activiteiten "normaal verlopen en dat de gebruikersrechten niet worden aangetast". De cryptobeurs legde uit dat haar COO, Yutian Zhang, samenwerkte met bedrijven die betrokken waren bij het witwasschandaal van Eighty-Eight Guild Hall. Bitget beweerde echter dat Zhang na de witwasbeschuldigingen alle contact met de tegenpartijen had verbroken.
De uitwisseling zei:
Momenteel werkt Bitgin volledig samen met de onderzoekseenheid en biedt actief alle noodzakelijke assistentie om een soepel verloop van het onderzoek te garanderen. En hoopt dat de feiten zo snel mogelijk opgehelderd kunnen worden.
De voorbereidende groep van de Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business (VASP) Association heeft een tussentijdse vergadering gehouden naar aanleiding van het onderzoek van Bitgin. De Taiwan VASP Association is niet wettelijk erkend. De voorbereidende groep is een entiteit die vrijwillig door de industrie is opgericht om te helpen bij het organiseren en voltooien van de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor de oprichting van de vereniging.
Yuling Tsai, algemeen adviseur van de Taiwan VASP Association, kondigde aan dat de voorbereidende groep “het initiatief had genomen om hun [Bitget] deelname aan het werk van de voorbereidende groep op te schorten.”
Taiwan werkt aan het reguleren van zijn cryptomarkt
Taiwanese wetgevers werken aan het vrijgeven van beleid dat de activiteiten van crypto-uitwisselingen definieert. Eind oktober zette Taiwan zijn eerste stap in de richting van het reguleren van digitale activa. Het land introduceerde een crypto rekening aan de Wetgevende Yuan voor zijn eerste lezing.
Het wetsontwerp, bekend als de Virtual Asset Management Ordinance, heeft tot doel virtuele activa te definiëren en richtlijnen te bieden voor activabeheerders op het gebied van de bedrijfsvoering. Het beoogt ook de veiligheid van klanten te garanderen en vereist dat digitale dienstverleners toestemming vragen.
Taiwan haastte zich het regelgevingsproces na de ineenstorting van de cryptobeurs FTX een jaar geleden. Rapporten beweren dat FTX een enorme gebruikersbasis had in Taiwan vanwege de aantrekkelijke rentetarieven in Amerikaanse dollars.
De nieuwe cryptowetten van Taiwan verschillen van die in Hongkong en Japan. In tegenstelling tot Hongkong neemt het Taiwanese wetsvoorstel geen vast standpunt in over derivaten of stablecoins. Bovendien beperkt het de handel in digitale activa niet tot professionele beleggers.
De Taiwanese cryptowet verplicht beursexploitanten om accountants aan te stellen om op regelmatige basis rapporten te verstrekken over hun activiteiten en de activa waarop zij toezicht houden. Het vereist ook dat zij frequente audits en inspecties van het interne controlesysteem door regelgevende instanties zoals de Financial Supervisory Commission (FSC) toestaan.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
