Nexo spant rechtszaak aan tegen Kaaimaneilanden: details

• Nexo heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Kaaimaneilanden Monetaire Autoriteit (CIMA) over haar registratie als VASP in de regio.
• De cryptogeldverstrekker verklaarde dat het “geschikt” was om cryptodiensten aan te bieden aan burgers van het eiland.
• CIMA beweert dat Nexo “bepaalde juridische en regelgevende zaken zoals vermeld in de nieuwsmedia” niet heeft bekendgemaakt.”
• Onlangs werd het bedrijf overvallen door de Bulgaarse autoriteiten en werden vier mensen aangeklaagd op beschuldiging van witwassen.

---

De chaos op de cryptomarkt blijft voortduren, terwijl de sector probeert door te breken na de ineenstorting van cryptobeurs FTX. Interessant is dat de gerenommeerde cryptogeldverstrekker Nexo, die zelf ook in de problemen zit, een rechtszaak heeft aangespannen tegen de Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) in dezelfde week dat de Bulgaarse autoriteiten een inval deden in de kantoren van Nexo en vier mensen aanklaagden wegens witwassen.

Volgens een document van 12 januari heeft de crypto-uitlener CIMA aangeklaagd wegens het weigeren van registratie als aanbieder van virtuele activa (VASP) op de Kaaimaneilanden. De crypto-uitlener verzocht de rechtbank om de beslissing van de financiële toezichthouder te vernietigen en stelde dat het "geschikt" was om cryptodiensten aan te bieden aan burgers van het eiland.

Volgens gerechtelijke documenten diende Nexo in januari 2021 een aanvraag in bij CIMA, met bijgewerkte informatie op verzoek van de toezichthouder. De toezichthouder beweerde echter dat Nexo "bepaalde juridische en regelgevende kwesties zoals vermeld in de nieuwsmedia" niet had bekendgemaakt en eiste daarom in oktober vorig jaar opheldering over de aanvraag. Opvallend genoeg heeft de monetaire autoriteit de aanvraag in december vorig jaar afgewezen.

“"De Autoriteit heeft haar grondwettelijke en wettelijke plicht geschonden om begrijpelijke, bevredigende en voldoende gedetailleerde redenen te geven voor haar weigeringsbesluit", beweert de crypto-kredietverstrekker.

Interessant is dat er sinds april 2021 een onderzoek loopt naar het in Sofia, Bulgarije gevestigde Nexo wegens het gebruik van offshore-rekeningen om belastingen te ontduiken en geld wit te wassen. De Bulgaarse Commissie voor financieel toezicht (BFSC) startte het onderzoek eerst door samen te werken met wetshandhavingsinstanties in Bulgarije, het Verenigd Koninkrijk. , en de Verenigde Staten.

Alle beschuldigingen van ongepastheid zijn ontkend door Nexo, die heeft beweerd dat het bedrijf volledig voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.

Nexo verwees naar Britse rechtbanken en betoogde dat CIMA "te veel gewicht" had toegekend aan de plannen van toezichthouders om handhavingsmaatregelen te nemen tegen de cryptogeldverstrekker. Ook Amerikaanse staatsinstanties gaven lasten onder dwangsom aan Nexo in 2022, maar Nexo beweert in haar rechtszaak dat dit niet betekent dat het bedrijf onjuist heeft gehandeld:

“[Nexo] heeft ijverig samengewerkt met alle Amerikaanse staten en federale regelgevende onderzoeken en is proactief geweest in het onderhouden van de dialoog met de respectievelijke toezichthouders […] Er zijn enkele regelgevende onduidelijkheden geweest met betrekking tot de wetten en regels die van toepassing zijn op digitale activa in de VS, zodat het feit van de handhaving van de regelgeving zelf geen ongepast gedrag impliceert.”

Interessant is dat de mede-oprichters van de crypto-geldschieter, Antoni Trenchev en Kalin Metodiev, bevestigden dat het niet insolvent is, eraan toevoegend dat het platform geen banden heeft met of blootstelling heeft aan het failliete crypto-hedgefonds 3AC of het Terra-ecosysteem.

Vanwege een gebrek aan regelgevende zekerheid kondigde de kredietverstrekker in december aan dat het "de komende maanden" geleidelijk zou stoppen met zijn activiteiten in de Verenigde Staten. Het is ook belangrijk om te vermelden dat de native token van het leenplatform, NEXO, de afgelopen maanden aanzienlijk is gedaald sinds de notering op 's werelds grootste cryptobeurs, Binance.

Op het moment van schrijven is de prijs van 1 NEXO is 84% lager dan het hoogste punt ooit in de maand november vorig jaar en kost $0.7396, terwijl de ATH $4.63 was.

Laatste nieuws