India legt AML-wetten op voor cryptotransacties
- Cryptocurrency-activiteiten in India kregen een klap nadat het land een 30%-belasting op digitale holdings had ingevoerd afgelopen jaar.
- Statistieken tonen aan dat de meeste Indiërs liever omgaan met buitenlandse valuta, terwijl sommige start-ups zijn verhuisd naar andere landen met vriendelijkere regels.
India heeft voor het eerst crypto toegevoegd aan zijn antiwitwasregels. Dit betekent dat NFT-marktplaatsen, crypto-uitwisselingen en aanbieders van bewaarportemonnees wettelijk verantwoordelijk zijn voor het in de gaten houden van twijfelachtige financiële activiteiten. Volgens de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld (PMLA) moeten de organisaties zich registreren bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en aan andere vereisten voldoen.
Hoewel India geen specifieke regelgevende autoriteit heeft voor cryptovaluta, beweging geeft de FIU aanzienlijke verantwoordelijkheid voor het toezicht op cryptovaluta in India. Voorheen waren cryptobedrijven wettelijk niet verplicht om verificatieprocedures zoals Know Your Customer (KYC) uit te voeren. Dit is echter inmiddels verplicht. Om aan de wet te voldoen, moeten cryptobedrijven bovendien vrijwillig meldingen van ongebruikelijke activiteiten indienen bij de FIU en een Money Laundering Reporting Officer (MLRO) aanstellen.
Volgens Shashi Jha, partner bij Jigsaw Law, "zouden cryptobedrijven verplicht zijn een programma voor klantenonderzoek en dossierbeheer te hebben en nu moeten ze verplicht transactiegegevens bijhouden die verband houden met cryptoactiviteiten. Voorheen was er geen mogelijkheid om verdachte transacties te melden voor deze bedrijven."“
De aankondiging, die werd vrijgegeven toen regelgevers over de hele wereld de AML-regelgeving voor cryptocurrency aanscherpen, zal het moeilijker maken voor Indiase crypto-bedrijven om te opereren. Helaas hebben cryptobedrijven het de afgelopen maanden moeilijk gevonden om in India te opereren.
Vorig jaar hebben de autoriteiten in India bezit en overdracht van digitale activa onderworpen aan een 30%-belasting. Cryptocurrency-activiteiten in India kregen een klap als gevolg van het nieuws. Het handelsvolume op de belangrijkste beurzen in het Aziatische land meldde een daling van 70% binnen 10 dagen na het belastingbeleid. De cijfers stegen in de volgende drie maanden tot 90%. De strikte belastingwetten waren ook aanleiding voor ontluikende cryptoprojecten om India te verlaten en dreef cryptocurrency-handelaren naar buitenlandse beurzen.
Interessant genoeg hebben de dalende cijfers de Indiase autoriteiten er niet van weerhouden strengere maatregelen te nemen. De Indiase toezichthouders toonden opnieuw hun strenge optreden. houding vorige maand op cryptovaluta door een volledig verbod op cryptosponsoring en -advertenties in de vrouwencricketcompetitie. Dit volgde op een soortgelijk verbod voor de Premier League voor mannen in 2022.
Onlangs riep Nirmala Sitharaman, de Indiase minister van Financiën, ook op tot wereldwijde samenwerking om cryptovaluta te controleren. Het valt nog te bezien of het nieuwe beleid een positief effect zal hebben op de crypto-activiteiten in India.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
