FinCEN stelt voor om sectie 311 te gebruiken tegen cryptomixers

• FinCEN heeft een nieuwe kennisgeving van voorgestelde regels voor cryptomixers geïntroduceerd.
• The agency believes ‘crypto mixing’ is an area of “primary money laundering concern.”
• Het streeft ernaar het gebruik van mixers door de Hamas-groep tijdens het Israël-Hamas-conflict tot een minimum te beperken.
• De directeur van FinCEN zei dat dit het eerste gebruik is van Sectie 311-bevoegdheid tegen een hele reeks transacties.

---

The United States Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) revealed a new Notice of Proposed Rule Making (NPRM) for crypto mixers that it classifies as international Convertible Virtual Currency Mixing (CVC mixing). The agency believes that these mixers are a danger to financial stability and are used by terrorist groups to further their acts. 

Volgens een persbericht heeft FinCEN geciteerd ‘crypto mixing’ as an area of “primary money laundering concern” and seeks to impose recordkeeping and reporting information on people involved in transactions. Interestingly, the public has been given 90 days to comment on the NPRM, and it is clear that the agency maintains a strictly negative stance on mixers. 

The Deputy Secretary of the US Treasury, Wally Adeyemo, stated that FinCEN and the Treasury are focused on “combatting the exploitation of Convertible Virtual Currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cyber criminals, and terrorist groups,” while adding:

“More broadly, the Treasury Department is aggressively combatting illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.”

Met Crypto-mixers kunnen gebruikers hun transactiegegevens verdoezelen, zodat het niet eenvoudig is om onder andere hun blockchain-adressen te volgen. Hoewel deze mixers een aantal positieve toepassingen hebben voor privacygerichte personen die niet willen worden opgespoord door blockchain-analysetools, worden ze meestal gebruikt door cybercriminelen en hackers om de opbrengsten uit hun illegale activiteiten wit te wassen. 

FinCEN-directeur Andrea Gacki zei dat de voorgestelde NPRM het eerste gebruik markeert van Sectie 311-bevoegdheid tegen een hele reeks transacties. Interessant genoeg was sectie 311 dat alleen geweest gebruikt tegen individuele bedrijven, banken of landen, zoals een particuliere Andorrese Bank, Bitzlato, Iran en Noord-Korea, tot nu toe. 

Gacki noted that mixers allow “ransomware ecosystems, rogue state actors, and other criminals to fund their unlawful activities and obfuscate the flow of ill-gotten gains,” while adding:

“This is FinCEN’s first ever use of the Section 311 authority to target a class of transactions of primary money laundering concern, and, just as with our efforts in the traditional financial system, Treasury will work to identify and root out the illicit use and abuse of the CVC ecosystem.”

Zoals eerder gemeld door Bitnation, FinCEN cryptomixers bestempeld als hotspots voor het witwassen van geld, het helpen van terroristische groeperingen. Onlangs heeft de Hamas-groep miljoenen aan cryptocurrencies ingezameld in haar oorlog tegen Israël, en het agentschap is van mening dat mixers een cruciale rol speelden.

Laatste nieuws