FinCEN gaat over op merkcryptomixers als hubs voor het witwassen van geld

• FinCEN beweert dat cryptomixers hotspots voor het witwassen van geld zijn, het helpen van terroristische groeperingen
• Verschillende rapporten beweren dat Hamas voor financiering afhankelijk is van crypto-donaties.
• Chainalysis zei dat sommige rapporten over het gebruik van crypto voor fraude overschat zijn en gebruik maken van gebrekkige analyses.

---

De Wall Street Journal rapporten that the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) plans to classify cryptocurrency mixers as hotspots for money laundering due to their use by Hamas and other terrorist organizations. Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo claimed the move was part of its efforts to combat the use of cryptocurrencies for illegal activities.

Adeyemo stated that cryptocurrencies were being used by “state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups,” citing Hamas as an example.

Hij zei in een verklaring:

Today’s action underscores the Treasury’s commitment to combating the exploitation of convertible virtual currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups. More broadly, the Treasury Department is aggressively combating the illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.

Invoking Section 311 of the Patriot Act, FinCEN has just put an entire class of crypto transactions – mixing – on its list of "primary money laundering concerns."

The upshot is that if an exchange suspects that you've deposited mixed crypto, it'll have to report this to FinCEN.

— John Paul Koning (@jp_koning) 19 oktober 2023

FinCEN, in a notice, said that it determined that “the percentage of CVC [convertible virtual currencies] transactions processed by CVC mixers that originated from likely illicit sources is increasing.”

The financial crimes watchdog proposed measures that will see domestic financial organizations and agencies “implement certain recordkeeping and reporting requirements” for transactions involving crypto mixers.

FinCEN merkte op dat het publiek 90 dagen de tijd heeft vanaf het moment dat het cryptomixervoorstel in het Federal Register wordt gepubliceerd om feedback te geven. Het bureau zal waarschijnlijk alle opmerkingen beoordelen alvorens te beslissen of het voorgestelde beleid voor cryptocurrency-mixers al dan niet wordt geïmplementeerd.

Thursday’s designation comes amidst multiple reports that Hamas and other terrorist organizations used cryptocurrency to finance strikes on Israel earlier this month. Several US lawmakers are mounting pressure on the Biden administration to respond to the use of crypto for terrorism.

Bitnatie gemeld dat senator Elizabeth Warren een groep wetgevers, zowel Democratisch als Republikeins, leidde om hun zorgen te uiten over de manier waarop Hamas miljoenen dollars genereerde via cryptocurrency.

The group authored a letter asking the administration to “swiftly and categorically act to meaningfully curtail illicit crypto activity and protect our national security and that of our allies.”

Senator Warren, bekend om haar sterke verzet tegen de crypto-industrie, riep woensdag op om platforms voor gedecentraliseerde financiering (DeFi) aan dezelfde anti-witwasregels te onderwerpen als banken.

Verschillende crypto-belangengroepen hebben Warren echter bekritiseerd vanwege haar beweringen over het gebruik van crypto voor misdaden. Yaya Fanusie, directeur anti-witwaspraktijken bij de Crypto Council for Innovation, betoogde dat crypto in de VS de anti-witwasregels naleeft.

Laatste nieuws