FinCEN gaat over op merkcryptomixers als hubs voor het witwassen van geld
- FinCEN beweert dat cryptomixers hotspots voor het witwassen van geld zijn, het helpen van terroristische groeperingen
- Verschillende rapporten beweren dat Hamas voor financiering afhankelijk is van crypto-donaties.
- Chainalysis zei dat sommige rapporten over het gebruik van crypto voor fraude overschat zijn en gebruik maken van gebrekkige analyses.
De Wall Street Journal rapporten dat het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het ministerie van Financiën van plan is cryptomuntmixers te classificeren als hotspots voor witwassen vanwege hun gebruik door Hamas en andere terroristische organisaties. Onderminister van Financiën Wally Adeyemo beweerde dat deze stap deel uitmaakt van de inspanningen om het gebruik van cryptovaluta voor illegale activiteiten te bestrijden.
Adeyemo stelde dat cryptovaluta worden gebruikt door “aan de staat gelieerde cyberactoren, cybercriminelen en terroristische groeperingen”, waarbij hij Hamas als voorbeeld noemde.
Hij zei in een verklaring:
De actie van vandaag onderstreept de inzet van het ministerie van Financiën om de exploitatie van het mixen van converteerbare virtuele valuta door een breed scala aan illegale actoren, waaronder aan de staat gelieerde cyberactoren, cybercriminelen en terroristische groeperingen, te bestrijden. In bredere zin bestrijdt het ministerie van Financiën het illegale gebruik van alle aspecten van het CVC-ecosysteem door terroristische groeperingen, waaronder Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, agressief.
FinCEN heeft in een bericht aangegeven dat het heeft vastgesteld dat “het percentage van de CVC-transacties (converteerbare virtuele valuta) die door CVC-mixers worden verwerkt en die afkomstig zijn van waarschijnlijk illegale bronnen, toeneemt.”
De waakhond voor financiële criminaliteit heeft maatregelen voorgesteld die ervoor zorgen dat binnenlandse financiële organisaties en instanties "bepaalde vereisten voor het bijhouden van gegevens en het rapporteren" implementeren voor transacties waarbij cryptomixers betrokken zijn.
FinCEN merkte op dat het publiek 90 dagen de tijd heeft vanaf het moment dat het cryptomixervoorstel in het Federal Register wordt gepubliceerd om feedback te geven. Het bureau zal waarschijnlijk alle opmerkingen beoordelen alvorens te beslissen of het voorgestelde beleid voor cryptocurrency-mixers al dan niet wordt geïmplementeerd.
De aanwijzing van donderdag komt te midden van meerdere berichten dat Hamas en andere terroristische organisaties cryptovaluta hebben gebruikt om aanvallen op Israël eerder deze maand te financieren. Verschillende Amerikaanse wetgevers zetten de regering-Biden steeds meer onder druk om te reageren op het gebruik van crypto voor terrorisme.
Bitnatie gemeld dat senator Elizabeth Warren een groep wetgevers, zowel Democratisch als Republikeins, leidde om hun zorgen te uiten over de manier waarop Hamas miljoenen dollars genereerde via cryptocurrency.
De groep schreef een brief waarin de regering werd gevraagd om "snel en categorisch op te treden om illegale crypto-activiteiten op een betekenisvolle manier in te perken en onze nationale veiligheid en die van onze bondgenoten te beschermen."“
Senator Warren, bekend om haar sterke verzet tegen de crypto-industrie, riep woensdag op om platforms voor gedecentraliseerde financiering (DeFi) aan dezelfde anti-witwasregels te onderwerpen als banken.
Verschillende crypto-belangengroepen hebben Warren echter bekritiseerd vanwege haar beweringen over het gebruik van crypto voor misdaden. Yaya Fanusie, directeur anti-witwaspraktijken bij de Crypto Council for Innovation, betoogde dat crypto in de VS de anti-witwasregels naleeft.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
