Sanctie van het Amerikaanse ministerie van Financiën aan Hamas-gekoppelde beurs

• Het Amerikaanse ministerie van Financiën beweert dat Hamas voor zijn financiering afhankelijk is van cryptocurrencies. 
• Uit gegevens van Chainalysis blijkt dat Hamas sinds 2019 honderdduizenden dollars aan crypto-donaties heeft ontvangen. 
• Amerikaanse wetgevers hebben de regering-Biden om duidelijkheid gevraagd over hoe zij cryptofraude wil aanpakken.

---

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op woensdag 18 oktober aangekondigd sanctions on financial service providers providing aid to Hamas amidst its ongoing crisis with Israel. OFAC said it had added a “virtual currency exchange and its operator based in Gaza” that had a Bitcoin wallet address to its list of sanctioned entities. 

The company, identified as Buy Cash Money, is a Gaza-based digital exchange that is operated by Gaza resident Khan Yunis. OFAC said Buy Cash and Yunis had ties to Hamas. Interestingly, Israel’s National Bureau for Counter-Terrorist Finance froze one of Buy Cash’s Bitcoin wallets in June 2021 for alleged ties to Hamas’s funding campaign. 

Today, Treasury imposed sanctions on ten key Hamas terrorist group members, operatives, and financial facilitators in Gaza and elsewhere as part of a continuous effort by the U.S. to root out Hamas’s sources of revenue. https://t.co/KZtF6K60id

— Ministerie van Financiën (@USTreasury) 18 oktober 2023

Sanctions have been a common tactic employed by the US Treasury to reduce financial support for organizations suspected of being involved in terrorism or other illegal activity. The Treasury explained in its announcement that “Buy Cash has also been used to transfer funds by affiliates in other terrorist groups.” The department noted that Buy Cash received $2,000 in BTC to its wallet from a Türkiye-based money operator and an al-Qa’ida affiliate in September 2019. 

In reactie op het nieuws zei minister van Financiën Janet Yellen in een verklaring:

Wij zullen alle noodzakelijke stappen blijven ondernemen om Hamas-terroristen de mogelijkheid te ontzeggen om fondsen te werven en te gebruiken om wreedheden te begaan en het volk van Israël te terroriseren. Dat omvat het opleggen van sancties en het coördineren met bondgenoten en partners om Hamas-gerelateerde activa in hun rechtsgebied op te sporen, te bevriezen en in beslag te nemen.

In addition to Buy Cash and its founder, OFAC named two top Hamas officials and six others connected to Hamas’s investment portfolio in its sanctions list. Hamas launched a surprise attack on Israel earlier this month and Western authorities have worked to limit their access to resources.  

Israëlische autoriteiten onlangs samengewerkt met cryptocurrency-uitwisseling Binance een paar dagen na de aanvallen om accounts die verbonden zijn met Hamas op de beurs te blokkeren. Eerder deze week kondigde de uitgever van stablecoin, Tether, aan dat het crypto-adressen had bevroren die verband hielden met terrorisme in Israël en Oekraïne. 

Laatste nieuws