Sanctie van het Amerikaanse ministerie van Financiën aan Hamas-gekoppelde beurs
- Het Amerikaanse ministerie van Financiën beweert dat Hamas voor zijn financiering afhankelijk is van cryptocurrencies.
- Uit gegevens van Chainalysis blijkt dat Hamas sinds 2019 honderdduizenden dollars aan crypto-donaties heeft ontvangen.
- Amerikaanse wetgevers hebben de regering-Biden om duidelijkheid gevraagd over hoe zij cryptofraude wil aanpakken.
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op woensdag 18 oktober aangekondigd sancties tegen financiële dienstverleners die hulp verlenen aan Hamas te midden van de aanhoudende crisis met Israël. OFAC zei dat het een “virtuele valutawissel en zijn exploitant gevestigd in Gaza” met een Bitcoin-portemonnee-adres had toegevoegd aan de lijst met gesanctioneerde entiteiten.
Het bedrijf, geïdentificeerd als Buy Cash Money, is een in Gaza gevestigde digitale uitwisseling die wordt beheerd door Khan Yunis, een inwoner van Gaza. OFAC zei dat Buy Cash en Yunis banden hadden met Hamas. Interessant is dat het Israëlische Nationale Bureau voor Terrorismebestrijdingsfinanciering in juni 2021 een van de Bitcoin-portemonnees van Buy Cash heeft bevroren vanwege vermeende banden met de financieringscampagne van Hamas.
Sancties zijn een veelgebruikte tactiek van het Amerikaanse ministerie van Financiën om de financiële steun aan organisaties die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij terrorisme of andere illegale activiteiten te verminderen. Het ministerie van Financiën legde in zijn aankondiging uit dat “Buy Cash ook is gebruikt om geld over te maken door leden van andere terroristische groeperingen.” De afdeling merkte op dat Buy Cash in september 2019 $2.000 in BTC in zijn portemonnee ontving van een in Turkije gevestigde geldoperator en een al-Qaeda-filiaal.
In reactie op het nieuws zei minister van Financiën Janet Yellen in een verklaring:
Wij zullen alle noodzakelijke stappen blijven ondernemen om Hamas-terroristen de mogelijkheid te ontzeggen om fondsen te werven en te gebruiken om wreedheden te begaan en het volk van Israël te terroriseren. Dat omvat het opleggen van sancties en het coördineren met bondgenoten en partners om Hamas-gerelateerde activa in hun rechtsgebied op te sporen, te bevriezen en in beslag te nemen.
Naast Buy Cash en zijn oprichter heeft OFAC twee topfunctionarissen van Hamas en zes anderen die verbonden zijn met de investeringsportefeuille van Hamas op zijn sanctielijst vermeld. Hamas lanceerde eerder deze maand een verrassingsaanval op Israël en de westerse autoriteiten hebben gewerkt om hun toegang tot hulpbronnen te beperken.
Israëlische autoriteiten onlangs samengewerkt met cryptocurrency-uitwisseling Binance een paar dagen na de aanvallen om accounts die verbonden zijn met Hamas op de beurs te blokkeren. Eerder deze week kondigde de uitgever van stablecoin, Tether, aan dat het crypto-adressen had bevroren die verband hielden met terrorisme in Israël en Oekraïne.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
