Il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti richiede strumenti aggiuntivi per perseguire le società crittografiche
- Il Tesoro degli Stati Uniti ha esortato il Congresso ad approvare le sanzioni, inclusa l’eliminazione degli autori del reato dal sistema finanziario statunitense.
- Le autorità statunitensi hanno recentemente raggiunto un accordo di $4,3 miliardi con l'exchange di criptovalute Binance.
- Adeyemo sostiene che Binance si è lasciato utilizzare da organizzazioni criminali negli ultimi due anni.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha chiesto ai legislatori di estendere la propria autorità e di concedere al governo un controllo senza precedenti sul settore delle criptovalute, compreso il potere di imporre sanzioni e far rispettare leggi che si estendono ben oltre i confini del Paese e di intervenire nelle transazioni che coinvolgono non cittadini.
Wally Adeyemo, il vice segretario del Tesoro, presentata Il Congresso ha presentato una proposta ben delineata, che ha definito "una serie di raccomandazioni di buon senso per ampliare le nostre autorità e ampliare i nostri strumenti e le nostre risorse per perseguire gli attori illeciti nel settore delle risorse digitali".“
Il documento del Tesoro inviato ai legislatori statunitensi osserva che "le modalità di raccolta e trasferimento di denaro continuano a evolversi e molte delle nostre autorità non vengono aggiornate da decenni". Il Tesoro sostiene che la maggior parte delle organizzazioni terroristiche "utilizza nuovi metodi virtuali per spostare, archiviare e offuscare i propri flussi di finanziamento. Questi metodi includono spesso l'uso di reti e servizi di criptovaluta elusivi, inclusi i mixer".“
Adeyemo ha esortato il Congresso a sostenere sanzioni che prevedano l'esclusione dei responsabili dal sistema finanziario statunitense. Citando l'accordo di Binance con il Dipartimento di Giustizia, Adeyemo ha affermato che l'estensione dei poteri garantirà che organizzazioni criminali come Hamas non trovino "un rifugio sicuro nell'ecosistema degli asset digitali".“
Il vicesegretario al Tesoro ha affermato che "Binance si è lasciata usare da autori di abusi sessuali su minori, traffico illegale di stupefacenti e terrorismo, in oltre 100.000 transazioni", aggiungendo che gruppi criminali come "Hamas, Al Qaeda e ISIS hanno condotto queste transazioni".“
Inoltre, Adeyemo ha chiesto una maggiore collaborazione tra il settore finanziario e il governo degli Stati Uniti per contrastare il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. Ha inoltre suggerito che le autorità prendano di mira i fornitori di stablecoin situati al di fuori degli Stati Uniti, mentre i funzionari del Tesoro cercano di "colmare queste lacune".“
Adeyemo sostiene che gli strumenti sanzionatori estesi "non solo taglieranno fuori un'azienda dal sistema finanziario statunitense, ma esporranno anche qualsiasi azienda che continui a fare affari con l'entità sanzionata al rischio di essere tagliata fuori dal sistema finanziario statunitense".“
Il Dipartimento del Tesoro ha recentemente raggiunto la cifra storica di $4,3 miliardi insediamento con Binance, che includeva la sanzione aziendale più ingente mai comminata dal Tesoro, oltre alle multe ad altre agenzie. L'accordo prevede che Binance nomini degli osservatori che segnalino le azioni costanti dell'azienda agli organi di controllo del governo statunitense.
Inoltre, mercoledì le autorità statunitensi hanno annunciato di aver preso provvedimenti contro Sinbad, un servizio di mixaggio di criptovalute. Le autorità affermano che Sinbad ha aiutato il Lazarus Group, un'organizzazione criminale, a riciclare i fondi rubati.
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