La SEC accusa Sam Bankman-Fried di aver frodato clienti statunitensi

• La SEC ha accusato Bankman-Fried di aver deviato i fondi dei clienti per uso personale.
• Si dice che il trentenne abbia dato agli investitori la falsa impressione che FTX fosse sicuro e avesse sistemi di gestione del rischio adeguati.
• Bankman-Fried è stato recentemente arrestato alle Bahamas dopo essere stato accusato negli Stati Uniti.

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La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha secondo quanto riferito ha sporto denuncia contro il fondatore recentemente arrestato dell'exchange in bancarotta, FTX, Sam Bankman-Fried. Il cane da guardia ha accusato Bankman-Fried di violare le disposizioni antifrode del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934.

The SEC claimed SBF ran nothing less than a “brazen,” years-long fraud from the start of FTX, which enabled him to mismanage and divert billions of users’ funds for personal use. Legal filings released on Tuesday said Bankman-Fried used customer funds to bail out his trading company, Alameda Research, which was supposed to operate separately from FTX. The 30-year-old is also said to have misused funds to push his political ambitions with heavy donations.

According to the civil lawsuit the agency filed in the Southern District of New York, Bankman-Fried generated more than $1.8 billion from investors who purchased equity stakes in the exchange under the impression that FTX had effective control and proactive risk management.

Customers allegedly “believed his lies” and thought the platform was secure, and trusted the exchange with billions of dollars. The filing claimed SBF “spent lavishly on office space and condominiums in The Bahamas, and sank billions of dollars of customer funds into speculative venture investments.”

Il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato in una dichiarazione:

Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte sulla base dell'inganno mentre diceva agli investitori che era uno degli edifici più sicuri in criptovalute.

La SEC ha intentato la causa il giorno dopo che Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas dalle forze dell'ordine dopo essere stato informato che un'accusa penale era stata intentata contro di lui in un tribunale di New York. Bankman-fritto in precedenza ha affermato di non aver commesso consapevolmente una frode. Tuttavia, le autorità di regolamentazione ritengono che fosse stato il piano fin dall'inizio.

SBF was accused of misleading investors with lies regarding the relationship between FTX and Alameda Research. The FTX founder reportedly claimed, “Alameda was just another platform customer with no special privileges.” But the complaint said Alameda was illegally granted special status with lines of credit and a waiver from the FTX’ liquidation protocols, enabling it access to users’ funds.

Bankman-Fried’s arrest could give regulators increased control over the crypto space.

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