La SEC accusa Sam Bankman-Fried di aver frodato clienti statunitensi

  • La SEC ha accusato Bankman-Fried di aver deviato i fondi dei clienti per uso personale.
  • Si dice che il trentenne abbia dato agli investitori la falsa impressione che FTX fosse sicuro e avesse sistemi di gestione del rischio adeguati.
  • Bankman-Fried è stato recentemente arrestato alle Bahamas dopo essere stato accusato negli Stati Uniti.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha secondo quanto riferito ha sporto denuncia contro il fondatore recentemente arrestato dell'exchange in bancarotta, FTX, Sam Bankman-Fried. Il cane da guardia ha accusato Bankman-Fried di violare le disposizioni antifrode del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934.

La SEC ha affermato che SBF ha gestito niente di meno che una frode "sfacciata", lunga anni dall'inizio di FTX, che gli ha permesso di gestire male e dirottare miliardi di fondi degli utenti per uso personale. I documenti legali rilasciati martedì affermano che Bankman-Fried ha utilizzato i fondi dei clienti per salvare la sua società commerciale, Alameda Research, che avrebbe dovuto operare separatamente da FTX. Si dice anche che il trentenne abbia utilizzato in modo improprio i fondi per spingere le sue ambizioni politiche con ingenti donazioni.

Secondo la causa civile intentata dall'agenzia nel distretto meridionale di New York, Bankman-Fried ha generato oltre $1,8 miliardi da investitori che hanno acquistato quote azionarie nell'exchange con l'impressione che FTX avesse un controllo effettivo e una gestione proattiva del rischio.

I clienti presumibilmente "credevano alle sue bugie" e pensavano che la piattaforma fosse sicura e si fidavano dello scambio con miliardi di dollari. Il deposito affermava che SBF "ha speso generosamente in uffici e condomini alle Bahamas e ha investito miliardi di dollari di fondi dei clienti in investimenti di rischio speculativi".

Il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato in una dichiarazione:

Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte sulla base dell'inganno mentre diceva agli investitori che era uno degli edifici più sicuri in criptovalute.

La SEC ha intentato la causa il giorno dopo che Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas dalle forze dell'ordine dopo essere stato informato che un'accusa penale era stata intentata contro di lui in un tribunale di New York. Bankman-fritto in precedenza ha affermato di non aver commesso consapevolmente una frode. Tuttavia, le autorità di regolamentazione ritengono che fosse stato il piano fin dall'inizio.

SBF è stata accusata di aver ingannato gli investitori con bugie riguardo al rapporto tra FTX e Alameda Research. Secondo quanto riferito, il fondatore di FTX ha affermato: "Alameda era solo un altro cliente della piattaforma senza privilegi speciali". Ma la denuncia afferma che ad Alameda è stato concesso illegalmente uno status speciale con linee di credito e una rinuncia ai protocolli di liquidazione della FTX, consentendole di accedere ai fondi degli utenti.

L'arresto di Bankman-Fried potrebbe dare ai regolatori un maggiore controllo sullo spazio crittografico.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Autore verificato

Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.

Ultime notizie