SEC acusa Sam Bankman-Fried por fraudar clientes nos EUA
- A SEC acusou Bankman-Fried de desviar fundos de clientes para uso pessoal.
- Diz-se que o jovem de 30 anos deu aos investidores a falsa impressão de que o FTX era seguro e tinha sistemas de gerenciamento de risco apropriados.
- Bankman-Fried foi preso nas Bahamas recentemente após ser acusado nos Estados Unidos.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) supostamente apresentou acusações contra o fundador recentemente preso da bolsa falida, FTX, Sam Bankman-Fried. O cão de guarda acusou Bankman-Fried de violar as disposições antifraude do Securities Act de 1933 e do Securities Exchange Act de 1934.
A SEC alegou que o SBF executou nada menos que uma fraude “descarada” de anos desde o início do FTX, que lhe permitiu administrar mal e desviar bilhões de fundos de usuários para uso pessoal. Documentos legais divulgados na terça-feira disseram que Bankman-Fried usou fundos de clientes para resgatar sua empresa comercial, a Alameda Research, que deveria operar separadamente da FTX. O jogador de 30 anos também teria usado mal os fundos para impulsionar suas ambições políticas com doações pesadas.
De acordo com a ação civil movida pela agência no Distrito Sul de Nova York, o Bankman-Fried gerou mais de $1,8 bilhão de investidores que compraram participações acionárias na bolsa sob a impressão de que a FTX tinha controle efetivo e gerenciamento proativo de riscos.
Os clientes supostamente “acreditaram em suas mentiras” e pensaram que a plataforma era segura e confiaram na exchange com bilhões de dólares. O documento afirmava que a SBF “gastava generosamente em escritórios e condomínios nas Bahamas e investia bilhões de dólares em fundos de clientes em investimentos de risco especulativos”.
O presidente da SEC, Gary Gensler, disse em um comunicado:
Alegamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base no engano enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em cripto.
A SEC entrou com a ação um dia depois que Bankman-Fried foi preso nas Bahamas pela polícia após ser informado de que uma acusação criminal havia sido apresentada contra ele em um tribunal de Nova York. Bankman-Fried anteriormente alegou que não cometeu fraude conscientemente. No entanto, os reguladores acreditam que esse era o plano desde o início.
A SBF foi acusada de enganar os investidores com mentiras sobre o relacionamento entre a FTX e a Alameda Research. O fundador da FTX afirmou: “Alameda era apenas mais um cliente de plataforma sem privilégios especiais”. Mas a denúncia disse que a Alameda recebeu ilegalmente um status especial com linhas de crédito e uma renúncia aos protocolos de liquidação da FTX, permitindo o acesso aos fundos dos usuários.
A prisão de Bankman-Fried pode dar aos reguladores maior controle sobre o espaço criptográfico.
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