La SEC acusa a Sam Bankman-Fried de defraudar a clientes estadounidenses

  • La SEC acusó a Bankman-Fried de desviar fondos de clientes para uso personal.
  • Se dijo que el joven de 30 años había dado a los inversores la falsa impresión de que FTX era seguro y tenía sistemas de gestión de riesgos adecuados.
  • Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas recientemente luego de ser acusado en los Estados Unidos.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha según se informa presentó cargos contra el recientemente arrestado fundador del intercambio en quiebra, FTX, Sam Bankman-Fried. El organismo de control acusó a Bankman-Fried de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934.

The SEC claimed SBF ran nothing less than a “brazen,” years-long fraud from the start of FTX, which enabled him to mismanage and divert billions of users’ funds for personal use. Legal filings released on Tuesday said Bankman-Fried used customer funds to bail out his trading company, Alameda Research, which was supposed to operate separately from FTX. The 30-year-old is also said to have misused funds to push his political ambitions with heavy donations.

According to the civil lawsuit the agency filed in the Southern District of New York, Bankman-Fried generated more than $1.8 billion from investors who purchased equity stakes in the exchange under the impression that FTX had effective control and proactive risk management.

Customers allegedly “believed his lies” and thought the platform was secure, and trusted the exchange with billions of dollars. The filing claimed SBF “spent lavishly on office space and condominiums in The Bahamas, and sank billions of dollars of customer funds into speculative venture investments.”

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo en un comunicado:

Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía.

La SEC presentó la demanda un día después de que Bankman-Fried fuera arrestado en las Bahamas por la policía después de haber sido informado de que se había presentado una acusación penal en su contra en un tribunal de Nueva York. Bankman-frito previamente afirmó que no cometió fraude a sabiendas. Sin embargo, los reguladores creen que ese había sido el plan desde el principio.

SBF was accused of misleading investors with lies regarding the relationship between FTX and Alameda Research. The FTX founder reportedly claimed, “Alameda was just another platform customer with no special privileges.” But the complaint said Alameda was illegally granted special status with lines of credit and a waiver from the FTX’ liquidation protocols, enabling it access to users’ funds.

Bankman-Fried’s arrest could give regulators increased control over the crypto space.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Autor verificado

He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.

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