La SEC acusa a Sam Bankman-Fried de defraudar a clientes estadounidenses
- La SEC acusó a Bankman-Fried de desviar fondos de clientes para uso personal.
- Se dijo que el joven de 30 años había dado a los inversores la falsa impresión de que FTX era seguro y tenía sistemas de gestión de riesgos adecuados.
- Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas recientemente luego de ser acusado en los Estados Unidos.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha según se informa presentó cargos contra el recientemente arrestado fundador del intercambio en quiebra, FTX, Sam Bankman-Fried. El organismo de control acusó a Bankman-Fried de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934.
La SEC afirmó que SBF ejecutó nada menos que un fraude "descarado" durante años desde el comienzo de FTX, lo que le permitió administrar mal y desviar miles de millones de fondos de los usuarios para uso personal. Documentos legales publicados el martes dijeron que Bankman-Fried usó fondos de clientes para rescatar a su empresa comercial, Alameda Research, que se suponía que operaría por separado de FTX. También se dice que el hombre de 30 años hizo un mal uso de los fondos para impulsar sus ambiciones políticas con fuertes donaciones.
Según la demanda civil que la agencia presentó en el Distrito Sur de Nueva York, Bankman-Fried generó más de $1.800 millones de inversionistas que compraron participaciones accionarias en la bolsa bajo la impresión de que FTX tenía un control efectivo y una gestión de riesgos proactiva.
Los clientes supuestamente "creyeron sus mentiras" y pensaron que la plataforma era segura, y confiaron en el intercambio con miles de millones de dólares. La presentación afirmaba que SBF “gastó generosamente en espacio de oficinas y condominios en las Bahamas, e invirtió miles de millones de dólares de fondos de clientes en inversiones de riesgo especulativas”.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo en un comunicado:
Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía.
La SEC presentó la demanda un día después de que Bankman-Fried fuera arrestado en las Bahamas por la policía después de haber sido informado de que se había presentado una acusación penal en su contra en un tribunal de Nueva York. Bankman-frito previamente afirmó que no cometió fraude a sabiendas. Sin embargo, los reguladores creen que ese había sido el plan desde el principio.
SBF fue acusada de engañar a los inversores con mentiras sobre la relación entre FTX y Alameda Research. Según los informes, el fundador de FTX afirmó: "Alameda era solo otro cliente de la plataforma sin privilegios especiales". Pero la denuncia dice que a Alameda se le otorgó ilegalmente un estatus especial con líneas de crédito y una exención de los protocolos de liquidación de FTX, lo que le permitió acceder a los fondos de los usuarios.
El arresto de Bankman-Fried podría dar a los reguladores un mayor control sobre el criptoespacio.
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
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