SEC обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане клиентов из США
- SEC обвинила Bankman-Fried в перенаправлении средств клиентов на личные нужды.
- Говорят, что 30-летний игрок создал у инвесторов ложное впечатление, что FTX безопасна и имеет соответствующие системы управления рисками.
- Бэнкман-Фрид был недавно арестован на Багамах после предъявления обвинения в Соединенных Штатах.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) как сообщается выдвинул обвинения против недавно арестованного основателя обанкротившейся биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Наблюдательный орган обвинил Bankman-Fried в нарушении положений о борьбе с мошенничеством Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года.
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что SBF занимался не чем иным, как «наглым», многолетним мошенничеством с момента создания FTX, что позволило ему неэффективно управлять и направлять средства миллиардов пользователей для личного использования. В опубликованных во вторник юридических документах говорится, что Bankman-Fried использовал средства клиентов для спасения своей торговой компании Alameda Research, которая должна была работать отдельно от FTX. Сообщается также, что 30-летний мужчина злоупотреблял средствами, чтобы продвигать свои политические амбиции с помощью крупных пожертвований.
Согласно гражданскому иску, поданному агентством в Южном округе Нью-Йорка, Bankman-Fried получила более $1,8 млрд от инвесторов, которые приобрели акции биржи, полагая, что FTX имеет эффективный контроль и упреждающее управление рисками.
Клиенты якобы «верили его лжи» и думали, что платформа безопасна, и доверили бирже миллиарды долларов. В заявлении утверждалось, что SBF «расточительно потратила на офисные помещения и кондоминиумы на Багамах и вложила миллиарды долларов клиентских средств в спекулятивные венчурные инвестиции».
Об этом заявил председатель SEC Гэри Генслер.
Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на основе обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте.
Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск на следующий день после того, как правоохранительные органы арестовали Бэнкмана-Фрида на Багамах после того, как ему сообщили, что в суде Нью-Йорка против него было выдвинуто уголовное обвинение. Бэнкман-Фрид ранее утверждал, что не совершал мошенничества сознательно. Однако регуляторы считают, что это был план с самого начала.
SBF обвинили в том, что она вводит инвесторов в заблуждение ложью относительно отношений между FTX и Alameda Research. Сообщается, что основатель FTX заявил: «Аламеда была просто еще одним клиентом платформы без особых привилегий». Но в жалобе говорится, что Alameda незаконно предоставили особый статус с кредитными линиями и отказом от протоколов ликвидации FTX, что позволило ей получить доступ к средствам пользователей.
Арест Бэнкмана-Фрида может усилить контроль регулирующих органов над криптопространством.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
