La SEC accuse Sam Bankman-Fried d'avoir fraudé des clients américains

• La SEC a accusé Bankman-Fried de détourner les fonds des clients à des fins personnelles.
• Le trentenaire aurait donné aux investisseurs la fausse impression que FTX était sûr et disposait de systèmes de gestion des risques appropriés.
• Bankman-Fried a récemment été arrêté aux Bahamas après avoir été inculpé aux États-Unis.

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La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a aurait a déposé des accusations contre le fondateur récemment arrêté de l'échange en faillite, FTX, Sam Bankman-Fried. Le chien de garde a accusé Bankman-Fried d'avoir violé les dispositions anti-fraude du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934.

The SEC claimed SBF ran nothing less than a “brazen,” years-long fraud from the start of FTX, which enabled him to mismanage and divert billions of users’ funds for personal use. Legal filings released on Tuesday said Bankman-Fried used customer funds to bail out his trading company, Alameda Research, which was supposed to operate separately from FTX. The 30-year-old is also said to have misused funds to push his political ambitions with heavy donations.

According to the civil lawsuit the agency filed in the Southern District of New York, Bankman-Fried generated more than $1.8 billion from investors who purchased equity stakes in the exchange under the impression that FTX had effective control and proactive risk management.

Customers allegedly “believed his lies” and thought the platform was secure, and trusted the exchange with billions of dollars. The filing claimed SBF “spent lavishly on office space and condominiums in The Bahamas, and sank billions of dollars of customer funds into speculative venture investments.”

Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré dans un communiqué :

Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur une base de tromperie tout en disant aux investisseurs qu'il s'agissait de l'un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie.

La SEC a intenté une action en justice un jour après que Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas par les forces de l'ordre après avoir été informé qu'une inculpation pénale avait été portée contre lui devant un tribunal de New York. Bankman-Fried précédemment a affirmé qu'il n'avait pas sciemment commis de fraude. Cependant, les régulateurs pensent que c'était le plan depuis le début.

SBF was accused of misleading investors with lies regarding the relationship between FTX and Alameda Research. The FTX founder reportedly claimed, “Alameda was just another platform customer with no special privileges.” But the complaint said Alameda was illegally granted special status with lines of credit and a waiver from the FTX’ liquidation protocols, enabling it access to users’ funds.

Bankman-Fried’s arrest could give regulators increased control over the crypto space.

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