SEC klaagt Sam Bankman-Fried aan voor oplichting van Amerikaanse klanten
- De SEC beschuldigde Bankman-Fried ervan geld van klanten om te leiden voor persoonlijk gebruik.
- De 30-jarige zou investeerders de verkeerde indruk hebben gegeven dat FTX veilig was en over de juiste risicobeheersystemen beschikte.
- Bankman-Fried werd onlangs op de Bahama's gearresteerd nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd.
Dat heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedaan naar verluidt diende aanklachten in tegen de onlangs gearresteerde oprichter van de failliete beurs, FTX, Sam Bankman-Fried. De waakhond beschuldigde Bankman-Fried van het overtreden van de fraudebestrijdingsbepalingen van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934.
De SEC beweerde dat SBF vanaf het begin van FTX niets minder dan een "brutale", jarenlange fraude uitvoerde, waardoor hij miljarden gebruikersgelden voor persoonlijk gebruik verkeerd kon beheren en omleiden. Juridische documenten die dinsdag zijn vrijgegeven, zeggen dat Bankman-Fried geld van klanten gebruikte om zijn handelsbedrijf Alameda Research, dat los van FTX zou opereren, te redden. De 30-jarige zou ook geld hebben misbruikt om zijn politieke ambities met zware donaties waar te maken.
Volgens de civiele rechtszaak die het bureau heeft aangespannen in het zuidelijke district van New York, genereerde Bankman-Fried meer dan $1.8 miljard van investeerders die aandelenbelangen in de beurs kochten in de veronderstelling dat FTX effectieve controle en proactief risicobeheer had.
Klanten zouden "zijn leugens geloofden" en dachten dat het platform veilig was, en vertrouwden de beurs met miljarden dollars. De aanvraag beweerde dat SBF "rijkelijk besteedde aan kantoorruimte en flatgebouwen in de Bahama's, en miljarden dollars aan klantgelden in speculatieve venture-investeringen stopte."
SEC-voorzitter Gary Gensler zei in een verklaring:
We beweren dat Sam Bankman-Fried een kaartenhuis heeft gebouwd op basis van bedrog, terwijl hij investeerders vertelde dat het een van de veiligste gebouwen in crypto was.
De SEC diende de rechtszaak in een dag nadat Bankman-Fried op de Bahama's was gearresteerd door wetshandhavers nadat hij was geïnformeerd dat er een strafrechtelijke aanklacht tegen hem was ingediend bij een rechtbank in New York. Bankman-gefrituurd eerder beweerde dat hij niet bewust fraude had gepleegd. Toezichthouders zijn echter van mening dat dit vanaf het begin het plan was geweest.
SBF werd beschuldigd van het misleiden van investeerders met leugens over de relatie tussen FTX en Alameda Research. De oprichter van FTX beweerde naar verluidt: "Alameda was gewoon een andere platformklant zonder speciale privileges." Maar de klacht zei dat Alameda illegaal een speciale status had gekregen met kredietlijnen en een ontheffing van de FTX-liquidatieprotocollen, waardoor het toegang kreeg tot de fondsen van gebruikers.
De arrestatie van Bankman-Fried zou regelgevers meer controle over de crypto-ruimte kunnen geven.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
