FTX fa causa a Bankman-Fried per un affare da $220 milioni

• Bankman-Fried e gli ex dirigenti di FTX prestarono poca attenzione ai registri e alla due diligence, il che portò al fallimento dell'azienda.
• La causa mira a recuperare $236,8 milioni dai dirigenti di Giles e Embed. 

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La piattaforma di trading di criptovalute in bancarotta FTX ha citato in giudizio il suo ex CEO Sam Bankman-Fried, il co-fondatore Zixiao Wang e l'ex dirigente Nishad Singh per recuperare gli oltre $220 milioni spesi per acquisire la piattaforma di trading azionario Embed. La causa sostiene che gli ex dirigenti non hanno condotto alcuna due diligence prima di acquistare la piattaforma software in gran parte inefficace e difettosa.

I tre cause legali, depositate mercoledì presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware, hanno preso di mira anche alcuni dirigenti di Embed, come il fondatore Michael Giles, e alcuni azionisti. La dirigenza di FTX ha accusato Bankman-Fried e altri dirigenti di essersi appropriati indebitamente dei fondi della borsa per la loro acquisizione. La causa sostiene che Bankman-Fried e altri addetti ai lavori abbiano "approfittato della mancanza di controlli e di tenuta dei registri da parte del Gruppo FTX per perpetrare una frode su larga scala".“

Gli avvocati di FTX hanno affermato che l'ex dirigenza ha concluso l'acquisto pur sapendo che la borsa era insolvente all'epoca. Gli avvocati hanno inoltre affermato che gli addetti ai lavori di FTX hanno creato falsi documenti per nascondere il contributo di Alameda Research al finanziamento dell'acquisto di Embed, sostenendo che i fondi erano stati scambiati tra le due società anziché tra Bankman-Fried, Singh e Wang, come era stato affermato.

Da quando ha dichiarato bancarotta a novembre, la nuova dirigenza di FTX si è impegnata a recuperare i beni per rimborsare i clienti. È interessante notare che la legge statunitense lo consente. debitori recuperare i pagamenti effettuati a condizioni specifiche prima della dichiarazione di fallimento e utilizzare tali fondi per saldare i creditori.

Il crollo di FTX ha spazzato via miliardi di fondi dei clienti. Nell'ambito dei suoi piani di raccolta fondi, FTX ha tentato di vendere Embed. Tuttavia, Giles ha fatto l'offerta più alta, una misera cifra di 1,4 miliardi di sterline. Gli avvocati di FTX hanno affermato che l'offerta dimostra che i fondi utilizzati per l'acquisto di Embed erano "fortemente gonfiati rispetto al valore equo dell'azienda, cosa che Giles sapeva bene". Gli avvocati di FTX hanno affermato che Giles aveva "ricevuto personalmente circa 1,4 miliardi di sterline in relazione all'acquisizione".“

“"Gli offerenti avevano capito ciò che FTX Group e FTX Insiders non si erano preoccupati di valutare prima dell'acquisizione di Embed, vale a dire che la tanto decantata piattaforma software di Embed era sostanzialmente inutile", hanno scritto gli avvocati di FTX nella causa.

Nella causa si sosteneva che gli addetti ai lavori di Embed, dopo un breve incontro con Giles, avevano espresso incredulità per il fatto che FTX avesse speso così tanto per la loro azienda e che erano rimasti scioccati dall'approccio frettoloso della borsa all'accordo.

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