L'autore di "Moneyball" e "The Big Short" lavorerà a un libro su FTX e il suo fondatore, Sam Bankman-Fried.

FTX fa causa a Bankman-Fried per un affare da $220 milioni

  • Bankman-Fried e gli ex dirigenti di FTX hanno prestato poca attenzione ai registri e alla due diligence, che hanno portato al crollo dell'azienda.
  • La causa mira a recuperare $236,8 milioni dai dirigenti di Giles e Embed. 

La piattaforma di trading di criptovalute in bancarotta FTX ha citato in giudizio il suo ex CEO Sam Bankman-Fried, il co-fondatore Zixiao Wang e l'ex dirigente Nishad Singh per recuperare gli oltre $220 milioni spesi per acquisire la piattaforma di trading azionario Embed. La causa sostiene che gli ex dirigenti non hanno condotto alcuna due diligence prima di acquistare la piattaforma software in gran parte inefficace e difettosa.

I tre cause legali, che sono stati depositati mercoledì presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware, hanno preso di mira anche alcuni dirigenti di Embed, come il fondatore Michael Giles, e alcuni azionisti. La leadership di FTX ha accusato Bankman-Fried e altri dirigenti di appropriazione indebita dei fondi dell'exchange per la loro acquisizione. La causa afferma che Bankman-Fried e altri addetti ai lavori hanno "approfittato della mancanza di controlli e tenuta dei registri del gruppo FTX per perpetrare una massiccia frode".

Gli avvocati di FTX hanno affermato che l'ex leadership ha concluso l'acquisto nonostante sapesse che lo scambio era insolvente in quel momento. Gli avvocati hanno inoltre affermato che gli addetti ai lavori di FTX hanno creato documenti falsi per nascondere il contributo di Alameda Research al finanziamento dell'acquisto di Embed, sostenendo che i fondi erano stati scambiati tra le due società piuttosto che da Bankman-Fried, Singh e Wang come era stato rappresentato.

Da quando ha presentato istanza di fallimento a novembre, la nuova leadership di FTX ha lavorato per recuperare le risorse per rimborsare i clienti. È interessante notare che la legge statunitense lo consente debitori recuperare i pagamenti effettuati a condizioni specifiche prima della dichiarazione di fallimento e utilizzare tali fondi per saldare i creditori.

La caduta di FTX ha spazzato via miliardi di fondi dei clienti. Come parte dei suoi piani per raccogliere fondi, FTX ha tentato di vendere Embed. Tuttavia, Giles ha fatto l'offerta più alta, un misero milione di $1. Gli avvocati di FTX hanno affermato che l'offerta mostra che i fondi utilizzati per acquistare Embed erano "selvaggiamente gonfiati rispetto al fair value della società, cosa che Giles conosceva bene". Gli avvocati di FTX hanno affermato che Giles aveva "ricevuto personalmente circa $157 milioni in relazione all'acquisizione".

"Gli offerenti avevano capito cosa FTX Group e FTX Insiders non si sono preoccupati di valutare prima dell'acquisizione di Embed, vale a dire che la decantata piattaforma software di Embed era essenzialmente priva di valore", hanno scritto gli avvocati di FTX nella causa.

La causa ha affermato che gli addetti ai lavori di Embed hanno espresso incredulità sul fatto che FTX abbia speso così tanto per la loro azienda dopo un breve incontro con Giles e sono rimasti scioccati dall'approccio frettoloso dell'exchange all'accordo.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Autore verificato

Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.

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