Il DOJ richiede $4 miliardi di pagamento da Binance per eliminare le spese
- A ottobre, i legislatori repubblicani hanno fatto pressioni sul Dipartimento di Giustizia (DOJ) affinché indagasse su Binance sulle accuse secondo cui l'exchange starebbe aiutando il finanziamento del terrorismo.
- Le trattative includono la possibilità di addebitare il CEO e fondatore di Binance Changpeng “CZ” Zhao e consentire a Binance di operare.
- Se completata, la transazione da $4 miliardi sarà una delle multe più grandi nel settore delle criptovalute.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sembra destinato a far cadere tutte le accuse contro l'exchange di criptovalute Binance, ma richiede un risarcimento di $4 miliardi. Il Dipartimento di Giustizia sta indagando da mesi sull'exchange di criptovalute e sul suo amministratore delegato, ma le notizie di oggi indicano che l'agenzia è aperta a un accordo extragiudiziale.
Numerosi rapporti affermano che Binance ha negoziato con il DOJ per risolvere indagini al limite del riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni e frode bancaria. L'accordo da $4 miliardi diventerà uno dei più grandi accordi nel settore delle criptovalute.
Secondo quanto riferito, le trattative di Binance con il DOJ prevedono la possibilità di presentare accuse penali contro Changpeng Zhao, il CEO dell'exchange. Tuttavia, l’attuale accordo consentirebbe a Binance di continuare i suoi servizi ritenendo responsabili i suoi dirigenti.
Rapporti affermano che, se concluso, il pagamento di $4 miliardi sarebbe incluso come parte di un accordo di differita azione giudiziaria. Inoltre, Binance dovrebbe soddisfare requisiti specifici, come la revisione delle proprie iniziative di conformità. Secondo quanto riferito, il DOJ ha insistito per un cambiamento nella leadership di Binance, ma non è chiaro se i dirigenti di Binance diversi da CZ dovranno affrontare accuse.
Binance ha dovuto affrontare difficoltà con le autorità di regolamentazione statunitensi. L'exchange è stato accusato di operare senza licenza e di mancanza di trasparenza. Il DOJ ha esaminato se Binance ha sfidato le sanzioni statunitensi su Russia e Iran consentendo agli utenti di entrambe le regioni di effettuare transazioni. Binance è diventato l'obiettivo principale delle autorità di regolamentazione in seguito al crollo del suo ex rivale FTX e alla vergognosa caduta del suo fondatore, Sam Bankman-Fried.
Binance attualmente affronta la questione legale problemi con altri regolatori statunitensi, come la Securities and Exchange Commission e la Commodities and Futures Trading Commission. La CFTC ha accusato Binance di aver infranto le leggi sul trading e sui derivati, mentre la SEC sostiene che Binance ha consentito illegalmente agli utenti statunitensi di accedere alla sua piattaforma globale nonostante non fossero registrati per operare negli Stati Uniti.
Sebbene Binance abbia negato queste affermazioni, le questioni legali hanno gravemente colpito l'affiliata statunitense di Binance, Binance.US.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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