Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intrapreso un'azione legale contro Peter Kambolin, che si è dichiarato colpevole di aver ingannato gli investitori. 

Il DOJ richiede $4 miliardi di pagamento da Binance per eliminare le spese

  • A ottobre, i legislatori repubblicani hanno fatto pressioni sul Dipartimento di Giustizia (DOJ) affinché indagasse su Binance sulle accuse secondo cui l'exchange starebbe aiutando il finanziamento del terrorismo.
  • The negotiations include the possibility of charging Binance CEO and founder Changpeng “CZ” Zhao and allowing Binance to operate.
  • Se completata, la transazione da $4 miliardi sarà una delle multe più grandi nel settore delle criptovalute.

The US Department of Justice (DOJ) seems set to drop all charges against crypto exchange Binance but demands a $4 billion settlement. The DOJ has been investigating the crypto exchange and its CEO for months, but today’s news means the agency is open to an out-of-court settlement.

Numerosi rapporti affermano che Binance ha negoziato con il DOJ per risolvere indagini al limite del riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni e frode bancaria. L'accordo da $4 miliardi diventerà uno dei più grandi accordi nel settore delle criptovalute.

Binance’s negotiations with the DOJ reportedly involve the possibility of filing criminal charges against Changpeng Zhao, the exchange’s CEO. However, the current agreement would allow Binance to continue its services while holding its executives liable.

Rapporti state that, if concluded, the $4 billion payment would be included as part of a deferred prosecution arrangement. In addition, Binance would have to fulfill specified requirements, such as revising its compliance initiatives. The DOJ reportedly pressed for a change in Binance’s leadership, but it’s unclear if Binance executives other than CZ will face charges.

Binance ha dovuto affrontare difficoltà con le autorità di regolamentazione statunitensi. L'exchange è stato accusato di operare senza licenza e di mancanza di trasparenza. Il DOJ ha esaminato se Binance ha sfidato le sanzioni statunitensi su Russia e Iran consentendo agli utenti di entrambe le regioni di effettuare transazioni. Binance è diventato l'obiettivo principale delle autorità di regolamentazione in seguito al crollo del suo ex rivale FTX e alla vergognosa caduta del suo fondatore, Sam Bankman-Fried.

Binance attualmente affronta la questione legale problemi con altri regolatori statunitensi, come la Securities and Exchange Commission e la Commodities and Futures Trading Commission. La CFTC ha accusato Binance di aver infranto le leggi sul trading e sui derivati, mentre la SEC sostiene che Binance ha consentito illegalmente agli utenti statunitensi di accedere alla sua piattaforma globale nonostante non fossero registrati per operare negli Stati Uniti.

While Binance has denied these claims, the legal issues have severely affected Binance’s US affiliate, Binance.US.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Autore verificato

Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.

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