DOJ eist $4 miljard betaling van Binance tot drop-charges
- In oktober drongen Republikeinse wetgevers er bij het ministerie van Justitie (DOJ) op aan om Binance te onderzoeken op basis van beweringen dat de uitwisseling de financiering van terrorisme ondersteunt.
- De onderhandelingen omvatten de mogelijkheid om de CEO en oprichter van Binance, Changpeng “CZ” Zhao, in rekening te brengen en Binance te laten opereren.
- Indien voltooid zal de schikking van $4 miljard een van de grootste boetes in de crypto-ruimte zijn.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) lijkt klaar om alle aanklachten tegen cryptobeurs Binance in te trekken, maar eist een schikking van $4 miljard. Het DOJ doet al maanden onderzoek naar de crypto-exchange en zijn CEO, maar het nieuws van vandaag betekent dat het bureau openstaat voor een minnelijke schikking.
Meerdere rapporten stellen dat Binance met de DOJ heeft onderhandeld om onderzoeken op te lossen die grenzen aan het witwassen van geld, overtredingen van sancties en bankfraude. De schikking van $4 miljard zal de geschiedenis ingaan als een van de grootste nederzettingen in de crypto-industrie.
De onderhandelingen van Binance met de DOJ omvatten naar verluidt de mogelijkheid om strafrechtelijke aanklachten in te dienen tegen Changpeng Zhao, de CEO van de beurs. De huidige overeenkomst zou Binance echter in staat stellen zijn diensten voort te zetten en tegelijkertijd zijn leidinggevenden aansprakelijk te stellen.
rapporten verklaren dat, indien afgerond, de betaling van $4 miljard zou worden opgenomen als onderdeel van een regeling voor uitgestelde vervolging. Bovendien zou Binance aan specifieke vereisten moeten voldoen, zoals het herzien van zijn compliance-initiatieven. De DOJ heeft naar verluidt aangedrongen op een verandering in het leiderschap van Binance, maar het is onduidelijk of andere leidinggevenden van Binance dan CZ zullen worden aangeklaagd.
Binance heeft problemen ondervonden met Amerikaanse toezichthouders. De beurs wordt beschuldigd van het opereren zonder vergunning en een gebrek aan transparantie. Het DOJ heeft onderzocht of Binance de Amerikaanse sancties tegen Rusland en Iran heeft getrotseerd door gebruikers uit beide regio’s toe te staan transacties uit te voeren. Binance werd een primair aandachtspunt van toezichthouders na de ineenstorting van zijn voormalige rivaal FTX en de schandelijke ondergang van zijn oprichter, Sam Bankman-Fried.
Binance wordt momenteel juridisch geconfronteerd problemen met andere Amerikaanse toezichthouders, zoals de Securities and Exchange Commission en de Commodities and Futures Trading Commission. De CFTC beschuldigde Binance ervan de handels- en derivatenwetten te overtreden, terwijl de SEC beweert dat Binance Amerikaanse gebruikers illegaal toegang heeft verleend tot zijn wereldwijde platform, ondanks dat ze niet geregistreerd waren om in de VS te opereren.
Hoewel Binance deze claims heeft ontkend, hebben de juridische problemen ernstige gevolgen gehad voor het Amerikaanse filiaal van Binance, Binance.US.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
