DOJ exige pagamento de $4 bilhões da Binance para eliminar cobranças
- Em outubro, legisladores republicanos pressionaram o Departamento de Justiça (DOJ) para investigar a Binance por alegações de que a bolsa está ajudando no financiamento do terrorismo.
- As negociações incluem a possibilidade de cobrar o CEO e fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, e permitir a operação da Binance.
- Se concluído, o acordo de $4 bilhões será uma das maiores multas no espaço criptográfico.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) parece decidido a retirar todas as acusações contra a exchange cripto Binance, mas exige um acordo de $4 bilhões. O DOJ vem investigando a exchange de criptomoedas e seu CEO há meses, mas as notícias de hoje significam que a agência está aberta a um acordo extrajudicial.
Vários relatórios afirmam que a Binance tem negociado com o DOJ para resolver investigações relacionadas com lavagem de dinheiro, violações de sanções e fraude bancária. O acordo de $4 bilhões será considerado um dos maiores acordos na indústria de criptografia.
As negociações da Binance com o DOJ envolvem a possibilidade de apresentar acusações criminais contra Changpeng Zhao, o CEO da exchange. No entanto, o acordo atual permitiria à Binance continuar os seus serviços, ao mesmo tempo que responsabiliza os seus executivos.
Relatórios declaram que, se concluído, o pagamento de $4 mil milhões seria incluído como parte de um acordo de ação penal diferida. Além disso, a Binance teria que cumprir requisitos específicos, como a revisão das suas iniciativas de conformidade. O DOJ supostamente pressionou por uma mudança na liderança da Binance, mas não está claro se outros executivos da Binance além de CZ enfrentarão acusações.
A Binance enfrentou dificuldades com os reguladores dos EUA. A bolsa foi acusada de operar sem licença e de falta de transparência. O DOJ tem investigado se a Binance desafiou as sanções dos EUA à Rússia e ao Irã ao permitir que usuários de ambas as regiões fizessem transações. A Binance tornou-se o foco principal dos reguladores após o colapso de seu antigo rival FTX e a queda vergonhosa de seu fundador, Sam Bankman-Fried.
Binance atualmente enfrenta problemas legais problemas com outros reguladores dos EUA, como a Securities and Exchange Commission e a Commodities and Futures Trading Commission. A CFTC acusou a Binance de violar as leis comerciais e de derivativos, enquanto a SEC afirma que a Binance permitiu ilegalmente que usuários dos EUA acessassem sua plataforma global, apesar de não estar registrado para operar nos EUA.
Embora a Binance tenha negado essas alegações, as questões legais afetaram gravemente a afiliada da Binance nos EUA, Binance.US.
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