Министерство юстиции требует от Binance выплаты $4 млрд, чтобы снять обвинения
- В октябре законодатели-республиканцы потребовали от Министерства юстиции (DOJ) расследовать заявления Binance о том, что биржа способствует финансированию терроризма.
- Переговоры включают возможность предъявления обвинения генеральному директору и основателю Binance Чанпэну «CZ» Чжао и разрешению Binance работать.
- В случае завершения урегулирование в размере $4 миллиардов станет одним из крупнейших штрафов в криптопространстве.
Министерство юстиции США, похоже, намерено снять все обвинения с криптовалютной биржи Binance, но требует выплаты $4 млрд. Министерство юстиции уже несколько месяцев расследует деятельность криптовалютной биржи и ее генерального директора, но сегодняшние новости означают, что агентство открыто для внесудебного урегулирования.
Во многих сообщениях говорится, что Binance ведет переговоры с Министерством юстиции по разрешению расследований, связанных с отмыванием денег, нарушением санкций и банковским мошенничеством. Мировое соглашение на сумму $4 миллиарда войдет в историю как одно из крупнейших урегулирований в криптоиндустрии.
Сообщается, что переговоры Binance с Министерством юстиции предполагают возможность предъявления уголовных обвинений против Чанпэн Чжао, генерального директора биржи. Однако нынешнее соглашение позволит Binance продолжать оказывать услуги, при этом привлекая к ответственности своих руководителей.
отчеты заявляют, что в случае заключения платеж в размере $4 млрд будет включен в соглашение об отсрочке судебного преследования. Кроме того, Binance придется выполнить определенные требования, например, пересмотреть свои инициативы по обеспечению соответствия. Сообщается, что Министерство юстиции настаивало на смене руководства Binance, но неясно, будут ли предъявлены обвинения руководителям Binance, кроме CZ.
Binance столкнулась с трудностями с регуляторами США. Биржу обвиняют в работе без лицензии и отсутствии прозрачности. Министерство юстиции изучает, нарушила ли Binance санкции США в отношении России и Ирана, разрешив пользователям из обоих регионов совершать транзакции. Binance оказалась в центре внимания регуляторов после краха ее бывшего конкурента FTX и позорного падения ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида.
Binance в настоящее время сталкивается с юридическими проблемы с другими регулирующими органами США, такими как Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами. CFTC обвинила Binance в нарушении законов о торговле и деривативах, в то время как SEC утверждает, что Binance незаконно предоставила пользователям из США доступ к своей глобальной платформе, несмотря на то, что у нее нет регистрации для работы в США.
Хотя Binance опровергла эти претензии, юридические проблемы серьезно повлияли на американский филиал Binance, Binance.US.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
