Le DOJ exige un paiement d'un milliard de $4 de Binance pour abandonner les frais
- En octobre, les législateurs républicains ont pressé le ministère de la Justice (DOJ) d'enquêter sur Binance sur les allégations selon lesquelles l'échange contribuerait au financement du terrorisme.
- Les négociations incluent la possibilité de facturer le PDG et fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, et de permettre à Binance d'opérer.
- S’il est finalisé, le règlement de $4 milliards sera l’une des amendes les plus importantes dans l’espace crypto.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) semble prêt à abandonner toutes les charges retenues contre l'échange cryptographique Binance, mais exige un règlement de $4 milliards. Le DOJ enquête depuis des mois sur l'échange cryptographique et son PDG, mais les nouvelles d'aujourd'hui signifient que l'agence est ouverte à un règlement à l'amiable.
Plusieurs rapports indiquent que Binance a négocié avec le DOJ pour résoudre les enquêtes confinant au blanchiment d'argent, aux violations des sanctions et à la fraude bancaire. Le règlement de $4 milliards deviendra l’un des plus importants règlements de l’industrie de la cryptographie.
Les négociations de Binance avec le DOJ impliqueraient la possibilité de porter plainte au pénal contre Changpeng Zhao, le PDG de la bourse. Cependant, l'accord actuel permettrait à Binance de poursuivre ses services tout en tenant ses dirigeants responsables.
Rapports déclarent que, s’il est conclu, le paiement de $4 milliards serait inclus dans le cadre d’un accord de poursuites différées. De plus, Binance devrait remplir des exigences spécifiées, telles que la révision de ses initiatives de conformité. Le DOJ aurait fait pression pour un changement dans la direction de Binance, mais il n'est pas clair si les dirigeants de Binance autres que CZ feront face à des accusations.
Binance a été confrontée à des difficultés avec les régulateurs américains. La bourse a été accusée de fonctionner sans licence et de manque de transparence. Le DOJ a cherché à savoir si Binance avait défié les sanctions américaines contre la Russie et l'Iran en autorisant les utilisateurs des deux régions à effectuer des transactions. Binance est devenue une priorité des régulateurs après l'effondrement de son ancien rival FTX et la chute honteuse de son fondateur, Sam Bankman-Fried.
Binance fait actuellement face à des poursuites judiciaires troubles avec d'autres régulateurs américains, tels que la Securities and Exchange Commission et la Commodities and Futures Trading Commission. La CFTC a accusé Binance d'avoir enfreint les lois sur le commerce et les produits dérivés, tandis que la SEC affirme que Binance a illégalement autorisé les utilisateurs américains à accéder à sa plateforme mondiale bien qu'elle ne soit pas enregistrée pour opérer aux États-Unis.
Bien que Binance ait nié ces affirmations, les problèmes juridiques ont gravement affecté la filiale américaine de Binance, Binance.US.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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