El Departamento de Justicia exige un pago de $4 mil millones a Binance para retirar los cargos
- En octubre, los legisladores republicanos presionaron al Departamento de Justicia (DOJ) para que investigara a Binance por acusaciones de que el intercambio está ayudando a financiar el terrorismo.
- Las negociaciones incluyen la posibilidad de acusar al CEO y fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, y permitir que Binance opere.
- Si se completa, el acuerdo de $4 mil millones será una de las multas más grandes en el espacio criptográfico.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) parece dispuesto a retirar todos los cargos contra el exchange de criptomonedas Binance, pero exige un acuerdo de $4 mil millones. El Departamento de Justicia ha estado investigando el intercambio de criptomonedas y a su director ejecutivo durante meses, pero las noticias de hoy significan que la agencia está abierta a un acuerdo extrajudicial.
Múltiples informes afirman que Binance ha estado negociando con el Departamento de Justicia para resolver investigaciones que bordean el lavado de dinero, violaciones de sanciones y fraude bancario. El acuerdo de $4 mil millones se convertirá en uno de los acuerdos más grandes en la industria de la criptografía.
Según se informa, las negociaciones de Binance con el Departamento de Justicia implican la posibilidad de presentar cargos penales contra Changpeng Zhao, el director ejecutivo de la bolsa. Sin embargo, el acuerdo actual permitiría a Binance continuar con sus servicios y responsabilizar a sus ejecutivos.
Informes afirman que, si se concluye, el pago de $4 mil millones se incluiría como parte de un acuerdo de procesamiento diferido. Además, Binance tendría que cumplir requisitos específicos, como revisar sus iniciativas de cumplimiento. Según se informa, el Departamento de Justicia presionó para que se cambiara el liderazgo de Binance, pero no está claro si los ejecutivos de Binance, además de CZ, enfrentarán cargos.
Binance ha enfrentado dificultades con los reguladores estadounidenses. La bolsa ha sido acusada de operar sin licencia y falta de transparencia. El Departamento de Justicia ha estado investigando si Binance desafió las sanciones de Estados Unidos a Rusia e Irán al permitir que los usuarios de ambas regiones realizaran transacciones. Binance se convirtió en el foco principal de los reguladores tras el colapso de su antiguo rival FTX y la vergonzosa caída de su fundador, Sam Bankman-Fried.
Binance actualmente enfrenta problemas legales nubes con otros reguladores estadounidenses, como la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Mercancías y Futuros. La CFTC acusó a Binance de violar las leyes comerciales y de derivados, mientras que la SEC afirma que Binance permitió ilegalmente a los usuarios estadounidenses acceder a su plataforma global a pesar de no estar registrados para operar en los EE. UU.
Si bien Binance ha negado estas afirmaciones, los problemas legales han afectado gravemente a la filial estadounidense de Binance, Binance.US.
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
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