El Departamento de Justicia exige un pago de $4 mil millones a Binance para retirar los cargos

• En octubre, los legisladores republicanos presionaron al Departamento de Justicia (DOJ) para que investigara a Binance por acusaciones de que el intercambio está ayudando a financiar el terrorismo.
• The negotiations include the possibility of charging Binance CEO and founder Changpeng “CZ” Zhao and allowing Binance to operate.
• Si se completa, el acuerdo de $4 mil millones será una de las multas más grandes en el espacio criptográfico.

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The US Department of Justice (DOJ) seems set to drop all charges against crypto exchange Binance but demands a $4 billion settlement. The DOJ has been investigating the crypto exchange and its CEO for months, but today’s news means the agency is open to an out-of-court settlement.

Múltiples informes afirman que Binance ha estado negociando con el Departamento de Justicia para resolver investigaciones que bordean el lavado de dinero, violaciones de sanciones y fraude bancario. El acuerdo de $4 mil millones se convertirá en uno de los acuerdos más grandes en la industria de la criptografía.

Binance’s negotiations with the DOJ reportedly involve the possibility of filing criminal charges against Changpeng Zhao, the exchange’s CEO. However, the current agreement would allow Binance to continue its services while holding its executives liable.

Informes state that, if concluded, the $4 billion payment would be included as part of a deferred prosecution arrangement. In addition, Binance would have to fulfill specified requirements, such as revising its compliance initiatives. The DOJ reportedly pressed for a change in Binance’s leadership, but it’s unclear if Binance executives other than CZ will face charges.

Si no hiciste nada malo, ¿por qué pagarles un centavo? Si Binance está dispuesto a pagar $4 mil millones, ¿qué tamaño tiene el verdadero problema? https://t.co/J3O7NPpK6J

— EL PARZIVAL (@The1Parzival) 20 de noviembre de 2023

Binance ha enfrentado dificultades con los reguladores estadounidenses. La bolsa ha sido acusada de operar sin licencia y falta de transparencia. El Departamento de Justicia ha estado investigando si Binance desafió las sanciones de Estados Unidos a Rusia e Irán al permitir que los usuarios de ambas regiones realizaran transacciones. Binance se convirtió en el foco principal de los reguladores tras el colapso de su antiguo rival FTX y la vergonzosa caída de su fundador, Sam Bankman-Fried.

Podría estar equivocado, pero dudo mucho que Binance vaya a pagar $4 mil millones a Estados Unidos antes de una acusación.

—Joe Carlasare (@JoeCarlasare) 20 de noviembre de 2023

Binance actualmente enfrenta problemas legales nubes con otros reguladores estadounidenses, como la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Mercancías y Futuros. La CFTC acusó a Binance de violar las leyes comerciales y de derivados, mientras que la SEC afirma que Binance permitió ilegalmente a los usuarios estadounidenses acceder a su plataforma global a pesar de no estar registrados para operar en los EE. UU.

While Binance has denied these claims, the legal issues have severely affected Binance’s US affiliate, Binance.US.

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