Il DFPI della California emette un ordine di cessazione e cessazione contro le società crittografiche con dirigenti falsi

• Il DFPI della California ha emesso un ordine di cessazione e desistenza nei confronti di cinque società di criptovalute "per fermare i piani di investimento fraudolenti legati all'intelligenza artificiale (IA)".“
• Le entità includono Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot e QuantFund, insieme a Maxpread Technologies e al suo CEO, Jan Gregory Cerato.
• "I truffatori stanno sfruttando il recente fermento attorno all'intelligenza artificiale per attirare gli investitori in schemi fasulli", ha affermato il Commissario del DFPI.
• Le aziende hanno utilizzato attori e intelligenza artificiale per creare falsi dirigenti per le loro aziende e hanno fatto di tutto per garantire che le loro aziende apparissero legittime.

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Dopo la corsa al rialzo del mercato delle criptovalute del 2021, il numero di aziende crypto con valutazioni elevatissime è schizzato alle stelle, ma non tutte puntavano sull'innovazione, e gli investitori hanno dovuto fare i conti con la stessa situazione a loro spese. Molte aziende avevano fondatori anonimi, che utilizzavano pseudonimi e potevano essere contattati solo tramite la piattaforma di social media Twitter. È interessante notare che il Dipartimento per la Protezione Finanziaria e l'Innovazione della California (DFPI) ha emesso un ordine di cessazione e desistenza nei confronti di cinque aziende crypto "per fermare schemi di investimento fraudolenti legati all'intelligenza artificiale (IA)".“

Secondo il funzionario annuncio dal regolatore della California, molte aziende crittografiche hanno fatto uso di attori e intelligenza artificiale per creare amministratori delegati e altri dirigenti e commettere crimini e frodi finanziarie, ingannando gli investitori con i loro soldi guadagnati duramente. 

“"Le misure di controllo odierne proseguono la repressione delle frodi ai danni degli investitori da parte del DFPI. I truffatori stanno approfittando del recente fermento intorno all'intelligenza artificiale per indurre gli investitori a partecipare a programmi fraudolenti", ha dichiarato la Commissaria del DFPI, Clothilde Hewlett. "Continueremo i nostri sforzi per proteggere i consumatori e gli investitori della California perseguendo questi soggetti senza scrupoli".”

Le cinque società crittografiche citate nella lettera di cessazione e desistenza includono Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot e QuantFund, insieme a Maxpread Technologies e al suo CEO, Jan Gregory Cerato.

L'autorità di regolamentazione della California ha affermato che Maxpread Technologies ha offerto titoli non qualificati e "ha fatto dichiarazioni false e omissioni ai potenziali investitori". L'azienda ha utilizzato l'intelligenza artificiale per fingere l'esistenza del suo CEO e ha promesso agli investitori rendimenti giornalieri di almeno 0,6%, ma in realtà stava gestendo uno schema Ponzi, pagando gli ex inventori con i soldi di questi ultimi. 

Harvest Keeper e Visque Capital hanno entrambe promesso agli investitori rendimenti rispettivamente di 4,811 TP3T e 21 TP3T, offrendo titoli non qualificati. Visque Capital aveva "falsamente dichiarato di essere posseduta e gestita da un'altra società che non aveva alcuna affiliazione con l'entità". Inoltre, Coinbot gestiva uno schema Ponzi simile a quello di Maxpread Technologies e prometteva agli investitori rendimenti giornalieri di almeno 1,51 TP3T.

Infine, il DPFI della California sostiene che QuantFund "ha falsamente dichiarato di aver creato un fondo assicurativo per prevenire eventuali perdite degli investitori" e ha promesso rendimenti di almeno 1%.

“"Sfruttando l'entusiasmo suscitato dall'intelligenza artificiale, queste entità hanno affermato di utilizzarla per condurre il presunto trading di criptovalute. La proposta era semplice: agli investitori è stato detto che se avessero investito fondi, queste entità avrebbero utilizzato le loro conoscenze, competenze, esperienza e intelligenza artificiale per negoziare criptovalute e generare profitti incredibili per gli investitori. In entrambi i casi, queste affermazioni sono false", ha affermato l'autorità di regolamentazione della California.

È importante notare che le entità hanno fatto di tutto per apparire agli investitori come aziende legittime. Hanno creato "siti web professionali, gestito account sui social media e sono state pubblicizzate sui social media da influencer e investitori che hanno condiviso storie sui soldi che presumibilmente stavano guadagnando", ha affermato il DFPI.

L'autorità di regolamentazione della California ha osservato che queste società sembravano aver funzionato normalmente per alcuni mesi o anni e che gli investitori potevano vedere crescere il saldo dei loro conti. Nei primi giorni, i prelievi degli investitori venivano accreditati immediatamente sui loro conti. 

Il DFPI ha osservato sulla stampa che, qualche tempo dopo, "il sistema interrompe l'elaborazione dei prelievi e il sito web si oscura, lasciando gli investitori senza modo di accedere ai propri fondi. A quel punto è troppo tardi e i truffatori sono spariti con i soldi degli investitori".“

Come riportato in precedenza da Bitnation, il DFPI ha messo in guardia gli investitori contro 17 siti Web di criptovalute, affermando che questi sono associati ad attività fraudolente. Alcuni di questi erano Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com e ZC Exchange.

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