Прокуроры США арестовали соучредителей Tornado Cash
- Данные показывают, что Tornado Cash использовалась для отмывания как минимум $1,5 млрд доходов от таких преступлений, как программы-вымогатели, хакерство и мошенничество.
- Tornado Cash is a crypto-mixing service that helps keep users’ identities anonymous during transactions.
Соучредителей известного криптовалютного миксера Tornado Cash обвиняют в отмывании более $1 млрд мошеннических доходов с использованием платформы Tornado Cash.
Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США (DOJ). утверждение В среду Роману Шторму и Роману Семенову были предъявлены обвинения в нарушении санкций и отмывании сотен миллионов долларов для Lazarus Group, известной киберпреступной организации, поддерживаемой Северной Кореей.
The indictment includes accusations of conspiring to commit money laundering, sanctions violations, and running an unregistered financial transaction company. Attorney General Merrick Garland said Storm and Semenov helped “other criminals launder and conceal funds using cryptocurrency.”
В заявлении Министерства юстиции говорится, что Шторм был арестован в штате Вашингтон в среду; однако Семенов, гражданин России, все еще находится на свободе. Интересно, что в Амстердаме судят за связь с компанией Алексея Перцева, третьего сооснователя Tornado Cash.
Прокурор США Дамиан Уильямс заявил в своем заявлении:
Роман Шторм и Роман Семенов якобы управляли Tornado Cash и сознательно способствовали отмыванию денег. Публично заявляя, что предлагают технически сложную службу конфиденциальности, Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений.
Additionally, Wednesday charges claimed Storm and Semenov promoted “untraceable and anonymous financial transactions” instead of implementing the required know-your-customer and anti-money laundering processes.
The DOJ added that Storm and Semenov received emails and text messages warning that Tornado Cash was being used to launder illegal funds from hacking, but both parties “took no steps to implement effective” measures to prevent criminal activities.
Reacting to the indictment, Brian Klein, Storm’s lawyer, expressed his disappointment that the prosecutors charged Storm, claiming that they “did so based on a novel legal theory with dangerous implications for all software developers.”
Klein, in a statement, said that “Mr. Storm has been cooperating with the prosecutors’ investigation since last year and disputes that he engaged in any criminal conduct. There is a lot more to this story that will come out at trial.”
Wednesday’s indictment comes a year after the Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department (OFAC) sanctioned Tornado Cash for its ties with Lazarus. At the time, OFAC said it was обеспокоенный о роли, которую сервис микширования на базе Ethereum мог сыграть в содействии киберпреступности.
Some crypto users rely on mixing services such as Tornado Cash as a legal means of maintaining their privacy in the budding crypto sector. Tornado Cash helps to keep a user’s details anonymous and conceal their identity during transactions.
Однако сервис микширования также стал излюбленным местом мошенников, стремящихся безопасно отмыть свои незаконные деньги. В сообщениях говорится, что Tornado Cash использовалась для получения средств от нескольких громких взломов в 2022 году, включая взлом $615 миллионов на Ronin и атаку $100 миллионов на Harmony Bridge.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
