Прокуроры США арестовали соучредителей Tornado Cash
- Данные показывают, что Tornado Cash использовалась для отмывания как минимум $1,5 млрд доходов от таких преступлений, как программы-вымогатели, хакерство и мошенничество.
- Tornado Cash — это сервис смешивания криптовалют, который помогает сохранять анонимность пользователей во время транзакций.
Соучредителей известного криптовалютного миксера Tornado Cash обвиняют в отмывании более $1 млрд мошеннических доходов с использованием платформы Tornado Cash.
Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США (DOJ). утверждение В среду Роману Шторму и Роману Семенову были предъявлены обвинения в нарушении санкций и отмывании сотен миллионов долларов для Lazarus Group, известной киберпреступной организации, поддерживаемой Северной Кореей.
Обвинение включает в себя обвинения в сговоре с целью отмывания денег, нарушении санкций и управлении незарегистрированной компанией, осуществляющей финансовые операции. Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что Шторм и Семенов помогали «другим преступникам отмывать и сокрывать средства с помощью криптовалюты».
В заявлении Министерства юстиции говорится, что Шторм был арестован в штате Вашингтон в среду; однако Семенов, гражданин России, все еще находится на свободе. Интересно, что в Амстердаме судят за связь с компанией Алексея Перцева, третьего сооснователя Tornado Cash.
Прокурор США Дамиан Уильямс заявил в своем заявлении:
Роман Шторм и Роман Семенов якобы управляли Tornado Cash и сознательно способствовали отмыванию денег. Публично заявляя, что предлагают технически сложную службу конфиденциальности, Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений.
Кроме того, обвинения в среду утверждали, что Шторм и Семенов продвигали «неотслеживаемые и анонимные финансовые транзакции» вместо внедрения необходимых процессов «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег.
Министерство юстиции добавило, что Шторм и Семенов получили электронные письма и текстовые сообщения с предупреждением о том, что Tornado Cash используется для отмывания незаконных средств, полученных в результате хакерских атак, но обе стороны «не предприняли никаких шагов для реализации эффективных» мер по предотвращению преступной деятельности.
Реагируя на обвинительное заключение, Брайан Кляйн, адвокат Сторма, выразил разочарование тем, что прокуратура предъявила Сторму обвинения, заявив, что они «сделали это на основе новой правовой теории, имеющей опасные последствия для всех разработчиков программного обеспечения».
Кляйн в своем заявлении сказал, что «г-н. Шторм сотрудничает со следствием прокуратуры с прошлого года и оспаривает свою причастность к каким-либо преступным действиям. В этой истории есть еще многое, что выяснится на суде».
Обвинение, вынесенное в среду, выдвинуто через год после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) наложило санкции на Tornado Cash за связи с Lazarus. Тогда OFAC заявило, что это обеспокоенный о роли, которую сервис микширования на базе Ethereum мог сыграть в содействии киберпреступности.
Некоторые пользователи криптовалют полагаются на сервисы микширования, такие как Tornado Cash, как на законное средство сохранения своей конфиденциальности в многообещающем криптосекторе. Tornado Cash помогает сохранить анонимность данных пользователя и скрыть его личность во время транзакций.
Однако сервис микширования также стал излюбленным местом мошенников, стремящихся безопасно отмыть свои незаконные деньги. В сообщениях говорится, что Tornado Cash использовалась для получения средств от нескольких громких взломов в 2022 году, включая взлом $615 миллионов на Ronin и атаку $100 миллионов на Harmony Bridge.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
