La SEC accuse le créateur de CoinDeal Scam et sept autres
- La SEC a accusé Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott et des sociétés apparentées pour l'escroquerie CoinDeal.
- Les escrocs présumés ont approché les gens pour investir de l'argent dans la technologie de blockchain CoinDeal et ont collecté $45 millions à partir de la même chose.
- Il a été promis que CoinDeal serait vendu pour des billions de dollars à des particuliers fortunés, mais aucune vente n'a eu lieu.
- Chandran a utilisé l'argent pour acheter des voitures, des biens immobiliers et un bateau.
Les autorités américaines sont devenues de plus en plus sceptiques à l'égard des crypto-monnaies et des actifs numériques, et il ressort clairement de la récente nuée d'accusations que la Securities and Exchange Commission (SEC) a régné sur les entreprises de cryptographie et leurs fondateurs. À la lumière d'événements similaires, le régulateur des valeurs mobilières a inculpé le fondateur de CoinDeal, ainsi que sept autres personnes, pour une fraude de $45 millions.
Selon un communiqué de presse La SEC a porté plainte contre Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. et BannersGo, LLC pour leur prétendue “ implication dans un système d'investissement frauduleux appelé CoinDeal qui a permis de lever plus de 14 000,45 millions de dollars grâce à la vente de titres non enregistrés à des dizaines de milliers d'investisseurs dans le monde entier ”.”
“ Nous affirmons que les accusés ont prétendu à tort avoir accès à une technologie blockchain de grande valeur et que sa vente imminente générerait des rendements de plus de 500 000 fois l’investissement initial ”, a déclaré Daniel Gregus, directeur du bureau régional de la SEC à Chicago. “ Comme indiqué dans notre plainte, il s’agissait en réalité d’une vaste escroquerie par laquelle les accusés se sont enrichis tout en lésant des dizaines de milliers d’investisseurs particuliers. ”
Selon la plainte déposée par la SEC auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district Est du Michigan, les personnes impliquées dans l'escroquerie, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel, ont fait de fausses déclarations aux investisseurs concernant le potentiel d'investissement dans la technologie blockchain CoinDeal et leur ont promis que cette technologie serait vendue à des personnes fortunées pour des milliards de dollars. Or, cela ne s'est pas produit.
Aucune vente de CoinDeal n'a jamais eu lieu pendant que Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel “ diffusaient des déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs concernant la valeur supposée de CoinDeal, les parties impliquées dans la vente supposée de CoinDeal et l'utilisation des fonds d'investissement ” entre janvier 2019 et 2022.
La SEC estime également que, collectivement, les personnes impliquées dans l'escroquerie CoinDeal ont détourné des millions de dollars de fonds d'investisseurs à des fins personnelles. Selon certaines informations, Chandran aurait utilisé ces fonds pour acquérir des voitures, des biens immobiliers et un bateau. Il est également important de noter qu'en juin 2022, Chandran a été inculpé par le Département de la Justice (DoJ) devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Nebraska, pour trois chefs d'accusation de fraude par voie électronique et deux chefs d'accusation de transactions monétaires effectuées avec des fonds illicites, en raison de son implication dans CoinDeal.“
“ La plainte de la SEC vise à obtenir la restitution des gains illicites, majorée des intérêts avant jugement, des pénalités et des injonctions permanentes contre tous les défendeurs ; l’interdiction d’exercer des fonctions de dirigeant ou d’administrateur contre Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel ; et une injonction fondée sur la conduite de Chandran ”, poursuit le communiqué.
Récemment, la célébrité populaire Kim Kardashian, est également passée sous le collimateur de la SEC pour la Promotion d'EthereumMAX (EMAX), un système de cryptage censé pomper et vider. De plus, la SEC et la CFTC ont de plus en plus commencé à sévir contre les entreprises de cryptographie, et cette dernière a récemment accusé Adam Todd, fondateur de crypto à terme et d'échange de marché au comptant Digitex, pour plusieurs violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA).
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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