La police enquête sur un échange cryptographique taïwanais pour fraude
- Taiwan a un marché de la cryptographie en pleine croissance. Cependant, il n’existe aucune exigence formelle en matière de licence.
- Taïwan a présenté en octobre un projet de loi visant à définir les actifs numériques.
Les forces de l'ordre taïwanaises enquêtent sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitgin pour des soupçons de blanchiment d'argent. Selon des sources locales, Yuting Zhang, directeur des opérations de l'entreprise, a été placé en détention, soupçonné d'être impliqué dans le scandale de blanchiment d'argent dit “ Eighty-Eight Guild Hall ”.
Les autorités ont également désigné deux entrepreneurs de premier plan, Zhemin Guo et Chengwen Tu, comme personnes d'intérêt. La police taïwanaise avait précédemment accusé les deux individus de diriger un système de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars. La police a affirmé que les deux hommes d’affaires utilisaient des comptes d’échange de crypto-monnaie pour recevoir des fonds mal acquis provenant de comptes étrangers. Les autorités ont également accusé Chengwen Tu de fraude fiscale.
Taïwan compte une communauté cryptographique croissante. Cependant, le pays n’a pas encore d’exigences formelles en matière de licence pour les échanges cryptographiques. Il est intéressant de noter que Bitgin et d’autres acteurs du secteur ont créé le Bureau préparatoire des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) en septembre pour plaider en faveur de politiques favorables.
Bitget, dans un communiqué publié lundi, a affirmé que ses opérations “ se déroulent normalement et que les droits des utilisateurs ne seront pas affectés ”. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a expliqué que son directeur des opérations, Yutian Zhang, avait collaboré avec des entreprises liées au scandale de blanchiment d'argent de Eighty-Eight Guild Hall. Bitget a toutefois indiqué que M. Zhang avait rompu tout contact avec ces contreparties suite aux accusations de blanchiment d'argent.
L'échange disait :
À l'heure actuelle, Bitgin coopère pleinement avec l'unité d'enquête et fournit activement toute l'assistance nécessaire pour assurer le bon déroulement de l'enquête. Et espère que les faits pourront être clarifiés au plus vite.
Le groupe préparatoire de l'Association taïwanaise des plateformes et services de transactions d'actifs virtuels (VASP) a tenu une réunion préliminaire suite à l'enquête de Bitgin. L'Association taïwanaise des VASP n'étant pas reconnue légalement, le groupe préparatoire est une entité créée volontairement par le secteur afin de faciliter l'organisation et la finalisation des travaux préparatoires nécessaires à la constitution de l'association.
Yuling Tsai, conseillère juridique de l'Association taïwanaise des fournisseurs de services d'assistance technique (VASP), a annoncé que le groupe préparatoire “ a pris l'initiative de suspendre sa [Bitget] participation aux travaux du groupe préparatoire ”.”
Taïwan s'efforce de réguler son marché de la cryptographie
Les législateurs taïwanais s’efforcent de publier des politiques définissant les opérations des échanges cryptographiques. Fin octobre, Taïwan a fait son premier pas vers la réglementation des actifs numériques. Le pays a introduit une crypto facture au Yuan législatif pour sa première lecture.
Le projet de loi, connu sous le nom d'Ordonnance sur la gestion des actifs virtuels, vise à définir les actifs virtuels et à fournir des lignes directrices aux opérateurs d'actifs en termes d'exploitation. Elle vise également à garantir la sécurité des clients et impose aux fournisseurs de services numériques de demander une autorisation.
Taïwan hâté son processus réglementaire suite à l’effondrement de l’échange crypto FTX il y a un an. Des rapports affirment que FTX disposait d’une énorme base d’utilisateurs à Taiwan en raison de ses taux d’intérêt attractifs en dollars américains.
Les nouveaux projets de loi taïwanais sur les cryptomonnaies diffèrent de ceux proposés à Hong Kong et au Japon. Contrairement à Hong Kong, le projet de loi taïwanais ne prend pas de position ferme sur les produits dérivés ni sur les stablecoins. De plus, il n'impose pas aux investisseurs professionnels l'accès aux transactions d'actifs numériques.
Le projet de loi taïwanais sur la cryptographie oblige les opérateurs d'échange à nommer des comptables pour fournir régulièrement des rapports sur leurs opérations et les actifs qu'ils supervisent. Cela exige également qu'ils autorisent des audits fréquents et des inspections du système de contrôle interne par des organismes de réglementation tels que la Commission de surveillance financière (FSC).
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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