Le Trésor américain sanctionne un échange lié au Hamas

• Le Trésor américain affirme que le Hamas s’appuie sur les crypto-monnaies pour son financement. 
• Les données de Chainalysis ont révélé que le Hamas a reçu des centaines de milliers de dollars en dons cryptographiques depuis 2019. 
• Les législateurs américains ont demandé à l’administration Biden des éclaircissements sur la manière dont elle envisage de lutter contre les fraudes cryptographiques.

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L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain, le mercredi 18 octobre, annoncé sanctions on financial service providers providing aid to Hamas amidst its ongoing crisis with Israel. OFAC said it had added a “virtual currency exchange and its operator based in Gaza” that had a Bitcoin wallet address to its list of sanctioned entities. 

The company, identified as Buy Cash Money, is a Gaza-based digital exchange that is operated by Gaza resident Khan Yunis. OFAC said Buy Cash and Yunis had ties to Hamas. Interestingly, Israel’s National Bureau for Counter-Terrorist Finance froze one of Buy Cash’s Bitcoin wallets in June 2021 for alleged ties to Hamas’s funding campaign. 

Today, Treasury imposed sanctions on ten key Hamas terrorist group members, operatives, and financial facilitators in Gaza and elsewhere as part of a continuous effort by the U.S. to root out Hamas’s sources of revenue. https://t.co/KZtF6K60id

– Département du Trésor (@USTreasury) 18 octobre 2023

Sanctions have been a common tactic employed by the US Treasury to reduce financial support for organizations suspected of being involved in terrorism or other illegal activity. The Treasury explained in its announcement that “Buy Cash has also been used to transfer funds by affiliates in other terrorist groups.” The department noted that Buy Cash received $2,000 in BTC to its wallet from a Türkiye-based money operator and an al-Qa’ida affiliate in September 2019. 

Réagissant à la nouvelle, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré dans un communiqué :

Nous continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les terroristes du Hamas de collecter et d’utiliser des fonds pour commettre des atrocités et terroriser le peuple israélien. Cela inclut l’imposition de sanctions et la coordination avec les alliés et partenaires pour suivre, geler et saisir tous les avoirs liés au Hamas dans leurs juridictions.

In addition to Buy Cash and its founder, OFAC named two top Hamas officials and six others connected to Hamas’s investment portfolio in its sanctions list. Hamas launched a surprise attack on Israel earlier this month and Western authorities have worked to limit their access to resources.  

Les autorités israéliennes ont récemment collaboré avec l'échange de crypto-monnaie Binance quelques jours après les attaques pour bloquer les comptes connectés au Hamas sur l'échange. Plus tôt cette semaine, l’émetteur de stablecoin Tether a annoncé avoir gelé les adresses cryptographiques liées au terrorisme en Israël et en Ukraine. 

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