Le Trésor américain sanctionne un échange lié au Hamas
- Le Trésor américain affirme que le Hamas s’appuie sur les crypto-monnaies pour son financement.
- Les données de Chainalysis ont révélé que le Hamas a reçu des centaines de milliers de dollars en dons cryptographiques depuis 2019.
- Les législateurs américains ont demandé à l’administration Biden des éclaircissements sur la manière dont elle envisage de lutter contre les fraudes cryptographiques.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain, le mercredi 18 octobre, annoncé sanctions contre les prestataires de services financiers fournissant une aide au Hamas dans le contexte de sa crise actuelle avec Israël. L'OFAC a déclaré avoir ajouté à sa liste d'entités sanctionnées un « bureau de change virtuel et son opérateur basé à Gaza » qui possédait une adresse de portefeuille Bitcoin.
La société, identifiée sous le nom de Buy Cash Money, est une bourse numérique basée à Gaza et exploitée par Khan Yunis, un résident de Gaza. L'OFAC a déclaré que Buy Cash et Yunis avaient des liens avec le Hamas. Il est intéressant de noter que le Bureau national israélien pour le financement de la lutte contre le terrorisme a gelé l'un des portefeuilles Bitcoin de Buy Cash en juin 2021 pour des liens présumés avec la campagne de financement du Hamas.
Les sanctions sont une tactique couramment utilisée par le Trésor américain pour réduire le soutien financier aux organisations soupçonnées d'être impliquées dans le terrorisme ou d'autres activités illégales. Le Trésor a expliqué dans son communiqué que « Buy Cash a également été utilisé pour transférer des fonds par des affiliés à d’autres groupes terroristes ». Le département a noté que Buy Cash avait reçu $2,000 en BTC dans son portefeuille d'un opérateur monétaire basé en Turquie et d'une filiale d'Al-Qaïda en septembre 2019.
Réagissant à la nouvelle, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré dans un communiqué :
Nous continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les terroristes du Hamas de collecter et d’utiliser des fonds pour commettre des atrocités et terroriser le peuple israélien. Cela inclut l’imposition de sanctions et la coordination avec les alliés et partenaires pour suivre, geler et saisir tous les avoirs liés au Hamas dans leurs juridictions.
Outre Buy Cash et son fondateur, l'OFAC a nommé sur sa liste de sanctions deux hauts responsables du Hamas et six autres personnes liées au portefeuille d'investissement du Hamas. Le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël au début du mois et les autorités occidentales se sont efforcées de limiter leur accès aux ressources.
Les autorités israéliennes ont récemment collaboré avec l'échange de crypto-monnaie Binance quelques jours après les attaques pour bloquer les comptes connectés au Hamas sur l'échange. Plus tôt cette semaine, l’émetteur de stablecoin Tether a annoncé avoir gelé les adresses cryptographiques liées au terrorisme en Israël et en Ukraine.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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