FinCEN s'oriente vers la marque Crypto Mixers en tant que centres de blanchiment d'argent

• Le FinCEN affirme que les mélangeurs de cryptomonnaies sont des points chauds du blanchiment d'argent, aider les groupes terroristes
• Plusieurs rapports affirment que le Hamas s’est appuyé sur des dons cryptographiques pour son financement.
• Chainalysis a déclaré que certains rapports faisant état d’utilisation de crypto-monnaies à des fins frauduleuses étaient surestimés et utilisaient une analyse erronée.

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Le journal de Wall Street rapports that the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) plans to classify cryptocurrency mixers as hotspots for money laundering due to their use by Hamas and other terrorist organizations. Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo claimed the move was part of its efforts to combat the use of cryptocurrencies for illegal activities.

Adeyemo stated that cryptocurrencies were being used by “state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups,” citing Hamas as an example.

Il a déclaré dans un communiqué :

Today’s action underscores the Treasury’s commitment to combating the exploitation of convertible virtual currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups. More broadly, the Treasury Department is aggressively combating the illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.

Invoking Section 311 of the Patriot Act, FinCEN has just put an entire class of crypto transactions – mixing – on its list of "primary money laundering concerns."

The upshot is that if an exchange suspects that you've deposited mixed crypto, it'll have to report this to FinCEN.

– Jean-Paul Koning (@jp_koning) 19 octobre 2023

FinCEN, in a notice, said that it determined that “the percentage of CVC [convertible virtual currencies] transactions processed by CVC mixers that originated from likely illicit sources is increasing.”

The financial crimes watchdog proposed measures that will see domestic financial organizations and agencies “implement certain recordkeeping and reporting requirements” for transactions involving crypto mixers.

Le FinCEN a noté que le public disposera de 90 jours à compter de la publication de la proposition de mélangeur cryptographique dans le Federal Register pour faire part de ses commentaires. L’agence examinera probablement tous les commentaires avant de décider de mettre en œuvre ou non la politique suggérée pour les mélangeurs de crypto-monnaie.

Thursday’s designation comes amidst multiple reports that Hamas and other terrorist organizations used cryptocurrency to finance strikes on Israel earlier this month. Several US lawmakers are mounting pressure on the Biden administration to respond to the use of crypto for terrorism.

Bitnation signalé que la sénatrice Elizabeth Warren a dirigé un groupe de législateurs, à la fois démocrates et républicains, pour exprimer leurs inquiétudes quant à la façon dont le Hamas a généré des millions de dollars grâce à la cryptomonnaie.

The group authored a letter asking the administration to “swiftly and categorically act to meaningfully curtail illicit crypto activity and protect our national security and that of our allies.”

Mercredi, la sénatrice Warren, connue pour sa forte opposition à l'industrie de la cryptographie, a appelé à ce que les plateformes de finance décentralisée (DeFi) soient soumises aux mêmes règles anti-blanchiment que les banques.

Cependant, plusieurs groupes de défense des crypto-monnaies ont critiqué Warren pour ses affirmations concernant l’utilisation des crypto-monnaies à des fins criminelles. Yaya Fanusie, directeur de la lutte contre le blanchiment d'argent au Crypto Council for Innovation, a fait valoir que la crypto aux États-Unis respecte les règles anti-blanchiment d'argent.

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