FinCEN s'oriente vers la marque Crypto Mixers en tant que centres de blanchiment d'argent
- Le FinCEN affirme que les mélangeurs de cryptomonnaies sont des points chauds du blanchiment d'argent, aider les groupes terroristes
- Plusieurs rapports affirment que le Hamas s’est appuyé sur des dons cryptographiques pour son financement.
- Chainalysis a déclaré que certains rapports faisant état d’utilisation de crypto-monnaies à des fins frauduleuses étaient surestimés et utilisaient une analyse erronée.
Le journal de Wall Street rapports Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), service du Trésor américain, prévoit de classer les plateformes de mixage de cryptomonnaies comme des points chauds du blanchiment d'argent en raison de leur utilisation par le Hamas et d'autres organisations terroristes. Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a affirmé que cette mesure s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre l'utilisation des cryptomonnaies à des fins illégales.
Adeyemo a déclaré que les cryptomonnaies étaient utilisées par des “ acteurs cybernétiques affiliés à des États, des cybercriminels et des groupes terroristes ”, citant le Hamas en exemple.
Il a déclaré dans un communiqué :
La décision prise aujourd'hui souligne l'engagement du Trésor à lutter contre l'exploitation du mixage de monnaies virtuelles convertibles par un large éventail d'acteurs illicites, notamment des acteurs étatiques, des cybercriminels et des groupes terroristes. Plus largement, le département du Trésor combat activement l'utilisation illicite de tous les aspects de l'écosystème des monnaies virtuelles convertibles par des groupes terroristes, dont le Hamas et le Jihad islamique palestinien.
Dans un communiqué, le FinCEN a indiqué avoir constaté que “ le pourcentage de transactions en CVC [monnaies virtuelles convertibles] traitées par des services de mixage de CVC et provenant vraisemblablement de sources illicites est en augmentation ”.”
L’organisme de surveillance des crimes financiers a proposé des mesures qui permettront aux organisations et agences financières nationales de “ mettre en œuvre certaines exigences en matière de tenue de registres et de rapports ” pour les transactions impliquant des services de mixage de cryptomonnaies.
Le FinCEN a noté que le public disposera de 90 jours à compter de la publication de la proposition de mélangeur cryptographique dans le Federal Register pour faire part de ses commentaires. L’agence examinera probablement tous les commentaires avant de décider de mettre en œuvre ou non la politique suggérée pour les mélangeurs de crypto-monnaie.
Cette désignation, annoncée jeudi, intervient alors que de nombreux rapports indiquent que le Hamas et d'autres organisations terroristes ont utilisé des cryptomonnaies pour financer des attaques contre Israël au début du mois. Plusieurs parlementaires américains font pression sur l'administration Biden pour qu'elle réagisse à l'utilisation des cryptomonnaies à des fins terroristes.
Bitnation signalé que la sénatrice Elizabeth Warren a dirigé un groupe de législateurs, à la fois démocrates et républicains, pour exprimer leurs inquiétudes quant à la façon dont le Hamas a généré des millions de dollars grâce à la cryptomonnaie.
Le groupe a rédigé une lettre demandant à l'administration d'“ agir rapidement et catégoriquement pour réduire significativement les activités illicites liées aux cryptomonnaies et protéger notre sécurité nationale et celle de nos alliés ”.”
Mercredi, la sénatrice Warren, connue pour sa forte opposition à l'industrie de la cryptographie, a appelé à ce que les plateformes de finance décentralisée (DeFi) soient soumises aux mêmes règles anti-blanchiment que les banques.
Cependant, plusieurs groupes de défense des crypto-monnaies ont critiqué Warren pour ses affirmations concernant l’utilisation des crypto-monnaies à des fins criminelles. Yaya Fanusie, directeur de la lutte contre le blanchiment d'argent au Crypto Council for Innovation, a fait valoir que la crypto aux États-Unis respecte les règles anti-blanchiment d'argent.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
Dernières nouvelles
