Le DoJ prend des mesures contre les dirigeants pour fraude impliquant des contrats à terme cryptographiques

• Le DoJ a intenté une action en justice contre Peter Kambolin, qui a plaidé coupable d'avoir induit les investisseurs en erreur. 
• Kambolin possédait et était PDG de la société d'investissement Systematic Alpha Management LLC (SAM).
• Selon le ministère de la Justice, il aurait utilisé les fonds de ses clients à des fins personnelles et aurait été impliqué dans un système de ’ sélection des dossiers les plus avantageux “.
• Il risque une peine de cinq ans de prison, mais le tribunal n'a pas encore annoncé de date pour l'accusé.

---

Le département de la Justice des États-Unis a engagé des poursuites contre le directeur général d'une société d'investissement qui a plaidé coupable le 12 octobre d'une fraude sur les marchés à terme de cryptomonnaies. Le département affirme que le dirigeant a détourné frauduleusement des gains issus de transactions lucratives à son profit, causant ainsi des pertes à ses investisseurs.“

Selon l'annonce publié Le 12 octobre, le département de la Justice américain a révélé que Peter Kambolin, un Américano-Russe de 48 ans résidant à Sunny Isles Beach, en Floride, était propriétaire et dirigeant de Systematic Alpha Management LLC (SAM), une société d'investissement. Cette société était présentée aux investisseurs comme proposant des stratégies de trading algorithmique sur des contrats à terme.

Nicole M. Argentieri, procureure générale adjointe par intérim de la division criminelle du ministère de la Justice, a déclaré que “ l’accusé a abusé de la confiance de ses clients à des fins personnelles ”. Le ministère affirme que Kambolin, conseiller en négociation de matières premières et gestionnaire de fonds de placement en matières premières, s’est livré à une fraude sur les marchés à terme entre janvier 2019 et novembre 2021, consistant à ‘ attribuer frauduleusement les profits et les pertes des transactions sur les contrats à terme de manière à favoriser injustement ses propres comptes au détriment de ses clients ’.“

“ Ce comportement mine la confiance des investisseurs dans les marchés des matières premières. Cet aveu démontre que le ministère de la Justice ne tolérera pas que les conseillers financiers privilégient leurs propres intérêts au détriment de ceux de leurs clients, notamment en sélectionnant arbitrairement les transactions. Il souligne également l'engagement du ministère de la Justice à utiliser l'analyse des données pour poursuivre les auteurs d'actes répréhensibles sur les marchés financiers ”, a déclaré Argentieri.

Le ministère de la Justice affirme que Kambolin a menti en prétendant que sa société utilisait des stratégies de trading axées sur les contrats à terme sur cryptomonnaies et sur devises, alors qu'en réalité, près de la moitié de ses transactions portaient sur des contrats à terme sur indices boursiers. Le ministère a également indiqué que les profits tirés de cette fraude ont servi à des fins personnelles, notamment la location d'un appartement en bord de mer.

En outre, le ministère de la Justice a déclaré que Kambolin avait transféré une partie des bénéfices vers des comptes bancaires étrangers contrôlés par son co-conspirateur en Biélorussie et à la Dominique. Pendant ce temps, Kambolin risque une peine de cinq ans de prison et aucune date n'a encore été fixée.

L’inspecteur général adjoint chargé des enquêtes, Shimon R. Richmond, du Bureau de l’inspecteur général de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-OIG), a déclaré que “ le plaidoyer reconnaît l’importance de tenir le défendeur responsable de ses actes consistant à tromper et à escroquer les investisseurs au moyen d’un système de sélection des titres et à utiliser les recettes de ce système pour financer son propre style de vie. ”

Comme indiqué précédemment par Bitnation, le DoJ crypto-monnaies saisies d'une valeur de $3,36 milliards d'un homme qui a “ obtenu illégalement ” plus de 50 000 bitcoins sur le marché du dark web désormais disparu, Silk Road.

Dernières nouvelles