Le PDG de Binance accusé de fraude par le Congrès brésilien
- Un comité du Congrès brésilien a recommandé aux forces de l'ordre locales d'enquêter sur Binance et son PDG.
- Il affirme que la bourse, le PDG Zhao et ses dirigeants locaux sont engagés dans des stratagèmes frauduleux.
- Le comité du Congrès a accusé l'entreprise d'opérer sans licence suffisante dans la région.
- L’entreprise a “ mis en place un réseau opaque d’entités juridiques, toutes contrôlées directement ou indirectement par Zhao ”, a-t-on déclaré.
Changpeng Zhao, le PDG de Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions, est désormais dans le collimateur d'une commission parlementaire brésilienne qui a recommandé des poursuites judiciaires contre le dirigeant et cherche à inculper l'entrepreneur milliardaire pour des allégations de systèmes pyramidaux financiers frauduleux dans ce pays d'Amérique du Sud.
Un 500 pages rapport a été publié par le comité brésilien le 10 octobre, dans lequel le PDG de Binance, ainsi que les dirigeants locaux Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar et Thiago Carvalho, ont été accusés de pratiques de gestion frauduleuses, d'opérer sans autorisation suffisante et de proposer des transactions sur titres sans autorisation.
La commission présidée par le député Ricardo Silva a affirmé que Binance, Zhao et d'autres personnes avaient “ mis en place un réseau opaque d'entités juridiques, toutes contrôlées directement ou indirectement par Zhao, sans objectif commercial défini et dans le seul but de se soustraire à la loi ”. La commission a également recommandé la mise en examen de 45 autres personnes, invoquant des “ preuves solides ” de leur participation présumée à des activités criminelles.
Silva a indiqué que les activités de Binance dans plusieurs juridictions font l'objet d'enquêtes et qu'au Brésil, les autorités estiment que la plateforme est “ entourée de suspicion ”. La commission parlementaire a demandé au ministère public fédéral d'ouvrir une enquête sur la plateforme et ses dirigeants. L'enquête porterait principalement sur la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du crime organisé et du terrorisme.
Le comité a également ciblé la vente de produits dérivés par la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, demandant à la Commission brésilienne des valeurs mobilières (CVM) d'ouvrir une enquête. Il estime que, malgré l'injonction de cesser de proposer des produits dérivés aux citoyens brésiliens, Binance a continué à les proposer, ce qui constitue une violation répétée de la réglementation des marchés.
Il est important de noter que les documents de 500 pages du comité ne lient pas les autorités locales chargées de l'application des lois mais ne sont que de simples suggestions. Les régulateurs régionaux décideront s’ils lanceront une enquête ou s’ils s’abstiendront de le faire.
Comme l'a précédemment rapporté Bitnation, Binance a confirmé qu'elle aidait la police israélienne à geler certains comptes de cryptomonnaies. lié au groupe Hamas. Les autorités ont saisi 190 comptes liés au Hamas sur la principale bourse depuis 2021.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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