L'ASIC s'inquiétait de FTX Australia des mois avant l'effondrement

• L'ASIC avait des inquiétudes concernant les opérations de FTX Australia bien avant l'effondrement et le dépôt de bilan en novembre 2022.
• Les inquiétudes ont commencé le jour où FTX a obtenu une licence pour opérer en Australie avec l'aide du rachat d'IFS Markets en décembre 2021.
• L'ASIC a envoyé un avis en vertu de l'article 912C à FTX Australia le mois même où il a commencé ses opérations dans la région.
• Entre les préoccupations initiales et le dépôt de bilan en novembre, le régulateur a émis trois avis à FTX.

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L'Australie devient progressivement un terrain pour les entrepreneurs et les investisseurs en cryptographie, car de nombreuses entreprises ont installé des magasins dans la région, fournissant des services axés sur la blockchain à leurs clients. Fait intéressant, la bourse de cryptographie FTX, aujourd'hui en faillite, avait également une filiale opérant dans la région, ce qui a attiré l'attention de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, ou ASIC, qui est l'organisme de réglementation des marchés financiers de la région. 

Selon le documents D'après Guardian Australia, l'ASIC s'inquiétait des opérations de FTX Australia, la filiale australienne de la plateforme, bien avant son effondrement et son dépôt de bilan en novembre 2022, sous la direction de son fondateur et ancien PDG, Sam Bankman-Fried, alias SBF dans le milieu des cryptomonnaies. Plus de 130 entreprises liées à FTX ont également déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11. 

De plus, l'ASIC avait des inquiétudes, qui ont commencé le jour où FTX a obtenu une licence pour opérer en Australie à l'aide d'une prise de contrôle. FTX a acquis IFS Markets en décembre 2021, qui lui a fourni une licence australienne de services financiers (AFSL) après avoir passé des vérifications rigoureuses des antécédents. C'était une faille dans la loi qui a été dénoncée par Joseph Longo, le président de l'ASIC. 

Lors d'une commission parlementaire mixte sur les entreprises et les services financiers en décembre 2022, Longo a déclaré que l'ASIC n'avait aucune base juridique en ce qui concerne l'enquête sur FTX Australia en raison d'une faille dans la loi qui permettait à l'échange de contourner les contrôles de sécurité. Fait intéressant, FTX Australia a ouvert ses portes en mars 2022, prévoyant de dominer l'ensemble du marché dans un avenir proche. 

Il est intéressant de noter que, selon les documents, l'ASIC a adressé à FTX Australia une notification en vertu de l'article 912C le mois même où elle a débuté ses activités dans la région, en raison de préoccupations concernant le fonctionnement de l'entreprise. De plus, l'autorité de régulation souhaitait que la bourse fournisse des informations supplémentaires sur ses opérations, afin de déterminer si FTX Australia remplissait les critères requis pour opérer dans la région avec la licence AFSL. 

Cet avis autorise l'ASIC à exiger de tout titulaire de licence qu'il fournisse des informations plus détaillées sur ses finances et ses activités commerciales afin que l'autorité de régulation puisse déterminer si le titulaire satisfait effectivement aux critères d'honorabilité et de compétence. Par ailleurs, le document obtenu révèle également qu'entre les premières inquiétudes de l'autorité de régulation concernant les opérations de FTX Australia et l'effondrement de la plateforme d'échange dans les mois qui ont suivi, trois avis ont été adressés à cette plateforme de négociation de cryptomonnaies. 

La plateforme a également été placée sous surveillance, confirmant que les activités de cette société de cryptomonnaies n'étaient pas conformes aux normes de l'ASIC. En octobre encore, l'autorité de régulation a exprimé ses préoccupations quant aux opérations et à la manière dont elles étaient menées par FTX.

Comme indiqué précédemment par Bitnation, FTX Bankman-Fried est en difficulté après avoir récemment tenté de contacter l'avocat général actuel de FTX US, la branche américaine de la bourse. De plus, la famille de SBF devrait également subir un interrogatoire sous serment.

Un document de 115 pages a été publié contenant les noms de toutes les personnes touchées par l'effondrement de FTX, dont 9,7 millions (9 693 985) clients. La bourse doit des sommes importantes à de grands acteurs technologiques, à des entreprises locales situées dans son siège social des Bahamas, à des compagnies aériennes, à des organisations caritatives et à des entreprises de médias.

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