DOJ beschlagnahmt Bitcoin im Wert von $3,36 Milliarden

• Silk Road war eine Online-Site, auf der Menschen mit Bitcoin illegale Artikel kauften.
• Behörden in den Vereinigten Staaten untersuchen zunehmend kryptobezogene Betrugsfälle.

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Das US-Justizministerium hat die Beschlagnahme von Kryptowährungen im Wert von $3,36 Milliarden angekündigt. Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York enthüllte, dass die Bitcoin von einem Mann beschlagnahmt wurde, der vor etwa einem Jahrzehnt mehr als 50.000 Bitcoins vom inzwischen ausgestorbenen Dark-Web-Markt Silk Road „rechtswidrig erlangt“ hatte. Strafverfolgungsbeamte beschlagnahmten die Bitcoins im Haus von James Zhong im November 2021 im Bundesstaat Georgia.

Laut dem Justizministerium bestand Zhongs Methode darin, neun Identitäten auf dem Silk Road-Marktplatz einzurichten, um seine Identität zu verbergen, und mehr als 140 Transaktionen zu starten, um das Abhebungsverarbeitungssystem von Silk Road dazu zu bringen, die BTC zu senden. Zhong führte keine Notierungen oder Transaktionen durch, konnte die Konten jedoch mit „dem absoluten Minimum an Informationen“ erstellen. 

Das DOJ enthüllte, dass Zhong sich am 4. November schuldig bekannte, im Jahr 2012 Drahtbetrug begangen zu haben. US-Anwalt Damian Williams sagte in a Aussage,

James Zhong beging vor über einem Jahrzehnt Drahtbetrug, als er ungefähr 50.000 Bitcoin von Silk Road stahl. Fast zehn Jahre lang war der Verbleib dieses riesigen Stücks fehlender Bitcoins zu einem Mysterium von über $3,3 Milliarden geworden.

Die Behörden entdeckten die Bitcoin in einem unterirdischen Stockwerk und auf einem Einplatinencomputer, der unter Decken in einer Popcorndose versteckt war, die in einem Badezimmerschrank aufbewahrt wurde. Darüber hinaus fanden die Strafverfolgungsbehörden $661.900 in bar, 25 Bitcoin-Casascius-Münzen (im Wert von rund 174 Bitcoin), weitere 11.116 Bitcoin und einige silber- und goldfarbene Barren.

Laut Anwalt Williams konnten die Behörden die gestohlenen Bitcoins dank „modernster Kryptowährungsverfolgung“ und „guter altmodischer Polizeiarbeit“ aufspüren. Die damalige Beschlagnahme war die größte Krypto-Beschlagnahme in der Geschichte des DOJ und die zweitgrößte finanzielle Beschlagnahme, die die Abteilung verzeichnet hat.

Laut Williams,

Dieser Fall zeigt, dass wir nicht aufhören werden, dem Geld zu folgen, egal wie fachmännisch es versteckt ist, sogar bis zu einer Platine im Boden einer Popcorndose.

Silk Road war ein illegaler Online-Markt, der 2011 von Ross Ulbricht gegründet wurde. Die Seite war bekannt dafür, an Geldwäscheverbrechen beteiligt zu sein und Bitcoin zum Kauf und Verkauf von harten Drogen zu verwenden. Die US-Regierung schloss die Website in weniger als zwei Jahren.  

Ulbricht wurde später von einer Jury für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft ohne Chance auf Bewährung verurteilt. Zhong seinerseits drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis wegen Drahts der Betrug. Seine Verurteilung wird voraussichtlich im Februar 2023 erfolgen.

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