Das US-Justizministerium ergreift Maßnahmen gegen die Exekutive wegen Betrugs im Zusammenhang mit Krypto-Futures

• Das US-Justizministerium hat rechtliche Schritte gegen Peter Kambolin eingeleitet, der sich der Irreführung von Anlegern schuldig bekannte. 
• Kambolin besaß und war der CEO der Investmentfirma Systematic Alpha Management LLC (SAM).
• Laut dem US-Justizministerium nutzte er die Gelder seiner Mandanten für seinen persönlichen Gewinn und war in ein System der ’Rosinenpickerei“ verwickelt.
• Ihm droht eine fünfjährige Haftstrafe, einen Termin für den Angeklagten hat das Gericht jedoch noch nicht bekannt gegeben.

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Das US-Justizministerium hat gegen den Geschäftsführer einer Investmentfirma ermittelt, der sich am 12. Oktober wegen des sogenannten “Rosinenpickens” im Zusammenhang mit Kryptowährungs-Futures schuldig bekannt hatte. Die Behörde wirft dem Geschäftsführer vor, “profitable Geschäfte betrügerisch für sich selbst angeeignet und seine Anleger mit Verlusten belastet zu haben”.”

Laut Ankündigung veröffentlicht Am 12. Oktober wurde der 48-jährige Peter Kambolin, ein US-amerikanischer Staatsbürger russischer Herkunft aus Sunny Isles Beach, Florida, vom US-Justizministerium als Eigentümer und Leiter der Investmentfirma Systematic Alpha Management LLC (SAM) registriert. Die Firma wurde Investoren mit dem Versprechen angepriesen, algorithmische Handelsstrategien für Terminkontrakte anzubieten.

Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Nicole M. Argentieri von der Strafabteilung des US-Justizministeriums erklärte, der Angeklagte habe das Vertrauen seiner Mandanten missbraucht, um sich persönlich zu bereichern. Die Behörde wirft Kambolin, einem Rohstoffhandelsberater und Betreiber eines Rohstoffpools, vor, zwischen Januar 2019 und November 2021 ein System der selektiven Gewinnmanipulation betrieben zu haben, bei dem er Gewinne und Verluste aus Termingeschäften auf betrügerische Weise so verteilte, dass seine eigenen Konten auf Kosten seiner Mandanten unrechtmäßig profitierten.“

“Dieses Verhalten untergräbt das Vertrauen der Anleger in die Rohstoffmärkte. Diese Anklage beweist, dass das Justizministerium es nicht dulden wird, dass Finanzberater ihre Eigeninteressen über die ihrer Kunden stellen, etwa durch die Auswahl einzelner Transaktionen. Sie unterstreicht zudem das Engagement des Justizministeriums, mithilfe von Datenanalysen Fehlverhalten auf den Finanzmärkten zu verfolgen”, sagte Argentieri.

Das US-Justizministerium wirft Kambolin vor, die Öffentlichkeit über die Handelsstrategien seiner Firma im Bereich Kryptowährungs- und Devisentermingeschäfte belogen zu haben. Tatsächlich habe er jedoch fast die Hälfte seiner Geschäfte in beiden Bereichen mit Aktienindex-Terminkontrakten abgewickelt. Die Behörde merkte zudem an, dass die Erlöse aus dem Betrug für private Zwecke wie die Anmietung einer Strandwohnung verwendet wurden.

Darüber hinaus erklärte das Justizministerium, dass Kambolin einen Teil des Erlöses auf ausländische Bankkonten überwiesen habe, die sein Mitverschwörer in Weißrussland und Dominica kontrollierte. In der Zwischenzeit droht Kambolin eine fünfjährige Haftstrafe, ein Datum steht noch nicht fest.

Der stellvertretende Generalinspektor für Ermittlungen, Shimon R. Richmond vom Büro des Generalinspektors der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-OIG), sagte, dass die “Einigung die Bedeutung der Rechenschaftspflicht des Angeklagten für seine Handlungen anerkennt, mit denen er Anleger durch ein Rosinenpickerei-System irregeführt und betrogen und die Erlöse aus diesem System zur Finanzierung seines eigenen persönlichen Lebensstils verwendet hat.”

Wie bereits von Bitnation berichtet, hat das DoJ beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von $3,36 Milliarden von einem Mann, der mehr als 50.000 Bitcoins auf dem inzwischen aufgelösten Darknet-Marktplatz Silk Road “unrechtmäßig erworben” hat.

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