FED, Alex Mashinsky'nin Varlıklarını Dondurdu
- FED'ler, Mashinksy'yi yatırımcıları yanıltmakla suçlayarak aleyhine yedi suç duyurusunda bulundu.
- Celsius, piyasa koşullarını gerekçe göstererek Temmuz 2022'de iflas başvurusunda bulundu.
- Mashinksy tüm suçlamaları kabul etmedi ve $40 milyon kefalet bedelinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.
- Savcılar, Mashinsky'nin iddia edilen görevi kötüye kullandığına dair kanıt toplamak için bir aydan fazla zamana ihtiyaç duyacaklarını iddia ediyor.
ABD Adalet Bakanlığı'nın talebine yanıt olarak federal bir yargıç, eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky'ye bağlı birkaç banka hesabının ve varlığının dondurulmasına karar verdi. FED'ler Temmuz ayında Mashinsky'ye karşı birçok suç duyurusunda bulundu ve şimdi Mashinsky'nin SoFi Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs ve First Republic Securities'teki varlıklarına erişememesini sağlamak için harekete geçti.
Donma emir Mashinsky'nin 2021 yılında eşi Kristine ile birlikte satın aldığı Austin, Teksas'taki mülkü de kapsayacak şekilde genişletildi. Haberlere göre çift, Celsius iflas başvurusunda bulunduğunda evi satışa çıkarmıştı.
FED, Temmuz ayında Mashinsky'yi dolandırıcılıkla suçlayarak, Celsius yatırımcılarını aldattığını ve şirketinin "riskli ticaret uygulamaları" kullandığını iddia etti. Ayrıca, Federal Ticaret Komisyonu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu gibi diğer ABD düzenleyicileri de Celsius'a karşı çeşitli hukuk ihlali suçlamaları yöneltti.
Savcılar Temmuz ayında şunları söyledi:
Mashinsky, Celsius'u müşterilerin güvenli bir şekilde kripto varlıklarını yatırabilecekleri ve faiz kazanabilecekleri modern bir banka olarak tasvir etti. Ancak gerçekte Mashinsky, Celsius'u riskli bir yatırım fonu olarak işletiyor, yanlış ve yanıltıcı iddialarla müşteri parasını alıyordu.
ABD yetkilileri, Celsius'un kayıt dışı menkul kıymetler pazarladığını ve müşterileri platformun ne kadar güvenli olduğu konusunda düzenli olarak yanılttığını iddia ediyor. Ayrıca, kripto para kredi platformunun "hizmetlerini bankacılığa güvenli bir alternatif olarak yanlış tanıttığını" iddia ediyorlar.
Fed ayrıca Mashinsky'nin, yatırımcılara şirketinin istikrarı konusunda güvence verirken müşterileri dolandırarak $42 milyon kar elde ettiğini iddia etti. O girdi suçlu değil tüm suçlamalara karşı savunma yaptı ve elektronik izleme ve önceden izin alınmadan $10.000'den fazlasının çekilmesine, aktarılmasına veya alınmasına karşı yasağı içeren $40 milyon kefalet koşulları kapsamında serbest bırakıldı.
Kripto para borç verme platformları son boğa döngüsünde büyük ölçüde popülerdi. İnanılmaz getiri vaatleri ve bankalara göre daha güvenli bir alternatif olma vaadi, binlerce müşteriyi hizmetlerine çekti. Ancak 2022'de Celsius da dahil olmak üzere birçok kredi platformu doldu. Kredi platformu, Haziran 2022'de para çekme işlemlerini duraklattı ve ardından Temmuz ayında iflas başvurusunda bulundu.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
