Binance CEO'su Brezilya Kongresi Tarafından Dolandırıcılıkla Suçlandı
- Brezilya Kongre komitesi, yerel kolluk kuvvetlerinin Binance ve CEO'sunu soruşturmasını önerdi.
- Borsanın, CEO Zhao'nun ve yerel yöneticilerinin dolandırıcılık planlarına karıştığını iddia ediyor.
- Kongre komitesi firmayı bölgede yeterli lisans olmadan faaliyet göstermekle suçladı.
- Şirketin "Zhao'nun doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği tüzel kişilerden oluşan şeffaf olmayan bir ağ kurduğu" belirtildi.
Dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, Brezilya Kongre Komitesi'nin hedefi haline geldi. Komite, yöneticiye karşı yasal işlem başlatılmasını önerdi ve milyarder girişimciyi Güney Amerika ülkesindeki iddia edilen dolandırıcılık içeren finansal piramit şemaları nedeniyle suçlamayı amaçlıyor.
500 sayfalık bildiri Brezilya komitesi tarafından 10 Ekim'de Binance CEO'sunun yerel yöneticiler Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar ve Thiago Carvalho ile birlikte hileli yönetim uygulamaları, yeterli izin olmadan faaliyet göstermek ve izinsiz menkul kıymet ticareti sunmakla suçlandığı bir rapor yayınlandı.
Başkan yardımcısı Ricardo Silva liderliğindeki komite, Binance, Zhao ve diğerlerinin "tamamı doğrudan veya dolaylı olarak Zhao tarafından kontrol edilen, tanımlı ticari amaçları olmayan ve yasaya uymaktan kaçınmaktan başka bir amacı olmayan, şeffaf olmayan bir tüzel kişilik ağı kurduklarını" iddia etti. Komite ayrıca, suç planlarına katıldıkları iddiasıyla "güçlü kanıtlar" bulunduğunu ileri sürerek 45 kişinin daha suç duyurusunda bulunulmasını önerdi.
Silva, Binance'in çeşitli yargı bölgelerindeki faaliyetlerinin soruşturulduğunu ve Brezilya'daki yetkililerin borsanın "şüphelerle çevrili" olduğuna inandığını belirtti. Kongre komitesi, Federal Kamu Bakanlığı'ndan kripto para borsası ve yöneticileri hakkında bir soruşturma başlatmasını istedi. Soruşturmanın odak noktası vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve organize suç ve terörizmin finansmanı olacak.
Komite ayrıca, kripto para borsasının türev ürün satışını da hedef alarak Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (CVM) bu ürünler hakkında soruşturma başlatmasını istedi. Binance, ülke vatandaşlarına türev ürün sunmayı bırakması yönündeki talimata rağmen, türev ürün sunmaya devam ettiğini ve bunun piyasa düzenlemelerinin "tekrarlanan ihlali" anlamına geldiğini düşünüyor.
Komiteden gelen 500 sayfalık belgelerin yerel kolluk kuvvetleri açısından bağlayıcı olmadığını, yalnızca öneri olduğunu belirtmek önemlidir. Bölgesel düzenleyiciler bir soruşturma başlatıp başlatmayacaklarına ya da soruşturma yapmaktan kaçınacaklarına karar verecekler.
Bitnation'ın daha önce bildirdiği gibi Binance, İsrail polisinin bazı kripto hesaplarını dondurmasına yardımcı olduğunu doğruladı Hamas grubuyla bağlantılı. Yetkililer, 2021'den bu yana önde gelen borsada Hamas bağlantılı 190 hesaba el koydu.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
