US Treasury kräver extra verktyg för att åtala kryptoföretag
- Det amerikanska finansdepartementet uppmanade kongressen att godkänna sanktioner, inklusive att skära ned förövare från det amerikanska finanssystemet.
- Amerikanska myndigheter träffade nyligen en uppgörelse på $4,3 miljarder med kryptobörsen Binance.
- Adeyemo hävdar att Binance låtit sig användas av kriminella organisationer under de senaste åren.
Det amerikanska finansdepartementet har bett lagstiftarna att utöka sina befogenheter och ge regeringen oöverträffad kontroll över kryptoindustrin, inklusive befogenheten att införa sanktioner och genomdriva lagar som sträcker sig långt bortom landets gränser och ingripa i transaktioner som involverar icke-medborgare.
Wally Adeyemo, biträdande finansminister, presenteras Kongressen med ett välformulerat förslag som han sa var "en uppsättning rekommendationer baserade på sunt förnuft för att utöka våra befogenheter och bredda våra verktyg och resurser för att jaga olagliga aktörer inom digitala tillgångar."“
I det dokument från finansdepartementet som skickats till amerikanska lagstiftare noteras att “metoder för att samla in och flytta pengar fortsätter att utvecklas, och många av våra befogenheter har inte uppdaterats på årtionden.” Finansdepartementet hävdar att de flesta terroristorganisationer “använder nya virtuella metoder för att flytta, lagra och förvränga sina finansieringsströmmar. Dessa metoder inkluderar ofta användning av undvikande kryptovalutanätverk och -tjänster, inklusive mixers.”
Adeyemo uppmanade kongressen att stödja sanktioner som innebär att förövare skärs ut från det amerikanska finansiella systemet. Med hänvisning till Binances uppgörelse med justitiedepartementet hävdade Adeyemo att de utökade befogenheterna kommer att säkerställa att kriminella organisationer som Hamas inte hittar "en säker fristad inom ekosystemet för digitala tillgångar".“
Biträdande finansministern hävdade att “Binance lät sig användas av förövare av sexuella övergrepp mot barn, olaglig narkotikahandel och terrorism, i mer än 100 000 transaktioner”, och tillade att kriminella grupper som “Hamas, al-Qaida och ISIS genomförde dessa transaktioner”.”
Dessutom efterlyste Adeyemo ökat samarbete mellan finansbranschen och den amerikanska regeringen för att bekämpa penningtvätt, bedrägerier och finansiering av terrorism. Dessutom föreslog han att myndigheterna skulle rikta in sig på stablecoin-leverantörer utanför USA medan finansministeriets tjänstemän försöker "täcka dessa luckor".“
Adeyemo hävdar att de utökade sanktionsverktygen “inte bara kommer att stänga av ett företag från det amerikanska finansiella systemet, utan också utsätta alla företag som fortsätter att göra affärer med den sanktionerade enheten för att stängas av från det amerikanska finansiella systemet.”
Treasury Department nådde nyligen historiska $4,3 miljarder lösning med Binance, vilket inkluderade finansdepartementets största företagsstraff någonsin utöver böter till andra myndigheter. Avtalet kräver att Binance utser övervakare som ska rapportera företagets ständiga agerande till tillsynsmyndigheter inom den amerikanska regeringen.
Dessutom meddelade amerikanska myndigheter på onsdagen att de hade vidtagit åtgärder mot Sinbad, en kryptovalutablandningstjänst. Myndigheterna hävdar att Sinbad hjälpte Lazarus Group, en kriminell organisation, att tvätta stulna pengar.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
