Kraken betalar $362k för att reglera överträdelser av sanktioner mot Iran

• United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) har utdömt böter på cirka $362 000 på den stora kryptobörsen Kraken för den uppenbara överträdelsen av sanktioner som infördes mot det iranska folket.
• Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.
• OFAC har skäl att tro att börsen mellan 14 oktober 2015 och 29 juni 2019 hade behandlat 826 transaktioner, totalt cirka $1 680 577,10.

---

Stor kryptobörs Kraken har äntligen kommit ut ur regulatoriska problem relaterade till kränkningar av sanktioner som ålagts Irans medborgare. United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) är fortfarande oförskräckt i sitt beslut att bötfälla kryptobörser för brott mot sanktioner som införts runt om i världen, och nu är det kryptobörsen som rankas som den tredje största börsen efter handelsvolym, som ska betala.

Böter på cirka $362 000 har blivit ålagts on the prominent American crypto exchange Kraken by the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) for the apparant violation of US sanctions imposed against the people of Iran. Additionally, the exchange has agreed to “to settle its potential civil liability,” which have tagged along with possible violations of the Iranian Transactions and Sanctions Regulations.

Moreover, Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.

“Due to Kraken’s failure to timely implement appropriate geolocation tools, including an automated internet protocol (IP) address blocking system, Kraken exported services to users who appeared to be in Iran when they engaged in virtual currency transactions on Kraken’s platform,” stated the OFAC.

The financial intelligence and enforcement agency of the US further added that “the settlement amount reflects OFAC’s determination that Kraken’s apparent violations were non-egregious and voluntarily self-disclosed.”

Enligt byrån hade Kraken lagt ett tillfredsställande program mot penningtvätt och efterlevnad av sanktioner. Detta inkluderade screening av kunder vid onboarding och dagligen därefter, samt granskning av IP-adressinformation som genererades vid tidpunkten för onboarding för att förhindra användare i sanktionerade jurisdiktioner från att öppna konton.

Men OFAC har skäl att tro att mellan den 14 oktober 2015 och den 29 juni 2019 hade börsen behandlat 826 transaktioner, totalt cirka $1 680 577,10, för personer som befinner sig i Iran, vilket var emot de ålagda åtgärderna.

Enligt rapporter har investigation into Kraken’s potential sanction violations började i juli och detta gjorde den Delware-baserade enheten till den största kryptobörsen som någonsin ställts inför OFAC-åtgärder.

Kraken Eyes Expansion efter att VD slutar

As per earlier reports, Kraken’s former CEO Jesse Powell, who served as the chief executive for over 11 years at the firm, beslutade att avsluta det tidigare i år och som ett resultat, efterträddes av operativ chef Dave Ripley, som har arbetat med företaget sedan 2016. Ripley säger att han har enorma skor att fylla och tillade också att börsen syftar till att navigera runt regulatoriska vägspärrar och arbeta sig in i mainstream kryptoantagande. Företaget har planer på att flytta fokus för att utöka sitt team och utöka sina tjänster över hela världen för att öka sin kundbas.

Senaste nytt