FinCEN flyttar till varumärkeskrypteringsblandare som nav för penningtvätt
- FinCEN hävdar att kryptoblandare är hotspots för penningtvätt, hjälpa terroristgrupper
- Flera rapporter hävdar att Hamas har förlitat sig på kryptodonationer för finansiering.
- Chainalysis sa att vissa rapporter om att krypto används för bedrägeri är överskattade och använde felaktig analys.
Wall Street Journal rapporterar att finansdepartementets nätverk för bekämpning av ekonomiska brott (FinCEN) planerar att klassificera kryptovalutablandare som hotspots för penningtvätt på grund av att de används av Hamas och andra terroristorganisationer. Biträdande finansminister Wally Adeyemo hävdade att åtgärden var en del av deras ansträngningar att bekämpa användningen av kryptovalutor för olaglig verksamhet.
Adeyemo uppgav att kryptovalutor användes av "statligt anslutna cyberaktörer, cyberbrottslingar och terroristgrupper", och nämnde Hamas som ett exempel.
Han sa i ett uttalande:
Dagens åtgärd understryker finansdepartementets engagemang för att bekämpa utnyttjandet av blandning av konvertibla virtuella valutor av en mängd olika olagliga aktörer, inklusive statsanslutna cyberaktörer, cyberbrottslingar och terroristgrupper. Mer generellt bekämpar finansdepartementet aggressivt den olagliga användningen av alla aspekter av konvertibla virtuella valutor av terroristgrupper, inklusive Hamas och palestinska islamiska jihad.
FinCEN uppgav i ett meddelande att de konstaterat att “andelen CVC-transaktioner [konvertibla virtuella valutor] som behandlas av CVC-blandare och som sannolikt kommer från olagliga källor ökar.”
Tillsynsmyndigheten för finansiella brott föreslog åtgärder som kommer att innebära att inhemska finansiella organisationer och myndigheter "implementerar vissa krav på registrering och rapportering" för transaktioner som involverar kryptovalutablandare.
FinCEN noterade att allmänheten kommer att ha 90 dagar från det att kryptomixerförslaget publiceras i det federala registret för att ge feedback. Byrån kommer sannolikt att granska alla kommentarer innan de bestämmer sig för att implementera den föreslagna policyn för blandare av kryptovaluta.
Torsdagens utnämning kommer mitt i flera rapporter om att Hamas och andra terroristorganisationer använde kryptovaluta för att finansiera attacker mot Israel tidigare denna månad. Flera amerikanska lagstiftare ökar pressen på Biden-administrationen att reagera på användningen av kryptovaluta för terrorism.
Bitnation rapporterad att senator Elizabeth Warren ledde en grupp lagstiftare, både demokratiska och republikanska, att uttrycka sin oro över hur Hamas genererade miljontals dollar genom kryptovaluta.
Gruppen författade ett brev där de bad administrationen att "snabbt och kategoriskt agera för att meningsfullt begränsa olaglig kryptoaktivitet och skydda vår nationella säkerhet och våra allierades."“
På onsdagen krävde senator Warren, känd för sitt starka motstånd mot kryptoindustrin, att Decentralized Finance (DeFi)-plattformar ska omfattas av samma anti-penningtvättsregler som banker.
Däremot har flera grupper som främjar kryptopolitik kritiserat Warren för hennes påståenden om användningen av krypto för brott. Yaya Fanusie, chef för anti-penningtvätt vid Crypto Council for Innovation, hävdade att krypto i USA följer anti-penningtvättsregler.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
