SEC acusa criador do golpe CoinDeal e outros sete
- A SEC acusou Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott e empresas relacionadas pelo golpe CoinDeal.
- Os supostos golpistas abordaram as pessoas para investir dinheiro na tecnologia blockchain CoinDeal e levantaram $45 milhões com o mesmo.
- Foi prometido que o CoinDeal seria vendido por trilhões de dólares para indivíduos ricos, mas nenhuma venda ocorreu.
- Chandran usou o dinheiro para comprar carros, imóveis e um barco.
As autoridades nos Estados Unidos tornaram-se cada vez mais céticas em relação às criptomoedas e ativos digitais, e está claro, pelo recente enxame de acusações, que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) reinou contra as empresas de criptografia e seus fundadores. À luz de eventos semelhantes, o regulador de valores mobiliários acusou o fundador da CoinDeal, juntamente com outros sete, em conexão com uma fraude de $45 milhões.
De acordo com um Comunicado de imprensa A SEC acusou Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. e BannersGo, LLC, por seu suposto “envolvimento em um esquema fraudulento de investimento chamado CoinDeal, que arrecadou mais de 1.040.450 milhões de dólares com a venda de títulos não registrados para dezenas de milhares de investidores em todo o mundo”.”
“Alegamos que os réus afirmaram falsamente ter acesso a uma valiosa tecnologia blockchain e que a iminente venda dessa tecnologia geraria retornos de investimento superiores a 500.000 vezes para os investidores”, disse Daniel Gregus, diretor do escritório regional da SEC em Chicago. “Como alegado em nossa denúncia, na realidade, tudo isso não passou de um esquema elaborado no qual os réus se enriqueceram enquanto fraudavam dezenas de milhares de investidores de varejo.”
De acordo com a denúncia da SEC apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Michigan, os envolvidos no golpe, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel, fizeram alegações falsas sobre o potencial de investimento na tecnologia blockchain, CoinDeal, a investidores e prometeram que a tecnologia seria vendida a pessoas ricas por trilhões de dólares. No entanto, isso não aconteceu.
A venda da CoinDeal nunca ocorreu enquanto Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel "divulgaram declarações falsas e enganosas aos investidores a respeito do suposto valor da CoinDeal, das partes envolvidas na suposta venda da CoinDeal e do uso dos recursos do investimento" entre janeiro de 2019 e 2022.
A SEC também acredita que, em conjunto, as pessoas envolvidas no esquema CoinDeal conseguiram "desviar milhões de dólares de fundos de investidores para uso pessoal" e, segundo relatos, Chandran teria comprado carros, imóveis e um barco usando esses mesmos recursos. É crucial notar também que, em junho de 2022, Chandran foi indiciado pelo Departamento de Justiça dos EUA no Tribunal Distrital do Distrito de Nebraska "por três acusações de fraude eletrônica e duas acusações de transações monetárias com recursos ilícitos por seu envolvimento no CoinDeal".“
“A denúncia da SEC busca o ressarcimento dos lucros ilícitos, acrescido de juros pré-julgamento, multas e medidas cautelares permanentes contra todos os réus; a proibição de Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel atuarem como diretores e administradores; e uma medida cautelar baseada na conduta de Chandran”, dizia ainda o comunicado.
Recentemente, a celebridade popular Kim Kardashian, também ficou sob a mira da SEC para o promoção de EthereumMAX (EMAX), um esquema de criptografia supostamente bombeado e despejado. Além disso, a SEC e a CFTC começaram cada vez mais a reprimir as empresas de criptomoedas, e esta última recentemente acusou Adam Todd, fundador da exchange de futuros de criptomoedas e mercado à vista Digitex, por várias violações do Commodity Exchange Act (CEA).
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
