Índia impõe leis AML em transações criptográficas
- As atividades de criptomoeda na Índia foram afetadas depois que o país introduziu um imposto 30% sobre participações digitais ano passado.
- As estatísticas mostram que a maioria dos indianos prefere lidar com câmbio estrangeiro, enquanto algumas start-ups se mudaram para outros países com regras mais amigáveis.
A Índia, pela primeira vez, adicionou criptomoedas às suas regras contra lavagem de dinheiro. Isso significa que mercados NFT, trocas de criptomoedas e provedores de carteiras de serviços de custódia são legalmente responsáveis por monitorar atividades financeiras questionáveis. De acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), as organizações precisariam se registrar na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) e seguir outros requisitos.
Embora a Índia não possua uma autoridade reguladora específica para criptomoedas, isso mover A nova legislação confere à Unidade de Inteligência Financeira (UIF) uma responsabilidade substancial pela supervisão das criptomoedas na Índia. Anteriormente, as empresas de criptomoedas não eram obrigadas por lei a realizar procedimentos de verificação como o Conheça Seu Cliente (KYC). No entanto, isso se tornou obrigatório. Além disso, para cumprir a lei, as empresas de criptomoedas precisarão enviar voluntariamente relatórios de atividades incomuns à UIF e designar um Oficial de Relatórios de Lavagem de Dinheiro (MLRO).
Segundo Shashi Jha, sócio da Jigsaw Law, “as empresas de criptomoedas serão obrigadas a implementar um programa de diligência prévia do cliente e de gestão de registros, e agora terão que manter obrigatoriamente registros de transações relacionadas a negócios com criptomoedas. Anteriormente, não havia como enviar relatórios de transações suspeitas para essas empresas.”
O anúncio, que foi divulgado enquanto os reguladores de todo o mundo apertam os regulamentos de AML para criptomoedas, tornará mais difícil para as empresas indianas de criptomoedas operarem. Infelizmente, as empresas de criptomoedas encontraram dificuldades para operar na Índia nos últimos meses.
No ano passado, as autoridades da Índia sujeitaram as participações e transferências de ativos digitais a um imposto 30%. As atividades de criptomoeda na Índia foram afetadas como resultado da notícia. O volume negociado nas principais bolsas do país asiático registrou uma queda de 70% em 10 dias após a política tributária. Os números subiram para 90% nos três meses seguintes. As rígidas leis tributárias também levaram os projetos de criptomoedas a deixar a Índia e levaram os comerciantes de criptomoedas a bolsas estrangeiras.
Curiosamente, a queda nos números não impediu as autoridades indianas de impor políticas mais rigorosas. Os órgãos reguladores do país demonstraram mais uma vez sua severidade. posição A Premier League aprovou uma medida semelhante no mês passado, que bloqueou completamente o patrocínio e a publicidade de criptomoedas na liga feminina de críquete. Essa medida seguiu uma proibição similar implementada na Premier League masculina em 2022.
Recentemente, Nirmala Sitharaman, ministra das Finanças da Índia, também defendeu a cooperação global para controlar as criptomoedas. Resta saber se a nova política afetará positivamente as atividades com criptomoedas na Índia.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
