Departament Skarbu USA żąda dodatkowych narzędzi do ścigania firm kryptograficznych
- Departament Skarbu USA wezwał Kongres do zatwierdzenia sankcji, w tym usunięcia sprawców z amerykańskiego systemu finansowego.
- Władze USA zawarły niedawno ugodę na kwotę $4,3 miliarda z giełdą kryptowalut Binance.
- Adeyemo twierdzi, że w ciągu ostatnich kilku lat Binance pozwolił się wykorzystać organizacjom przestępczym.
Departament Skarbu USA zwrócił się do prawodawców z prośbą o rozszerzenie uprawnień i przyznanie rządowi bezprecedensowej kontroli nad branżą kryptowalut, w tym o możliwość nakładania sankcji i egzekwowania przepisów wykraczających daleko poza granice kraju, a także o ingerencję w transakcje z udziałem osób niebędących obywatelami USA.
Wally Adeyemo, zastępca sekretarza skarbu, przedstawione Kongres przedstawił jasno określoną propozycję, która, jak powiedział, stanowiła “zbiór rozsądnych zaleceń mających na celu rozszerzenie naszych uprawnień oraz ulepszenie naszych narzędzi i zasobów, abyśmy mogli ścigać nielegalnych graczy działających w sektorze aktywów cyfrowych”.”
W dokumencie Departamentu Skarbu przesłanym amerykańskim ustawodawcom stwierdzono, że “sposoby gromadzenia i przesyłania pieniędzy stale ewoluują, a wiele naszych organów nie było aktualizowanych od dziesięcioleci”. Departament Skarbu twierdzi, że większość organizacji terrorystycznych “wykorzystuje nowe, wirtualne metody przesyłania, przechowywania i maskowania swoich strumieni finansowania. Metody te często obejmują wykorzystywanie unikatowych sieci i usług kryptowalutowych, w tym mikserów”.”
Adeyemo wezwał Kongres do poparcia sankcji, które zakładają wykluczenie sprawców z amerykańskiego systemu finansowego. Powołując się na ugodę Binance z Departamentem Sprawiedliwości, Adeyemo stwierdził, że rozszerzone uprawnienia zagwarantują, że organizacje przestępcze, takie jak Hamas, nie znajdą “bezpiecznej przystani w ekosystemie aktywów cyfrowych”.”
Zastępca Sekretarza Skarbu stwierdził, że “Binance pozwoliła się wykorzystać sprawcom wykorzystywania seksualnego dzieci, nielegalnego handlu narkotykami i terroryzmu w ramach ponad 100 000 transakcji”, dodając, że “transakcje te były prowadzone przez grupy przestępcze takie jak Hamas, Al-Kaida i ISIS”.”
Ponadto Adeyemo wezwał do zacieśnienia współpracy między sektorem finansowym a rządem USA w celu zwalczania prania pieniędzy, oszustw i finansowania terroryzmu. Zasugerował również, aby władze skupiły się na dostawcach stablecoinów spoza Stanów Zjednoczonych, a urzędnicy skarbowi podjęli działania mające na celu “wyeliminowanie tych luk”.”
Adeyemo twierdzi, że rozszerzone sankcje “nie tylko odetną firmę od amerykańskiego systemu finansowego, ale także narażą każdą firmę, która będzie kontynuować interesy z objętym sankcjami podmiotem, na odcięcie od amerykańskiego systemu finansowego”.”
Departament Skarbu osiągnął niedawno historyczny poziom $4,3 miliarda osada z Binance, która obejmowała najwyższą w historii karę nałożoną przez Skarb Państwa na firmę, a także grzywny nałożone na inne agencje. Umowa zobowiązuje Binance do wyznaczenia obserwatorów, którzy będą raportować o ciągłych działaniach firmy organom nadzoru w rządzie USA.
Ponadto władze USA ogłosiły w środę, że podjęły działania przeciwko Sinbad, usłudze mieszania kryptowalut. Władze twierdzą, że Sinbad pomógł grupie przestępczej Lazarus Group w praniu skradzionych środków.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
