CFTC klaagt Binance en CEO ChangPeng Zhao aan
- Binance wordt in de Verenigde Staten steeds meer onder de loep genomen.
- Amerikaanse toezichthouders hebben Binance ervan beschuldigd illegaal in het land te opereren.
- De SEC onderzoekt naar verluidt of Binance Amerikaanse gebruikers heeft geholpen toegang te krijgen tot niet-geregistreerde effecten.
Een aanvraag op maandag bevestigde dat de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) cryptobeurs Binance, haar CEO Changpeng Zhao en Chief Compliance Officer Samuel Lim heeft aangeklaagd. De toezichthouder beweert dat de betrokken partijen de handels- en derivatenregels hebben overtreden.
De CFTC diende de rechtszaak in a Chicago federal court, claiming that Binance, Lim, and Zhao “disregarded federal laws” for U.S. financial markets. The lawsuit noted that Binance has carried out trading operations since 2019 in the US and allowed residents to carry out swaps, futures, and trade options on cryptocurrencies like Litecoin, Ethereum, and Bitcoin.
De CFTC beschuldigde Binance er ook van haar aanwezigheid in de Verenigde Staten uit te breiden, ondanks beweringen dat het Amerikaanse ingezetenen de toegang tot de beurs zou ontzeggen. De toezichthouder beweerde dat Binance zijn diensten niet had geregistreerd en de vereisten negeerde om zijn diensten geloofwaardig te maken in de VS. De CFTC doet sinds 2021 onderzoek naar Binance en uit de rechtszaak blijkt de wens om stappen te ondernemen.
Het pak voegde dat toe
Binance has taken a calculated, phased approach to increase its United States presence despite publicly stating its purported intent to ‘block’ or ‘restrict’ customers located in the United States from accessing its platform.
De rechtszaak beweert dat Binance zijn nalevingsprogramma heeft ondermijnd door zijn werknemers, agenten en functionarissen toe te staan hun locatie te verbergen met behulp van een virtueel particulier netwerk (VPN). Vorige week verschenen rapporten waarin Binance werd beschuldigd van het helpen van gebruikers in China om de huidige sancties te omzeilen om toegang te krijgen tot zijn platform.
The lawsuit claims that Binance’s refusal to reveal where its executive offices are located is indicative of the exchange’s efforts to circumvent regulation. The CFTC alleges that Binance broke laws intended to stop and deter money laundering and terrorism financing.
De CFTC schreef,
Binance is in geen enkele hoedanigheid geregistreerd bij de CFTC en heeft de federale wetten genegeerd die essentieel zijn voor de integriteit en vitaliteit van de Amerikaanse financiële markten. Tenzij dit Hof hem tegenhoudt en bevolen, zullen beklaagden waarschijnlijk doorgaan met de handelingen en praktijken die in deze aanklacht worden beweerd.
Interestingly, the suit featured messages taken from Zhao’s phone that were sent using Signal. The messages showed where the Company’s CEO instructed Binance staff to use Signal to contact clients in the United States.
Reacting to the lawsuit, acting director of the division of enforcement at the CFTC Gretchen Lowe said the messages showed that “Binance’s compliance efforts have been a sham and Binance deliberately chose—over and over—to place profits over following the law.”
The CFTC reportedly wants Binance to pay back supposedly ill-gotten profits and agree to trade restrictions. A Binance spokesperson however refuted the claims made in the lawsuit, noting that the exchange has made “significant investments over the past two years to ensure we do not have U.S. users active on our platform.”
De Binance-woordvoerder zei:
De klacht van de CFTC is onverwacht en teleurstellend, aangezien we al meer dan twee jaar samenwerken met de CFTC. Desalniettemin zijn we van plan om te blijven samenwerken met toezichthouders in de VS en de rest van de wereld. De beste weg voorwaarts is om onze gebruikers te beschermen en samen te werken met toezichthouders om een duidelijk, doordacht regelgevingsregime te ontwikkelen.
Eerder dit jaar erkende Binance dat het verwachtte in 2023 meer toezicht te krijgen en werkte het aan het verbeteren van zijn relatie met toezichthouders. Binance is ook door de Internal Revenue Service onderzocht op naleving van de antiwitwasregelgeving. Daarnaast is de Securities and Exchange Commission dat ook onderzoeken als Binance inwoners van de VS hielp toegang te krijgen tot niet-geregistreerde effecten.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
